Călătoria pentru a expune matricea Forex.

TP - De fiecare dată când mă uit la articolele pe care le-am scris despre Forex, criptomonede și scheme de marketing pe mai multe niveluri de acum cinci ani, îmi amintesc încă foarte viu senzația de sfâșietor pe care mi-a sunat telefonul în miez de noapte. La celălalt capăt al firului se auzeau insulte și amenințări. În fața casei mele, străini întrebau unde mă aflam. Pe rețelele de socializare, imagini cu mine și familia mea circulau însoțite de tot felul de comentarii defăimătoare.

Descifrarea capcanei „îmbogățiți-vă repede”

Astăzi, când numeroase scheme Forex (de schimb valutar) și de investiții financiare deghizate sunt expuse, iar multe nume cândva aclamate drept „idoli ai investițiilor” devin inculpați în cazuri de fraudă, înțeleg că scoaterea adevărului la lumină necesită mult efort și timp.

Puțini oameni știu că, înainte ca nume precum Mr. Pips, Mr. Hunter sau o serie de platforme frauduloase de tranzacționare valutară să fie expuse, echipa de reporteri a ziarului Tien Phong a petrecut mulți ani urmărind subiectul, confruntându-se cu amenințări, hărțuire psihologică și chiar fiind vânați până la familiile lor pentru că au expus latura întunecată din spatele promisiunii îmbogățirii rapide.

În octombrie 2024, vestea că anchetatorii au destructurat o rețea de fraudă cu investiții financiare condusă de Pho Duc Nam (dl. Pips) și complicii săi a fost o surpriză pentru mulți.

În 2026, Shark Binh (dl. Nguyen Hoa Binh, președintele consiliului de administrație al Ngan Luong JSC, compania care administrează gateway-ul de plată Ngan Luong) și complicii săi au fost urmăriți penal. Dar pentru noi - un grup de reporteri care urmăresc escrocheriile Forex de mulți ani - acest rezultat fusese prezis cu mult timp în urmă.

La începutul anului 2020, pandemia de COVID-19 a aruncat economia într-o situație fără precedent. Numeroase afaceri au stagnat, angajații și-au pierdut locurile de muncă, iar multe canale tradiționale de investiții s-au prăbușit. Oferte atrăgătoare de genul „a face bani de acasă, a investi în finanțe 4.0, cu randamente mari, risc scăzut” au inundat rețelele de socializare.

Pentru a ne infiltra în această rețea, a trebuit să jucăm diverse roluri, de la investitori începători la brokeri, și să ne întâlnim cu toți membrii activi. Ca investitor începător, am început să mă alătur grupurilor Forex, BO (opțiuni binare) și criptomonede. Cu cât am pătruns mai adânc, cu atât imaginea devenea mai clară.

În spatele imaginilor cu mașini de lux, vile și ceasuri de designer se ascunde un întreg sistem de atragere a oamenilor într-o schemă de marketing pe mai multe niveluri deghizată. Noii participanți sunt instruiți să deschidă conturi pe platforme de tranzacționare, să depună bani prin intermediul unor gateway-uri de plată intermediare sau prin transferuri bancare. Cel mai important obiectiv nu este de a obține profit din investiții, ci de a recruta mai mulți oameni noi în sistem.

Seria de articole „Scheme de marketing pe mai multe niveluri în era 4.0”, publicată în ziarul Tien Phong începând cu 2020, a avertizat asupra trucurilor folosite pentru a atrage oamenii să investească în Forex și criptomonede pentru a fura bani.

După luni de muncă sub acoperire, sub îndrumarea directă a liderilor Departamentului pentru Afaceri Economice și Sociale și îndrumarea Comitetului Redacțional, echipa de reporteri a realizat seria de investigații „Schema de marketing pe mai multe niveluri în era 4.0”, analizând trucurile modelelor financiare care se răspândesc în societate.

S-ar putea să vă placă și

Activele criptomonedelor și viitorul pieței financiare digitale.Pe 5 iunie, la sediul Comisiei de Stat pentru Valori Mobiliare (CSV), CSV a organizat Conferința 2026 privind „Orientarea către produse noi și dezvoltarea pieței” cu tema „Criptomonedele și viitorul pieței financiare digitale”.

VikkiBanks: Când tehnologia nu poate umple „gaura neagră” a costurilor.În cursa pentru digitalizarea financiară, VikkiBankS se impune ca o entitate ambițioasă, cu venituri promițătoare. Cu toate acestea, în spatele acestei fațade de creștere, raportul financiar pentru trimestrul 1 din 2026 dezvăluie o realitate mult mai dură: un model de afaceri erodat de costurile operaționale în creștere rapidă și de greșelile din strategia sa de tranzacționare proprie. Fără a găsi un „punct de cotitură” în curând, strălucirea unei bănci digitale s-ar putea estompa înainte de a avea măcar șansa de a străluci.

Noile dispozitive electrice pot preveni incendiile și exploziile din timp.VTV.vn - Se așteaptă ca dispozitivele de protecție electrică multistrat care utilizează inducție de câmp magnetic și tehnologie cu plasmă rece să reducă riscul de incendii cauzate de defecțiuni electrice.

La scurt timp după publicarea articolelor, a început să apară o reacție aprigă. De la amenințări telefonice la o căutare a reporterului, persoana pe care o contactasem în timpul anchetei și-a dat seama rapid că era portretizată în ziar.

Inițial, a început cu apeluri telefonice lungi și abuzive. Ulterior, autorii au început să folosească informații personale furnizate în timpul anchetei pentru a exercita presiuni.

