Dosarul cazului „domnul Pips” este returnat pentru investigații suplimentare.

(Chinhphu.vn) - Procuratura Poporului din Hanoi a emis o decizie de returnare a dosarului către Agenția de Investigații a Poliției din Hanoi pentru continuarea investigațiilor în cazul lui Pho Duc Nam (alias domnul Pips) și al altor 82 de inculpați, care au fost urmăriți penal pentru infracțiunile de „Însușire frauduloasă de bunuri”, „Spălare de bani”, „Deținere de bunuri obținute prin activități infracționale”, „Nedeclararea unei infracțiuni” și „Evaziune fiscală”.

Inculpații Pho Duc Nam (alias dl. Pips) și Le Khac Ngo (alias dl. Hunter în dreapta) - Fotografie: Procuratura Populară a orașului Hanoi

Conform Deciziei de returnare a dosarului cauzei pentru continuarea cercetărilor, în baza articolelor 41, 174, 240 și 245 din Codul de procedură penală; pe baza Raportului de încheiere a anchetei penale din 12 februarie 2026, emis de Agenția de Investigații Criminale a Poliției orașului Hanoi, prin care se recomandă începerea urmăririi penale, Procuratura Populară a orașului Hanoi constată că, în faza de urmărire penală, la 4 martie 2026, inculpații căutați Tran Quoc Huy și Phan Thi Hoa s-au predat agenției de anchetă.

Cererea Agenției de Investigare de retragere a dosarelor pentru „Însușire frauduloasă de bunuri”, „Spălare de bani”, „Adăpostire de bunuri obținute prin activități infracționale”, „Nedeclararea unei infracțiuni” și „Evaziune fiscală”, conform Deciziei de Inițiere a Cauzei Penale din 30 octombrie 2024, și de conexare a acestora cu dosarul prevăzut de Decizia de Reluare a Anchetei din 4 martie 2026, este întemeiată.

Prin urmare, Procuratura Populară din Hanoi a decis să returneze dosarul cazului, conform Deciziei de rechizitoriu din 30 octombrie 2024, pentru a fi conexat cu cazul conform Deciziei de reluare a anchetei din 4 martie 2026 a Agenției de Investigații a Poliției din Hanoi, pentru a se asigura că dosarul este soluționat în mod obiectiv, cuprinzător și complet; perioada de anchetă suplimentară nu va depăși 2 luni.

Anterior, Agenția de Investigații a Poliției orașului Hanoi și-a finalizat raportul de anchetă și a recomandat ca Procuratura Populară a orașului Hanoi să urmărească penal 75 de inculpați, inclusiv pe Pho Duc Nam (alias dl. Pips, născut în 1994, domiciliat în sectorul Tam Thang, orașul Ho Chi Minh), care a fost recomandat pentru urmărire penală pentru două capete de acuzare: „Însușire frauduloasă de bunuri” (conform prevederilor articolului 174 din Codul Penal) și „Spălare de bani” (conform prevederilor articolului 324 din Codul Penal).

În acest caz, la data emiterii Încheierii de Anchetă Penală care recomandă urmărirea penală la 12 februarie 2026, agenția de anchetă inițiase proceduri penale împotriva unui total de 83 de inculpați. Agenția de anchetă a transmis Încheierii de Anchetă și dosarele cauzei către Procuratura Populară din Hanoi, recomandând urmărirea penală a 75 de inculpați.

Mai exact, doi inculpați, Pho Duc Nam și Nguyen Thanh Phong (născuți în 1990, domiciliați în comuna Cau Ben, provincia Tay Ninh ), sunt recomandați pentru urmărire penală sub acuzațiile de „Însușire frauduloasă de bunuri” și „Spălare de bani”; șase inculpați sunt recomandați pentru urmărire penală sub acuzațiile de „Spălare de bani”, inclusiv Nguyen Hoa Binh (alias Shark Binh, născut în 1981, președinte al consiliului de administrație al societății pe acțiuni Ngan Luong); 65 de inculpați sunt recomandați pentru urmărire penală sub acuzațiile de „Însușire frauduloasă de bunuri”; un inculpat este recomandat pentru urmărire penală sub acuzațiile de „Evaziune fiscală” și „Spălare de bani”; iar un inculpat este recomandat pentru urmărire penală sub acuzațiile de „Adăpostire de bunuri obținute prin activități infracționale”.

În ceea ce privește cei opt fugari, inclusiv Isik Uran (cetățenie turcă); Vuong Phuong Anh; Dang Hoang Lien Anh; Trinh Van Thai; Phan Thi Hoa; Tran Van Lam; Le Ha Trang; și Tran Quoc Huy, agenția de anchetă a emis mandate de arestare și a separat dosarele acestora pentru investigații suplimentare și urmărire penală pentru infracțiunea de fraudă și însușire de proprietate.

