Escrocii din Asia de Sud-Est „inundă” Sri Lanka.

TPO - Sri Lanka devine un nou centru pentru criminalitatea cibernetică transnațională, în urma represiunilor din Asia de Sud-Est care au forțat rețelele de escrocherii să își relocheze operațiunile.

​

Poliția din Colombo a confiscat 250 de computere și 500 de telefoane mobile într-un raid recent. (Foto: Bloomberg)

Pe 16 iunie, purtătorul de cuvânt al poliției din Sri Lanka, Fredrick Wootler, a declarat că țara se confruntă cu o creștere „alarmantă” a criminalității cibernetice comise de persoane care intră în țară ca turiști. Cei care sosesc cu vize turistice au înființat în secret centre de escrocherie care vizează victimele din întreaga lume .

De la începutul acestui an, autoritățile din Sri Lanka au efectuat peste o duzină de raiduri asupra unor unități suspectate de a fi centre de fraudă, arestând și deportând aproape 700 de străini.

Pe 11 iunie, poliția din Sri Lanka a efectuat cea mai recentă razie în capitala Colombo, arestând 18 cetățeni chinezi. La fața locului, suspecții au lăsat în urmă numeroase documente falsificate, inclusiv certificate juridice false, documente falsificate de la Departamentul Trezoreriei SUA și documente de înregistrare comercială false care susțineau că firmele lor aveau o valoare de până la 10 miliarde de dolari.

Un inspector al Biroului de Investigații Criminale care a participat la razie a declarat că autoritățile au confiscat 62 de pașapoarte, majoritatea aparținând unor cetățeni chinezi.

„Am găsit telefoane, laptopuri, stick-uri USB, memorie RAM, procesoare de calculator, sigilii folosite pentru falsificarea documentelor și o mulțime de documente contrafăcute. Un certificat înrămat atârnat pe perete a fost, de asemenea, falsificat pentru a dovedi că erau o firmă înregistrată în SUA”, a spus inspectorul.

Șeful superior al poliției, Kamal Ariyawansa, a confirmat că este vorba de o organizație criminală condusă de cetățeni chinezi, care încearcă să defraudeze investitorii americani pentru a-i face să investească bani într-o companie falsă cu sediul în SUA.

S-ar putea să vă placă și

Cel puțin 920 de persoane au murit în cutremurul din Venezuela.Forțele de salvare venezuelene, împreună cu echipele internaționale de salvare, se luptă contra cronometru pentru a găsi supraviețuitori după cutremur.

O națiune din Asia de Sud-Est construiește un „paradis al sănătății” în valoare de 770 de milioane de dolari.Complexul medical Therme Singapore, evaluat la aproximativ 770 de milioane de dolari americani, se așteaptă să atragă 2 milioane de vizitatori anual, în contextul unei concurențe turistice regionale din ce în ce mai acerbe.

Vinachem colaborează cu Hayleys Aventura, promovând cooperarea în domeniul chimic între Vietnam și Sri Lanka.Vinachem și Hayleys Aventura promovează cooperarea în domeniul substanțelor chimice și al materiilor prime industriale, extind piețele, consolidează legăturile de afaceri și îmbunătățesc relațiile economice dintre Vietnam și Sri Lanka.

Majoritatea celor arestați și deportați erau cetățeni chinezi, dar au existat și cetățeni din India, Indonezia, Filipine, Malaezia, Myanmar și alte țări. Potrivit poliției, toți au intrat în țară cu vize turistice .

Reduceți dimensiunile, mutați-vă constant

Industria transnațională a fraudei a prosperat în Asia de Sud-Est în ultimii ani, devenind una dintre cele mai mari forme de crimă organizată din lume. Această activitate este condusă în principal de bande chineze, angajând sute de mii de lucrători, mulți dintre ei fiind traficați sau forțați să intre în această schemă.

Din complexe fortificate la scară largă din Cambodgia și Myanmar, aceste „fabrici de fraude” implementează o serie de escrocherii, inclusiv escrocherii romantice, fraude cu criptomonede, jocuri de noroc online și spălare de bani, la scară globală. SUA estimează că cetățenii săi au pierdut aproximativ 10 miliarde de dolari din cauza centrelor de fraudă din Asia de Sud-Est în 2024.

Pe măsură ce presiunea politică crește în țările din Asia de Sud-Est, multe complexe criminale frauduloase au fost reprimate de autorități, forțând bandele criminale și operatorii lor chinezi să caute noi locații.

Potrivit experților, Sri Lanka devine o nouă destinație datorită procesului facil de solicitare a vizelor turistice, precum și a programului de vize „nomad digital” recent implementat. În plus, țara are reglementări mai permisive privind cartelele SIM și conectivitatea la internet, în timp ce închirierile de birouri și hoteluri sunt relativ ieftine.

Sri Lanka are deja o prezență semnificativă a afacerilor și proiectelor de infrastructură chineze, așa că sosirea cetățenilor chinezi nu a atras prea multă atenție. Țara a relaxat recent reglementările legate de jocurile de noroc și jocurile de noroc online, în timp ce mecanismele de combatere a criminalității cibernetice rămân limitate. În prezent, cea mai comună măsură este deportarea străinilor găsiți vinovați de infracțiuni cibernetice, mai degrabă decât urmărirea penală.

În loc să construiască complexe mari, ușor de detectat, aceste grupuri operează de obicei în grupuri mici de aproximativ cinci persoane, mutându-se constant între diferite hoteluri, apartamente și birouri la fiecare trei luni sau cam așa ceva.

Statele Unite ale Americii - Vietnam: Nu rata

Vietnamul încurajează companiile americane să extindă investițiile în tehnologie avansată.În dimineața zilei de 26 iunie, la sediul Guvernului, viceprim-ministrul Ho Quoc Dung l-a primit pe domnul Jeff Place, directorul lanțului de aprovizionare al Coherent Group (SUA). În timpul întâlnirii, viceprim-ministrul a afirmat că Vietnamul încurajează companiile americane să își extindă investițiile, în special în industria high-tech, inovare și semiconductori.

Încurajați companiile americane să extindă investițiile în sectoarele de înaltă tehnologie.Viceprim-ministrul Ho Quoc Dung a declarat că Vietnamul salută continuarea extinderii operațiunilor companiilor americane în Vietnam, în special în industriile de înaltă tehnologie și sectoarele cu valoare adăugată ridicată.

Vietnamul și Statele Unite își consolidează cooperarea în abordarea consecințelor războiului.VTV.vn - Pe 22 iunie, secretarul general și președintele To Lam l-a primit pe secretarul interimar al Marinei SUA, Hung Cao.

Ambasada Chinei din Colombo a recunoscut public și faptul că cetățenii chinezi sunt implicați în bande de escrocherii telefonice, confirmând că aceste persoane s-au mutat în Sri Lanka după ce au fost vizate de represiuni în Asia de Sud-Est.

„Astfel de incidente cauzează mari daune. Ambasada Chinei sprijină pe deplin agențiile de aplicare a legii din Sri Lanka în reprimarea hotărâtă a suspecților”, a declarat Ambasada Chinei.

Sursă: https://tienphong.vn/toi-pham-lua-dao-tu-dong-nam-a-do-bo-sri-lanka-post1851902.tpo