Astăzi (19 martie), Tribunalul Popular din Hanoi i-a adus în judecată pe inculpatul Do Anh Dung, președintele Grupului Tan Hoang Minh, și pe complicii săi pentru infracțiunea de însușire frauduloasă de bunuri.

15 inculpați au fost aduși în judecată pentru infracțiunea de însușire frauduloasă de bunuri, inclusiv:

1. Do Anh Dung, președinte al grupului Tan Hoang Minh;

2. Do Hoang Viet (director general adjunct al orașului Tan Hoang Minh);

3. Phung The Tinh (fostul director financiar și contabil al Tan Hoang Minh);

4. Hoang Quyet Chien (fost director adjunct al Centrului Financiar și Contabil, concomitent director al Departamentului Financiar și Contabil al Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

5. Le Thi Mai (fost director adjunct al Departamentului de Resurse de Capital, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

6. Vu Le Van Anh (fost director adjunct al Departamentului de Resurse de Capital, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

7. Nguyen Van Khan (șef adjunct al Departamentului Buget, Centrul Financiar și Contabil, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

8. Le Van Thinh (Director general adjunct al Tan Hoang Minh);

9. Nguyen Manh Hung (fost președinte al consiliului de administrație al Viet Star Real Estate Investment Company Limited);

10. Tran Hong Son (președintele consiliului de administrație al societății pe acțiuni Soleil Hotel Investment and Services);

11. Nguyen Khoa Duc (președinte al Consiliului de administrație și director general al Societății pe Acțiuni Palatul de Iarnă);

12. Bui Thi Ngoc Lan (fosta directoare a Nam Viet Financial Accounting and Auditing Consulting Services Company Limited, filiala Nord);

13. Le Van Do (director general al Societății de Audit și Contabilitate Hanoi Limited);

14. Phan Anh Hung (fost director adjunct al Societății de Audit și Contabilitate Hanoi Limited);

15. Nguyen Thi Hai (fost director general adjunct al Companiei de Audit și Contabilitate Hanoi Limited).

Completul de judecători îi include pe președintele procesului, judecătoarea Nguyen Xuan Van; judecătoarea Nguyen Thanh Nha; judecătorul supleant Tran Duc Hieu și 3 jurați ai poporului.

Do Anh Dung.jpg
Inculpatul Do Anh Dung în instanță. Foto: Chi Hieu

Printre reprezentanții Procuraturii care au participat la proces s-au numărat procurorii: Dang Nhu Vinh, Nguyen Nhat Tuan, Nguyen Duc Long, Nguyen Thanh Lam și dna Vu Thi Anh Dao. Peste 20 de avocați au participat la apărarea inculpaților.

În legătură cu acest caz, 6.630 de investitori identificați drept victime au fost chemați în instanță. Înainte de proces, Tribunalul Popular din Hanoi a primit peste 1.000 de „Petiții pentru reducerea pedepsei” de la investitori care solicitau reducerea pedepsei pentru inculpați, în special pentru inculpații Do Hoang Viet și Do Anh Dung.

În petiție, investitorii au solicitat instanței și procuraturii să ia în considerare reducerea răspunderii penale pentru toți inculpații.

by-hoang-viet-do-anh-dung-390-1.jpeg
Inculpații Do Anh Dung și Do Hoang Viet. Fotografie furnizată de poliție.

Conform rechizitoriului, din cauza dificultăților financiare, pentru a avea bani pentru a menține aparatul de lucru, operațiunile comerciale, investițiile și a plăti datoriile Grupului Tan Hoang Minh, din iunie 2021 până în martie 2022, domnul Do Anh Dung a fost de acord cu politica și, prin intermediul fiului său, Do Hoang Viet, a îndrumat și autorizat inculpații să utilizeze entitățile juridice a 3 companii (Viet Star Real Estate Investment Company Limited, Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company, Winter Palace Joint Stock Company) pentru a emite 9 pachete separate de obligațiuni corporative, cu o valoare totală de 10.030 miliarde VND, pentru a strânge bani pentru Grupul Tan Hoang Minh.

Prin achiziționarea și vânzarea ilegală a 9 pachete de obligațiuni, compania Tan Hoang Minh a strâns o sumă totală de peste 13.972 miliarde VND. Rezultatele anchetei au stabilit că cele 9 pachete de obligațiuni emise aveau termene cuprinse între 2 și 5 ani, însă inculpații companiei Tan Hoang Minh au împărțit termenele în săptămâni și luni pentru a vinde obligațiunile și au folosit banii din veniturile din obligațiuni pentru a plăti.

Tan Hoang Minh a folosit peste 5.165 miliarde VND de bani de la persoane/contracte care au cumpărat obligațiuni mai târziu pentru a plăti persoane/contracte care au cumpărat obligațiuni care au ajuns la scadență mai devreme. Prin urmare, la momentul urmăririi penale, infracțiunea a fost descoperită, prevenită și a fost stabilit întregul sold principal rămas de peste 8.643 miliarde VND de la 6.630 de investitori (victime).

Pentru a emite obligațiuni, inculpații au pus la cale numeroase acte și trucuri frauduloase, legalizând condiții, documente de emisiune, proceduri de ofertă și tranzacții cu obligațiuni: falsificarea activităților comerciale prin semnarea de contracte legale de cooperare în domeniul investițiilor, depozite și vânzări și achiziții de acțiuni..., care nu erau reale, între companiile Grupului.

Inculpații au colaborat cu auditorii pentru a legaliza situațiile financiare ale celor trei companii emitente și și-au dat opiniile de acceptare deplină pentru a se califica pentru emiterea de obligațiuni.

Inculpații au semnat, de asemenea, contracte „false” pentru transferul de obligațiuni și derularea de fluxuri de numerar „false”, demonstrând că Tan Hoang Minh a plătit pentru obligațiuni și fluxuri de numerar de la 3 companii emitente conform contractelor de cooperare în investiții; creând valori „virtuale” pentru pachetele de obligațiuni, legitimând deținătorii de obligațiuni pentru acest grup.

Acuzația este că inculpații au folosit active din contractele de cooperare investițională „false” drept garanții pentru obligațiuni. De acolo, au creat încredere, au folosit entitatea juridică și marca Tan Hoang Minh pentru a mobiliza și însuși un total de peste 8.643 miliarde VND de la 6.630 de investitori.

Acești bani au fost folosiți de inculpați în diverse scopuri, nu în scopul emiterii de obligațiuni. Până în prezent, familiile domnilor Do Anh Dung și Do Hoang Viet au recuperat 100% din prejudiciu, cu o sumă de aproximativ 8,6 trilioane VND (depusă în contul temporar al Departamentului C03).