Identitatea companiei „fantomă” legată de escrocheria cu Mr. Pips, utilizatorul TikTok

Concluzia inițială a agenției de poliție arată că utilizatorul TikTok, domnul Pips Pho Duc Nam, și complicii săi au creat site-ul web „artexvina.co” pentru a recruta angajați, construind imaginea unei companii care operează metodic și profesional în domeniul consultanței în investiții în valori mobiliare la bursele internaționale.

Informațiile de pe unele site-uri de recrutare arată că pagina „artexvina.co” a fost construită de Artex Vina Company Limited.

Conform Portalului Național de Înregistrare a Comerțului, Artex Vina Company Limited a fost înființată pe 23 octombrie 2020. Sediul central al companiei se află în Citylight Tower, Districtul 1, Ho Chi Minh City. Capitalul social social este de 100 de milioane de VND. Principala linie de activitate este promovarea și organizarea introducerii comerciale, neexistând nicio linie de activitate legată de valorile mobiliare.

Cu toate acestea, până în decembrie 2020, principala linie de afaceri a fost schimbată în cercetare de piață și sondaje de opinie publică.

Este de menționat că, deși nu deține licență de operare în sectorul valorilor mobiliare, Artex Vina recrutează continuu personal pentru consultanță în investiții în valori mobiliare, schimb valutar și telesales (consultanți, personal de vânzări prin telefon).

Informațiile de pe mai multe site-uri web arată că această companie se prezintă ca membră a unei corporații străine, specializată în consultanță privind soluțiile de investiții în valori mobiliare ale unor corporații multinaționale precum Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, Adidas.

În ceea ce privește faptul că multe companii nu sunt autorizate să opereze cu valori mobiliare, dar participă totuși la consultanță și apeluri cu jucătorii de pe piața bursieră, Comisia de Stat a Valorilor Mobiliare a avertizat anterior că această agenție acordă licențe de funcționare doar societăților de valori mobiliare care îndeplinesc condițiile prevăzute de legea privind valorile mobiliare și piața valorilor mobiliare.

De asemenea, conform prevederilor legii valorilor mobiliare, numai Bursa de Valori din Vietnam și filialele sale, Bursa de Valori din Hanoi (HNX) și Bursa de Valori din Ho Chi Minh City (HoSE), au permisiunea de a organiza piața de tranzacționare a valorilor mobiliare în Vietnam.

În afară de unitățile menționate mai sus, nicio organizație sau persoană nu are voie să organizeze și să opereze piața de valori. În plus, consultanții și brokerii de acțiuni trebuie să dețină certificate și licențe de practică pentru a oferi consultanță investitorilor.

Valorile mobiliare care sunt permise pentru a fi tranzacționate și listate pe piața bursieră vietnameză sunt obligate prin lege să îndeplinească condițiile de listare și înregistrare pentru tranzacționare și trebuie aprobate de Bursa de Valori înainte de a fi introduse în tranzacționare.

În plus, conform reglementărilor, capitalul social minim al unei societăți de valori mobiliare din Vietnam este de 25 de miliarde VND pentru servicii de brokeraj, 50 de miliarde VND pentru tranzacționarea cu valori mobiliare, 165 de miliarde VND pentru subscrierea de valori mobiliare și 10 miliarde VND pentru consultanță în investiții în valori mobiliare.

Conform VTC News, Poliția orașului Hanoi a emis recent o decizie de urmărire penală în acest caz și de urmărire penală a lui Pho Duc Nam (cunoscut și sub numele de TikToker Mr Pips, născut în 1990, domiciliat în Ba Ria - Vung Tau ), Le Khac Ngo (născut în 1990, domiciliat în Hanoi) și alte 24 de persoane pentru infracțiunile de „însușire frauduloasă de bunuri”, „nereclamație” și „spălare de bani”.

Până în prezent, poliția orașului a identificat 2.661 de victime la nivel național; a confiscat și a înghețat numeroase active ale subiecților, estimate la peste 5.200 de miliarde de VND. În plus, tranzacțiile a 125 de proprietăți imobiliare au fost înghețate. Poliția continuă în prezent să extindă ancheta.

Potrivit agenției de anchetă, din jurul anului 2019, Pho Duc Nam și Le Khac Ngo (dl. Hunter; 34 de ani, domiciliat în Phu Dien, Bac Tu Liem, Hanoi) au colaborat cu un grup de străini pentru a organiza fraude pe platforma de site-uri web și link-uri bursiere internaționale furnizate de grupul de străini. Acest grup a îndrumat 7 subiecți din Vietnam să înființeze mai multe companii „fantomă”, cu sediul în orașul Ho Chi Minh, Hanoi și alte câteva provincii și orașe.

Subiecții au înființat o companie în orașul Ho Și Min ca paravan și aproximativ 44 de birouri în Vietnam (inclusiv 24 de birouri în Hanoi și 20 de birouri în alte provincii și orașe). Această companie nu s-a înregistrat pentru a opera în domeniul valorilor mobiliare și finanțelor, dar a recrutat totuși angajați pentru a opera în domeniul schimbului valutar și al tranzacționării cu valori mobiliare derivate.

În fiecare zi, aproximativ 1.000 de angajați lucrează între orele 8:00 și 21:00. Subiecții creează și administrează 5 site-uri web cu interfețe în limba engleză pentru a-i face pe participanți să înțeleagă greșit că tranzacționează pe burse internaționale de renume, creând încredere pentru investitori.

Aceste site-uri web sunt în esență programate, legate de conturile bancare ale subiecților de management. Fiecare platformă de tranzacționare este conectată la aplicația MetaTrader 4, MetaTrader 5 fiind o platformă populară de schimb valutar și tranzacționare a acțiunilor în lume .

Subiecții au recrutat, repartizat și descentralizat managementul angajaților din companie în mai multe departamente (inclusiv contabilitate, resurse umane, IT, afaceri și relații cu clienții...). Aceste departamente se completează reciproc, contactând clienții prin Zalo, Telegram... pentru a defrauda și a însuși proprietăți.

Metoda acestei rețele este de a oferi informații false pentru a-i face pe clienți să aibă încredere, să transfere bani în conturile desemnate de subiecți și apoi să îi îndeplinească. Inițial, Nam și complicii săi i-au ademenit pe clienți să efectueze numeroase tranzacții cu sume mici de bani, să obțină profit și apoi să retragă banii.

Apoi folosesc diverse trucuri pentru a ghida și încuraja clienții să își mărească capitalul de tranzacționare. Atunci când investitorii pierd bani, chiar pierd toți banii din conturile lor, subiecții furnizează informații false, astfel încât aceștia să continue să aibă încredere și să transfere mai mulți bani pentru a se „recupera”. Până când clienții nu mai sunt capabili financiar, escrocii blochează comunicarea și însușesc toți banii.

Ngoc Vy (sinteză)

Sursă: https://vtcnews.vn/danh-tinh-cong-ty-ma-lien-quan-den-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912951.html