O escroacă a înșelat numeroase persoane cu 47 de miliarde de VND.

Conform concluziilor anchetei, Dao a fraudat șapte persoane cu 47 de miliarde de VND și a împrumutat 42 de miliarde de VND de la multe alte persoane pentru uz personal.

Pe 15 august, Biroul Agenției de Investigații Criminale din cadrul Poliției Provinciale Dak Nong a anunțat că a înaintat concluziile anchetei către Procuratura Populară de același nivel, recomandând urmărirea penală a inculpatei Nguyen Thi Hong Dao (născută în 1990, domiciliată în comuna Dak Wer, districtul Dak R'lấp, provincia Dak Nong) pentru infracțiunea de fraudă și însușire de bunuri. Simultan, a recomandat urmărirea penală a altor patru inculpați pentru infracțiunea de camătă în tranzacții civile.

Poliția îi înmânează deciziile procedurale lui Dao.

Conform anchetei, Dao a împrumutat bani de la numeroase persoane la dobânzi mari pentru a-și desfășura activitatea. Cu toate acestea, afacerea ei a suferit pierderi, lăsând-o puternic îndatorată. Pentru a-și menține afacerea și a plăti dobânzi, din septembrie 2020 până în septembrie 2022, Dao a furnizat informații false, susținând că a fost implicată în refinanțarea creditelor bancare; că a avut relații și parteneriate de afaceri în domeniul imobiliar cu mulți oficiali de rang înalt și că avea nevoie să strângă capital pentru afacerea sa... Dao a oferit dobânzi mari și profituri pentru a-i înșela pe alții să-i împrumute bani. Pentru a câștiga încredere, Dao a falsificat mesaje schimbate cu oficialii băncii cu privire la împrumutul de bani pentru a refinanța creditele altora...

Suspectul, Dao, a fraudat 7 persoane cu 47 de miliarde de VND și a împrumutat 42 de miliarde de VND de la mai multe persoane.

După ce a împrumutat banii, Dao i-a folosit pentru a rambursa datoriile prin intermediul unui împrumut rotativ, împrumutând de la o persoană pentru a plăti principalul și dobânda altei persoane, precum și pentru cheltuieli personale. Drept urmare, datoria lui Dao a crescut de nenumărate ori.

Conform anchetei, Dao a fraudat și a deturnat aproape 47 de miliarde de VND de la 7 persoane. În plus, Dao datorează bani și altor 28 de persoane, însumând peste 42 de miliarde de VND.

În timpul anchetei, Agenția de Investigații Criminale a clarificat faptul că patru persoane din districtul Dak R'lap au împrumutat companiei Dao un total de 5,7 miliarde VND, la rate ale dobânzii cuprinse între 100,26% și 200,75% pe an, rezultând profituri ilicite în valoare totală de aproape 1,2 miliarde VND.

MAI CUONG

Sursă: https://www.sggp.org.vn/nu-quai-lua-dao-47-ty-dong-cua-nhieu-nguoi-post754237.html