Un grup de escroci a trimis cadouri și valută străină, însușind aproape 100 de miliarde de VND.

Pe 14 februarie, poliția din Gia Lai a declarat că a destructurat cu succes un caz care a profitat de spațiul cibernetic pentru a comite fraudă și însușire de proprietăți, cu zeci de subiecți din țară și din străinătate care au complotat între ei prin trucul de a pune capcane pentru a primi cadouri, valută străină și documente trimise din străinătate în Vietnam.

Anterior, pe 20 noiembrie, în urma primirii unei plângeri din partea dnei HTS (cu domiciliul în cartierul Thang Loi, orașul Pleiku, Gia Lai), care denunța subiecți care au profitat de spațiul cibernetic pentru a escroca și a însuși peste 18 miliarde VND, Departamentul de Securitate Cibernetică și Prevenirea Criminalității de Înaltă Tehnologie a prezidat și a coordonat cu departamentele profesionale ale Poliției Provinciale Gia Lai pentru a stabili un caz de combătut.

Zeci de cercetași au fost trimiși în orașul Ho Chi Minh, Ben Tre, Dong Nai, Binh Duong, Ba Ria - Vung Tau ... pentru a colecta informații, a verifica documente și dovezi ale activităților criminale.

Poliția a confiscat probe legate de un caz de fraudă online

Pe baza documentelor colectate, Comitetul de Investigație a decis să soluționeze cazul, a percheziționat simultan reședințele mai multor subiecți, a confiscat 2 laptopuri, 14 telefoane, peste 130 de milioane de VND, a blocat peste 40 de conturi bancare, a ridicat numeroase cartele SIM de telefon, carduri de cont bancar și multe obiecte și documente conexe...

Inițial, Poliția Provincială Gia Lai a clarificat subiectul care a comis frauda și a sustras peste 18 miliarde VND de la victima din Gia Lai; a arestat și a urmărit penal 2 persoane, inclusiv 1 străin, pentru actele de „Însușire frauduloasă de bunuri” și „Colectare, depozitare, schimb, cumpărare, vânzare și publicare ilegală de informații despre conturi bancare”.

Generalul-maior Rah Lan Lam - directorul Departamentului de Poliție Provincială - a lăudat și încurajat ofițerii și soldații care au rezolvat cazul.

Potrivit Poliției Provinciale Gia Lai, folosind diverse rețele sociale, grupul a postat fotografii și articole pretinzând că sunt medici, oameni de afaceri și ingineri străini, apoi și-a făcut prieteni, a discutat romantic cu victimele și „s-a plâns” că lucrează într-o zonă dificilă, sfâșiată de război, și că dețin în prezent o mulțime de valută străină și bijuterii scumpe, pe care aveau nevoie ca cineva de încredere să le păstreze și să primească documente pentru a finaliza procedurile necesare pentru ca această persoană să se întoarcă în Vietnam.

După ce vor fi de acord, va exista un alt grup de persoane care se vor preface a fi angajați ai unor companii maritime internaționale, personal de aeroport, funcționari vamali, funcționari fiscali, ofițeri de poliție care vor contacta victima pentru a solicita trimiterea diverselor taxe, impozite, amenzi, mită... apoi vor primi un pachet care conține o mulțime de valută și documente trimise din străinătate.

Folosind trucurile de mai sus, acest grup de persoane a comis fraude transfrontaliere, însușind aproape 100 de miliarde de VND de la numeroase victime din întreaga țară.

În prezent, Comisia de Anchetă continuă să convoace și să colaboreze cu multe alte persoane implicate, consolidând documentele probatorii pentru a le gestiona conform prevederilor legale.

(Sursa: Tien Phong)

Sursă