Au fost blocate 2,9 miliarde de VND ale cuplului care a falsificat cărți de identitate și a comis fraude online.

Pe 12 iunie, Poliția districtului Hoa Vang (orașul Da Nang) a reținut-o pe Luong Thi Ngoc Giau (32 de ani, domiciliată în Grupul 11, cătunul An Tinh, comuna An Thanh Trung, districtul Cho Moi, An Giang , cu domiciliul temporar în comuna Phuoc Thien, districtul Nhon Trach, Dong Nai) pentru a extinde ancheta privind o rețea de fraudă și a însuși proprietăți.

Anterior, pe 14 mai, Poliția Districtului Hoa Vang a primit un raport de la dna NTN (cu domiciliul în cătunul Bau Cau, comuna Hoa Chau, districtul Hoa Vang) despre o escrocherie online care reprezenta munca suplimentară de acasă.

Sarcina dnei N. este să plătească achizițiile pentru a primi comision. Pe 14 mai, dna N. a transferat peste 293 de milioane de VND.

Dna N. a mărturisit că la început primea un comision foarte regulat, apoi suma de bani pe care o plătea pentru comenzi a crescut treptat, până când i s-a întrerupt comisionul și i s-a spus că i-a fost blocat contul pentru că a introdus ordinul de plată greșit.

Phong tỏa 2,9 tỉ đồng của đôi vợ chồng làm giả CMND, lừa đảo qua mạng - Ảnh 1. — Rich este deținut în arest penal.

Grupul de escroci i-a cerut dnei N. să plătească mai mulți bani pentru a-i „debloca” contul, așa că aceasta a devenit suspicioasă și a raportat acest lucru la poliție.

Poliția districtului Hoa Vang a investigat-o și a chemat-o pe Luong Thi Ngoc Giau, percheziționându-i de urgență locuința, confiscând temporar 6 cărți de identitate false cu fotografia lui Giau atașată. În același timp, au blocat suma de 2,9 miliarde VND din contul bancar pe care Giau și soțul ei îl foloseau.

Conform mărturisirii sale, în februarie, Giau și soțul ei, Ho Duc Thanh (36 de ani, domiciliat în cătunul My Thuan, comuna My Hoa Hung, districtul Long Xuyen, An Giang) au început să fabrice cărți de identitate false, le-au folosit pentru a deschide conturi bancare și le-au vândut altora pentru 5 milioane VND/cont.

Printre aceste conturi, există unul pe care grupul de escroci al lui Giau îl folosea pentru a primi transferuri de bani și a o înșela pe dna N.

Poliția districtului Hoa Vang a inițiat un dosar de fraudă și deposedare de proprietăți, a reținut-o temporar pe Luong Thi Ngoc Giau și continuă să investigheze alți complici.

Legătură sursă