Pagina mea personală de Facebook a fost atacată constant cu comentarii insultătoare. Nu numai că aceste persoane au căutat informații despre mama, soțul și copilul meu mic pentru a le posta pe rețelele de socializare, cu scopul de a mă defăima și de a face presiuni asupra mea. Situația a escaladat chiar și atunci când m-au găsit până în orașul meu natal.

Neputând să mă găsească, s-au dus la vechea reședință a familiei mele și s-au întâlnit cu bunica mea, care pe atunci avea peste 80 de ani. Amenințări precum „cheamă-ți nepotul înapoi aici” și „altfel nu vei fi în siguranță” le-au făcut rudelor mele să fie îngrozite mult timp. La un moment dat, fotografii personale cu mine și familia mea au fost răspândite pe multe forumuri, cu conținut distorsionat. Unele persoane au venit chiar și la redacția ziarului cerând să se întâlnească cu reporterii pentru a „vorbi”.

Calea anevoioasă a apărării adevărului.

În anii care au urmat, o serie de platforme Forex, burse de criptomonede și proiecte de investiții financiare au dispărut una după alta. Multe sisteme care atrăseseră mii de participanți s-au închis peste noapte. În special, represiunea anchetatorilor asupra rețelei de fraudă condusă de Pho Duc Nam (dl. Pips) și complicii săi a demonstrat amploarea enormă a acestui tip de infracțiune.

Imaginile cu mașini de lux, conace și stiluri de viață fastuoase care au fost folosite pentru promovare pe Facebook, TikTok și Telegram s-au dovedit a fi doar instrumente pentru a construi încredere și a atrage investitorii să depună bani.

În martie 2026, Agenția de Investigații a Poliției din orașul Hanoi a emis o concluzie prin care recomanda urmărirea penală a inculpaților: Pho Duc Nam (alias dl. Pips, născut în 1994, domiciliat în orașul Ho Chi Minh); Le Khac Ngo (alias dl. Hunter, născut în 1990, domiciliat în Hung Yen); Ngo Thi Theu (născută în 1995, domiciliată în Hai Phong, soția lui Ngo), împreună cu 72 de complici pentru infracțiunile de „Însușire frauduloasă de bunuri; spălare de bani; și adăpostire de bunuri obținute prin activități infracționale”. Prin urmare, dl. Pips a jucat rolul principal în infracțiune, fiind responsabil pentru toate cele 738 de cazuri, însumând 1.301 miliarde VND; dl. Hunter a fost responsabil pentru 180 de cazuri, însușind 216 miliarde VND. Pentru a facilita primirea fondurilor investitorilor, dl. Pips și complicii săi au folosit sistemul de portofel electronic al companiei pe acțiuni Ngan Luong a lui Shark Binh ca intermediar de plăți, creând astfel un flux de bani la scară largă care a implicat mai multe platforme forex.

Când aceste cazuri au fost făcute publice, multe victime au fost șocate să realizeze tacticile despre care presa avertizase cu ani în urmă.

Mulți oameni au venit la redacție pentru a se întâlni cu reporterii, oferind documente pentru plățile lor de investiții și recunoscând că și-ar fi dorit să fi citit articolele de investigație mai atent atunci. Și-ar fi dorit să se fi oprit înainte de a investi. Și-ar fi dorit să fi luat în considerare semnele de avertizare ale neregulilor.

S-ar putea să vă placă și

Arestat cu 5 trilioane de VND, utilizatorul TikTok Mr. Pips era cândva faimos pentru că îi învăța pe oameni cum să se îmbogățească prin intermediul pieței bursiere.

Președintele Phat Dat cumpără 3 milioane de acțiuni PDR: un semnal al unei „inversări” din partea liderului principal?În lumea investițiilor financiare, acțiunile liderului companiei reprezintă întotdeauna cel mai precis „test” al valorii intrinseci. Faptul că domnul Nguyen Van Dat, președintele Consiliului de Administrație al Phat Dat (PDR), tocmai a finalizat achiziționarea a 3 milioane de acțiuni chiar înainte de Adunarea Generală a Acționarilor nu este pur și simplu o creștere a proprietății, ci un mesaj calculat care vizează reglarea sentimentului pieței.

Pot victimele „contractelor de vacanță” să își primească banii înapoi?În urma urmăririi penale a numeroase scheme de vânzare a contractelor de timeshare în scopuri frauduloase, mii de clienți din întreaga țară se întreabă: Există vreo șansă de a recupera sutele de milioane sau chiar miliardele de dong pe care le-au investit?

Reporterii ziarului Tien Phong s-au infiltrat într-o rețea de brokeraj Forex pentru a expune trucurile folosite pentru a atrage investitorii.

Pentru mulți, prețul de plătit este pierderea economiilor de-o viață, ani de datorii acumulate și familii destrămate din cauza cercului vicios al investițiilor financiare deghizate.

De-a lungul investigațiilor mele asupra schemelor de marketing pe mai multe niveluri, tranzacționării Forex, criptomonedelor și altor proiecte frauduloase de strângere de fonduri, mi-am dat seama de un lucru foarte clar: victimele nu sunt străini. Ar putea fi părinții, frații, prietenii, colegii sau chiar cei mai dragi. Prin urmare, atunci când detectează semne neobișnuite, modele de investiții care promit randamente nerealiste sau „experți financiari” care etalează stiluri de viață luxoase pentru a atrage participanții, jurnaliștii nu pot rămâne indiferenți.

Pot continua să existe presiuni, procese sau amenințări, dar adevărul trebuie apărat întotdeauna până la capăt. Și de aceea jurnaliștii continuă să meargă pe această cale anevoioasă.

Sursă: https://tienphong.vn/hanh-trinh-boc-tran-ma-tran-forex-post1853207.tpo