Nguyen Thi Le Na a fost condamnată la 10 ani de închisoare pentru fraudarea mai multor persoane cu peste 9,4 miliarde de VND.

Tribunalul Popular al provinciei a judecat numeroase cazuri legate de actul de „însușire frauduloasă de bunuri”. Următorul caz este un exemplu tipic: La sfârșitul lunii august 2024, Tribunalul Popular al provinciei a organizat un proces de primă instanță împotriva lui Dinh Trong Huan (născut în 1987, domiciliat în cartierul Phu Thuong, orașul Hue ) pentru actul de „însușire frauduloasă de bunuri”.

Din cauza pierderilor suferite în afaceri, Huan a trebuit să împrumute bani de la numeroase persoane pentru a-și achita datoriile. Pentru a obține bani pentru a-și achita împrumuturile și pentru cheltuieli personale, Huan a profitat de slujba sa de la sucursala Hue a Vietcombank , oferind informații false: susținând că are nevoie urgentă de bani pentru a rambursa împrumuturile clienților de la banca unde lucra sau mințind că are nevoie de capital pentru a cumpăra proprietăți imobiliare și că va rambursa principalul și dobânda odată ce acestea vor fi vândute.

Pentru a câștiga încredere, Huan a oferit dobânzi mari, de 2.000 - 2.500 VND pentru fiecare milion de VND pe zi, și de obicei a împrumutat pe perioade scurte, de la câteva zile până la 30 de zile. Având încredere în Huan, multe victime, inclusiv colegi sau clienți, i-au împrumutat bani și au fost înșelate cu sume mari.

De la sfârșitul lunii iunie 2021 până în octombrie 2022, Huan a delapidat bani de la șase victime: dna DH, dl Ph. H., dl VT, dl LQ, dl D. L. și dna D. Th. (toți colegi sau clienți ai lui Huan), însumând aproape 22 de miliarde VND. Doar dna H. i-a împrumutat lui Huan 8,2 miliarde VND în 11 ocazii, iar dl H. i-a împrumutat lui Huan 6,7 miliarde VND în 6 ocazii...

Instanța l-a condamnat pe inculpatul Dinh Trong Huan la 15 ani de închisoare pentru „însușire frauduloasă de bunuri”. În plus, inculpatul trebuie să returneze toți banii pe care i-a furat de la victime.

În mod similar, Tribunalul Popular Provincial a judecat și condamnat numeroase persoane care au folosit tactica de a avea nevoie de bani rapid pentru a „refinanța” împrumuturi bancare cu rate mari ale dobânzii, cu scopul de a defrauda și deturna active. Nguyen Thi Le Na (născută în 1981, domiciliată pe strada Nguyen Lo Trach, orașul Hue), fostă ofițeră de credit la sucursala Hue a Vietcombank, a folosit metode frauduloase pentru a deturna active de la numeroase persoane în valoare totală de 9,4 miliarde VND, folosind banii pentru a achita datorii și în scopuri personale. Instanța a condamnat-o pe inculpată la 10 ani de închisoare. Nguyen Thi Le Na trebuie, de asemenea, să returneze toți banii pe care i-a deturnat de la victime.

Un alt caz a implicat o femeie care a căzut victima unei escrocherii din cauza încrederii și lăcomiei sale pentru dobânzi mari atunci când împrumuta bani. Doamna Nguyen Thi H. (director al unei companii, cu domiciliul pe strada Dien Bien Phu, orașul Hue) a fost, de asemenea, înșelată de Tran Duc Bieu (născut în 1987, cu domiciliul în sectorul Truong An, orașul Hue), un fost angajat al sucursalei HDBank din orașul Hue. Bieu a împrumutat bani de la doamna H. cu intenția de a rambursa creditele bancare și a promis că va plăti dobânzi lunare mari. La împrumuturile inițiale, Bieu a plătit întotdeauna dobânda la timp. Datorită încrederii sale, doamna H. i-a împrumutat ulterior lui Bieu bani de mai multe ori, în valoare totală de 5,4 miliarde VND.

Ca răspuns la recentele cazuri de fraudă cu rate mari ale dobânzilor din provincie, autoritățile intensifică campaniile de conștientizare publică pentru a încuraja vigilența și prevenirea. De asemenea, acestea sfătuiesc oamenii să nu aibă încredere, să nu se lase influențați sau tentați de ratele mari ale dobânzilor oferite de cămătari, în special de cei care lucrează în sectorul bancar. Oamenii ar trebui să nu aibă încredere și să nu se conformeze cerințelor acestor persoane pentru a evita să cadă în capcanele lor. Dacă descoperiți sau suspectați că ați fost înșelat folosind aceste tactici, raportați imediat poliției pentru a lua măsuri prompte și a se proceda legal.

Text și fotografii: THAI SON