Profitând de „zborul de salvare”, o directoare a înșelat și a însușit miliarde de dong

Pe 22 ianuarie, Tribunalul Popular din orașul Da Nang a deschis procesul în primă instanță al inculpatei Tran Thi Hoang Anh (30 de ani, domiciliată în orașul Nam Dinh , provincia Nam Dinh) pentru infracțiunea de „Însușire frauduloasă de bunuri”.

Conform rechizitoriului, Tran Thi Hoang Anh lucrează în sectorul serviciilor turistice din 2018. Până la sfârșitul anului 2020, afacerea ei pierdea bani și era îndatorată, așa că, atunci când a văzut situația tensionată a epidemiei de COVID-19 și mulți vietnamezi aflați în străinătate doreau să se întoarcă acasă, Anh a venit cu ideea de a înființa o companie pentru a obține o entitate juridică în vederea comiterii actului de „însușire frauduloasă de proprietate”.

Pe 4 februarie 2021, Anh s-a înregistrat pentru a înființa și a devenit directorul Nhi Anh Trading, Service and Tourism Company Limited (prescurtată ca Nhi Anh Company, cu sediul la etajul 2, clădirea Winhouse, nr. 18 Khue My Dong 12, secția Khue My, districtul Ngu Hanh Son, orașul Da Nang ), cu liniile de afaceri de servicii turistice, restaurante, alimente și băuturi și închiriere de autovehicule.

Pe 16 august 2021, Anh a continuat să se înregistreze pentru a se stabili și a deveni directorul Renko Emotion Investment and Development Company Limited (prescurtată RE Company, adresa S2.05, etajul 1, clădirea Vinhome Smart City, bulevardul Thang Long, sectorul Tay Mo, districtul Nam Tu Liem, orașul Hanoi), având ca linii de activitate organizarea de evenimente, servicii de călătorii interne, servicii de rezervare a camerelor de hotel, bilete de vizitare a obiectivelor turistice, activități ale agenților de bilete de avion, servicii de trimitere a lucrătorilor la muncă în străinătate.

Deși companiile Nhi Anh și RE nu sunt autorizate să ofere servicii de aducere a persoanelor din străinătate în Vietnam în această perioadă, Anh a anunțat pe site-ul de socializare Facebook că aceste două companii oferă servicii de aducere a persoanelor din străinătate în Vietnam.

Când cineva l-a contactat direct sau prin intermediari, le-a cerut să-i transfere bani pentru a rezerva servicii (inclusiv bilete de avion, testare COVID-19, carantină...).

El a furnizat informații false despre bilete de avion sau a trimis fotografii ale unor documente false de la Comitetul Director pentru Prevenirea și Controlul COVID-19, astfel încât clienții să poată transfera bani în conturi bancare pe numele Tran Thi Hoang Anh și în contul pe numele companiei Nhi Anh pentru a rezerva servicii și apoi a-și însuși banii.

În plus, Anh a furnizat informații false despre primirea de rezervări la hotel, rezervarea de excursii și obținerea de licențe pentru ca hotelurile să primească oaspeți aflați în carantină în scopul primirii unor sume corespunzătoare.

Ancheta a stabilit că, prin acest truc, din iunie 2021 până în decembrie 2022, Anh a fraudat și a însușit bunurile a 9 victime în valoare totală de peste 1.445 miliarde VND.

În acest caz, Anh trebuie să suporte circumstanțe agravante pentru comiterea a 9 cazuri de fraudă și însușire de bunuri, profitând de situația epidemiei de COVID-19 și de măsurile guvernamentale de prevenire a epidemiei, inclusiv politica de „zbor de salvare” pentru a aduce înapoi în țară vietnamezi din străinătate pentru a comite infracțiuni.

La proces, inculpatul a mărturisit cu sinceritate, s-a pocăit și, după deliberare, Tribunalul Popular din orașul Da Nang l-a condamnat pe Anh la 14 ani de închisoare pentru „însușire frauduloasă de bunuri” și l-a obligat să continue să despăgubească suma de bani pe care o însușise de la victime.

CHAU JOI

Sursă