Dl. Nguyen Cao Tri a fost președintele Asociației de Afaceri din Districtul 1 și vicepreședinte al Asociației Imobiliare din Ho Chi Minh City. Inculpatul s-a născut și a crescut în Lam Dong, așadar deținea informații și era interesat de proiectul Dai Ninh, în care a investit compania SGDN a dnei Phan Thi Hoa, președinte al Consiliului de Administrație și director general, din jurul anilor 2017 până în 2018.

La acea vreme, Inspectoratul Guvernamental (GIA) a concluzionat că proiectul făcea obiectul unei propuneri de revocare. Dna Hoa i-a arătat domnului Tri Concluzia de Inspecție nr. 929 din 12 iunie 2020, semnată de domnul Tran Van Minh, Inspectoratul General Adjunct, privind proiectele din Lam Dong, inclusiv o recomandare de revocare a Proiectului Dai Ninh.

Dl. Tri și dl. Tran Van Minh au avut o relație strânsă, studiind și susținându-și împreună doctoratele în economie. După ce a aflat că dl. Minh a fost cel care a semnat Concluzia de Inspecție nr. 929, dl. Tri s-a întâlnit și l-a sunat de mai multe ori pe dl. Minh pentru a discuta despre dorința de a răscumpăra proiectul Dai Ninh și i-a cerut dlui Minh să găsească o modalitate de a schimba concluzia inspecției, permițând companiei SGDN să continue implementarea proiectului.

Cu sfatul și sprijinul domnului Minh, domnul Tri și-a atins în cele din urmă obiectivul de a schimba Concluzia de inspecție nr. 929 de la încetarea operațiunilor proiectului și recuperarea terenurilor la nerecuperarea terenurilor, prelungirea progresului și continuarea implementării proiectului cu încălcarea legii. După aceea, domnul Tri a transferat proiectul Dai Ninh către Novaland Group, obținând un profit de 2.700 miliarde VND.

462637991_1196721041425320_6565350018613561150_n.jpg
Proiectul zonei urbane Dai Ninh este legat de două cazuri. Fotografie: Hoang Giam

Declarația persoanei în cauză

La agenția de investigații, dl. Bui Thanh Nhon, președintele consiliului de administrație al Novaland Group; Bui Cao Nhat Quan, vicepreședinte al consiliului de administrație și Le Thanh Phuong, directorul departamentului de investiții al Novaland Group, au dat declarații despre vânzarea și cumpărarea proiectului Dai Ninh.

Prin urmare, între 2019 și 2020, domnul Bui Cao Nhat Quan și Le Thanh Phuong au avut mai multe întâlniri și negocieri cu doamna Hoa cu privire la primirea transferului proiectului Dai Ninh. Până în iulie 2020, când Comitetul Central de Inspecție a propus revocarea proiectului, domnul Quan știa că doamna Hoa depunea o petiție pentru restabilirea proiectului, așa că a așteptat să negocieze achiziția după ce proiectul a fost restabilit.

În decembrie 2020, dna Hoa a stabilit o întâlnire cu dl Cao Nhat Quan și dl Tri. În cadrul întâlnirii, dna Hoa l-a informat pe dl Quan că i-a transferat proiectul Dai Ninh domnului Tri, astfel încât acesta să poată solicita restaurarea și extinderea proiectului. Dacă Novaland ar fi vrut să îl răscumpere, ar fi trebuit să colaboreze cu dl Tri.

Deoarece la acea vreme proiectul era încă în curs de propunere pentru revocare, dl Quan a discutat cu dl Tri că vor aștepta extinderea și reluarea proiectului înainte de a negocia transferul.

Până în martie 2022, dl. Quan a aflat că proiectul Dai Ninh fusese restaurat, iar Novaland Group și dl. Tri au convenit să semneze un acord de confidențialitate a informațiilor la 30 mai 2022 (o taxă de confidențialitate a informațiilor de 300 de miliarde VND) și un acord de principiu privind transferul de acțiuni la 12 august 2022, prin care au acceptat transferul a 100% din acțiunile companiei SGDN, cu o valoare totală a tranzacției de 27.600 de miliarde VND, împărțită în mai multe etape de plată.

După aceea, Novaland a transferat un total de 2.700 miliarde VND domnului Tri, dar nu a plătit conform calendarului acordului, astfel încât domnul Tri nu a transferat dreptul de proprietate asupra acțiunilor sau niciun drept în cadrul proiectului Dai Ninh.

Conform concluziilor anchetei, Novaland Group știa în mod clar că semnarea contractului de transfer al proiectului de către dna Hoa și dl Tri era împotriva reglementărilor, deoarece, în acel moment, Inspectoratul Guvernamental propunea revocarea proiectului Dai Ninh.

În același timp, Novaland Group știa că dl. Tri va trebui să „implementeze proceduri” pentru a ajusta concluzia inspecției de la recuperarea terenului și încetarea proiectului la prelungirea și amânarea proiectului, dar a semnat totuși acordul de transfer de acțiuni, care nu asigura temeiul juridic.

Provenind dintr-o serie de acte ilegale comise de domnul Tri și de inculpații din dosar, inclusiv o parte din vina și responsabilitatea Novaland în tranzacția și semnarea contractului (încălcarea celui de-al doilea termen de plată, știind că proiectul avea probleme legale, dar depunând și transferând totuși bani către Tri...), suma de bani pentru vânzarea proiectului a fost stabilită a fi profituri ilegale din acte ilegale între domnul Tri și părțile afiliate. Prin urmare, Agenția de Investigații a propus confiscarea sumei de bani menționate anterior către trezoreria statului.

Agenția de investigație a stabilit că existau semne de încălcări comise de o serie de persoane înrudite, dar, deoarece perioada de investigație expirase, a separat informațiile și documentele legate de încălcările acestor persoane pentru a continua investigarea și gestionarea ulterioară.