Un grup de escroci a trimis cadouri și valută, înșelând oamenii cu aproape 100 de miliarde de VND.

Pe 14 februarie, Poliția Provincială Gia Lai a anunțat destructurarea cu succes a unei rețele criminale care exploata spațiul cibernetic pentru a defrauda și a însuși ilegal active. Zeci de persoane, atât din țară, cât și din străinătate, au colaborat între ele prin tactica de a atrage victimele să creadă că au primit cadouri, valută străină și documente trimise din străinătate în Vietnam.

Anterior, pe 20 noiembrie, pe baza unei plângeri primite de la dna HTS (cu domiciliul în cartierul Thang Loi, orașul Pleiku, provincia Gia Lai) care susținea că persoane fizice au folosit spațiul cibernetic pentru a defrauda și însuși peste 18 miliarde VND, Departamentul de Securitate Cibernetică și Prevenire a Criminalității de Înaltă Tehnologie, în coordonare cu alte departamente profesionale ale Poliției Provinciale Gia Lai, a lansat o anchetă.

Zeci de anchetatori au fost trimiși în orașul Ho Chi Minh , Ben Tre, Dong Nai, Binh Duong, Ba Ria - Vung Tau și în alte locații pentru a aduna informații și a verifica documente și probe privind activități criminale.

Probe confiscate de poliție legate de cazul de fraudă online.

Pe baza probelor adunate, grupul special de lucru a decis să rezolve cazul, efectuând simultan percheziții urgente la domiciliile mai multor suspecți, confiscând 2 laptopuri, 14 telefoane mobile, peste 130 de milioane de VND, blocând peste 40 de conturi bancare, confiscând numeroase cartele SIM, carduri de cont bancar și multe alte obiecte și documente conexe...

Inițial, Poliția Provincială Gia Lai a clarificat identitatea autorilor cazului de fraudă care a delapidat peste 18 miliarde de VND de la victimele din Gia Lai; au arestat și au urmărit penal două persoane, inclusiv un străin, pentru infracțiunile de „Însușire frauduloasă de bunuri” și „Colectare, stocare, schimb, cumpărare, vânzare și divulgare publică ilegală de informații despre conturi bancare”.

Generalul-maior Rah Lan Lam - directorul Departamentului de Poliție Provincială, a lăudat și încurajat ofițerii și soldații pentru rezolvarea cazului.

Potrivit Poliției Provinciale Gia Lai, folosind diverse platforme de socializare, grupul a postat imagini și articole care se dădeau drept medici, oameni de afaceri și ingineri străini. Apoi s-au împrietenit cu victimele, au avut conversații romantice și s-au „plâns” că lucrează în zone dificile, sfâșiate de război, că dețin sume mari de valută și bijuterii scumpe pe care aveau nevoie ca cineva de încredere să le păstreze și că primesc documente care să le faciliteze întoarcerea în Vietnam pentru a se stabili.

După ce își dau acordul, un alt grup de persoane, dându-se drept angajați ai companiilor maritime internaționale, personal aeroportuar, funcționari vamali, funcționari fiscali sau ofițeri de poliție, vor contacta victima solicitând diverse taxe, impozite, amenzi sau mită... pentru a primi coletul care conținea valută și documente trimise din străinătate.

Folosind aceste tactici, acest grup a comis fraude transnaționale, sustrăgând aproape 100 de miliarde de VND de la numeroase victime la nivel național.

Echipa de anchetă continuă în prezent să convoace alte persoane implicate pentru interogare și strângere de probe pentru a procesa cazul conform legii.

(Sursa: Ziarul Tien Phong)

Sursă