Identitatea companiei „fantomă” legată de escrocheria utilizatorului TikTok Mr. Pips a fost dezvăluită.

Primele constatări ale poliției indică faptul că utilizatorul TikTok, dl. Pips Pho Duc Nam, și complicii săi au creat site-ul web „artexvina.co” pentru a recruta angajați și a construi o imagine a unei companii bine organizate și profesioniste care activează în domeniul consultanței în investiții pe piața bursieră internațională.

Informațiile de pe mai multe site-uri de recrutare indică faptul că site-ul „artexvina.co” a fost construit de Artex Vina Co., Ltd.

Conform Portalului Național de Înregistrare a Comerțului, Artex Vina Co., Ltd. a fost înființată pe 23 octombrie 2020. Sediul central se află în Citylight Tower, Districtul 1, Ho Chi Minh City. Capitalul social înregistrat este de 100 de milioane de VND. Principala sa activitate comercială este organizarea și promovarea comerțului; nu desfășoară activități comerciale legate de valori mobiliare.

Cu toate acestea, până în decembrie 2020, principala activitate comercială a fost schimbată în cercetare de piață și sondaje de opinie publică.

Phó Đức Nam la secția de poliție.

În special, deși nu deține licență de operare în sectorul valorilor mobiliare, Artex Vina recrutează continuu personal pentru servicii de consultanță în investiții în valori mobiliare și valută, precum și pentru telesales (consultanți, personal de vânzări prin telefon).

Informațiile de pe mai multe site-uri web indică faptul că această companie se prezintă ca membră a unei corporații străine, specializată în furnizarea de consultanță în investiții pentru acțiunile unor corporații multinaționale precum Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft și Adidas.

În ceea ce privește problema numeroaselor companii care operează fără licențe de valori mobiliare și care încă participă la consilierea și încurajarea populației de a investi în valori mobiliare, Comisia de Stat a Valorilor Mobiliare a emis anterior un avertisment, precizând că acordă licențe doar societăților de valori mobiliare care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege privind valorile mobiliare și piața valorilor mobiliare.

Conform legii valorilor mobiliare, doar Bursa de Valori din Vietnam și filialele sale, Bursa de Valori din Hanoi (HNX) și Bursa de Valori din Ho Chi Minh City (HoSE), sunt autorizate să organizeze piețe de tranzacționare a valorilor mobiliare în Vietnam.

În afară de entitățile menționate anterior, nicio altă organizație sau persoană nu are permisiunea de a organiza și opera o piață de valori mobiliare. În plus, consultanții și brokerii de valori mobiliare trebuie să dețină certificate și licențe profesionale pentru a oferi consultanță investitorilor.

Valorile mobiliare care pot fi tranzacționate și listate pe piața bursieră vietnameză trebuie să îndeplinească cerințele de listare și înregistrare la tranzacționare și să fie aprobate de bursa de valori înainte de a fi oferite spre tranzacționare.

În plus, conform reglementărilor, capitalul social minim pentru societățile de valori mobiliare din Vietnam este stipulat după cum urmează: serviciile de brokeraj necesită 25 de miliarde VND, serviciile de tranzacționare cu valori mobiliare necesită 50 de miliarde VND, serviciile de subscriere a valorilor mobiliare necesită 165 de miliarde VND, iar serviciile de consultanță în investiții în valori mobiliare necesită 10 miliarde VND.

După cum a relatat VTC News, Poliția orașului Hanoi a emis recent o decizie de inițiere a procedurilor penale și de punere sub acuzare a lui Pho Duc Nam (cunoscut și sub numele de TikTokerul Mr. Pips, născut în 1990, domiciliat în Ba Ria - Vung Tau ), Le Khac Ngo (născut în 1990, domiciliat în Hanoi) și a altor 24 de persoane, sub acuzațiile de „însușire frauduloasă de bunuri”, „nereprezentarea unei infracțiuni” și „spălare de bani”.

Până în prezent, poliția orașului a identificat 2.661 de victime la nivel național; a confiscat și înghețat numeroase active aparținând suspecților, estimate la peste 5.200 de miliarde de VND. În plus, tranzacțiile legate de 125 de proprietăți au fost înghețate. Poliția continuă să extindă ancheta.

Potrivit anchetatorilor, încă din jurul anului 2019, Pho Duc Nam și Le Khac Ngo (dl. Hunter; 34 de ani, domiciliat în Phu Dien, Bac Tu Liem, Hanoi) au colaborat cu un grup de persoane străine pentru a organiza fraude folosind site-uri web și link-uri către burse internaționale furnizate de acest grup de străini. Acest grup a îndrumat șapte persoane din Vietnam să înființeze numeroase companii „fantomă”, cu sediul în orașul Ho Chi Minh, Hanoi și în alte câteva provincii și orașe.

Suspecții au înființat o companie în orașul Ho Și Min ca paravan și aproximativ 44 de birouri în Vietnam (inclusiv 24 de birouri în Hanoi și 20 de birouri în alte provincii și orașe). Această companie nu era înregistrată pentru a opera în domeniul valorilor mobiliare sau al finanțelor, dar totuși recruta angajați pentru a lucra în tranzacționarea valutară și a instrumentelor derivate.

În fiecare zi, aproximativ 1.000 de angajați lucrau între orele 8:00 și 21:00. Autorii au creat și gestionat cinci site-uri web cu interfețe în limba engleză pentru a-i induce în eroare pe participanți, făcându-i să creadă că tranzacționează pe burse internaționale de renume, consolidând astfel încrederea investitorilor.

Aceste site-uri web sunt în esență programate și conectate la conturile bancare ale persoanelor care le administrează. Fiecare bursă se conectează la MetaTrader 4 sau MetaTrader 5, care sunt platforme populare de tranzacționare forex și acțiuni la nivel mondial .

Autorii au recrutat și repartizat angajați din cadrul companiei în diverse departamente (inclusiv contabilitate, resurse umane, IT, vânzări și servicii pentru clienți...). Aceste departamente au lucrat împreună, interacționând cu clienții prin intermediul Zalo, Telegram etc., pentru a comite fraude și a delapida active.

Modus operandi al acestei rețele era de a furniza informații false pentru a câștiga încrederea clienților, păcălindu-i să transfere bani în conturi desemnate de făptași și apoi deturnând fondurile. Inițial, Nam și complicii săi i-au ademenit pe clienți să efectueze tranzacții multiple cu sume mici de bani, promițând dobânzi care puteau fi retrase ulterior.

Apoi folosesc diverse tactici pentru a ghida și încuraja clienții să își mărească capitalul de tranzacționare. Când investitorii pierd bani, chiar pierzând toți banii din conturile lor, escrocii furnizează informații false pentru a le menține încrederea și a-i încuraja să transfere mai mulți bani pentru a-și „recupera” pierderile. Odată ce clienții nu mai sunt capabili financiar, grupul de escroci întrerupe orice comunicare și confiscă toți banii.

Ngoc Vy (compilat)

Sursă: https://vtcnews.vn/danh-tinh-cong-ty-ma-lien-quan-den-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912951.html