Conform concluziilor anchetei, în 2019, Pho Duc Nam a discutat și a convenit cu o persoană pe nume Isik Uran (născut în 1984, naționalitate turcă) crearea a 36 de site-uri web și le-a ordonat subordonaților săi să deschidă companii „fantomă”.

Autorii au folosit numele acestor companii pentru a recruta personal, a semna contracte pentru furnizarea de servicii de închiriere a numerelor de telefon pentru aplicația Zoiper și a deschide 69 de conturi bancare și conturi la companii intermediare de plăți conectate la bursele menționate anterior pentru a primi bani de investiții de la victime.

Phó Đức Nam a închiriat birouri în orașe și provincii importante, precum Hanoi, Ho Chi Minh City, Da Nang și Binh Duong (fost) pentru a recruta angajați pentru diverse departamente, desfășurând activități independente care se completau strâns reciproc pentru a forma un sistem complet de fraudă și însușire de active. Documentele anchetei oferă suficiente motive pentru a stabili că Phó Đức Nam a comis infracțiunea de „Însușire frauduloasă de active”, așa cum este prevăzută în articolul 174, clauza 4, din Codul Penal, acționând ca creier și lider, responsabil pentru toate cele 738 de cazuri frauduloase, însușind peste 1.300 de miliarde de VND.

Complicele care i-a oferit asistență semnificativă lui Nam a fost identificat ca fiind suspectul Le Khac Ngo (alias domnul Hunter, născut în 1990, domiciliat în cartierul Phu Dien, Hanoi). Ngo a discutat cu Pho Duc Nam despre extinderea sistemului de tranzacționare a acțiunilor și a valutelor din Vietnam la scară națională.

Lui Ngo i-a fost încredințată de Nam sarcina de a gestiona 20 de birouri comerciale pentru a atrage și convinge victimele să investească în scopul confiscării activelor lor. Documentele anchetei oferă suficiente motive pentru a stabili că Le Khac Ngo a comis infracțiunea de „Însușire frauduloasă de bunuri”, așa cum este prevăzută la articolul 174, clauza 4, din Codul Penal, acționând ca și complice activ, Nam jucând rolul de creier și lider. Ngo este responsabil pentru 180 de cazuri frauduloase; valoarea activelor confiscate a totalizat 216 miliarde VND.

În ceea ce-i privește pe Nguyen Hoa Binh (Shark Binh), Tran Thi Thanh Tam și Nguyen Thi Nam, agenția de anchetă a stabilit următoarele: Din iunie 2020, inculpații Nguyen Hoa Binh, Nguyen Thi Nam și Tran Thi Thanh Tam știau că platformele de tranzacționare DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, Honor și ScopeMarkets, deținute de Pho Duc Nam, operau ilegal și erau investigate de poliție; cu toate acestea, pentru a profita de comisioanele de tranzacționare colectate din conturile de portofel Ngan Luong ale acestor platforme forex, Binh le-a cerut lui Nam și Tam să continue să ofere servicii pentru clienți și să mențină operaționale portofelele Ngan Luong ale acestor platforme.

În același timp, Binh le-a cerut lui Nam și Tam să comunice cu Pho Duc Nam și angajații platformelor de tranzacționare, stabilind cum să falsifice datele și apoi să furnizeze poliției informații despre portofelele false și istoricul tranzacțiilor portofelelor false, pentru a împiedica verificarea transferurilor de bani ale victimelor și funcționarea portofelelor reale Ngan Luong ale platformei forex.

Anchetatorii au stabilit că, în perioada 15 iunie 2020 - 23 septembrie 2022, un total de 150 de victime au transferat peste 213,4 miliarde de VND în conturi de portofel electronic Ngan Luong la diverse bănci, sub numele de Ngan Luong Joint Stock Company, pentru a investi în platformele de tranzacționare forex: GKFX, DK Trade, ASX, ACX și Sea Investing, deținute de Pho Duc Nam.

Documentele colectate oferă suficiente motive pentru a concluziona că Nguyen Hoa Binh, Tran Thi Thanh Tam și Nguyen Thi Nam au comis infracțiunea de „spălare de bani”, așa cum este prevăzută la articolul 324, clauza 3, din Codul Penal.

Potrivit agenției de anchetă, acesta este un caz deosebit de grav de fraudă, spălare de bani, ascundere de active obținute prin activități infracționale și evaziune fiscală, care are loc în Hanoi și în alte câteva provincii și orașe din țară. Autorii sunt un grup criminal organizat transnațional, care utilizează tehnologia informației și internetul pentru a înființa platforme internaționale ilegale de tranzacționare a acțiunilor și a valutelor.

În acest caz, inculpații au folosit metode și tactici sofisticate pentru a evita detectarea de către agențiile de aplicare a legii, cum ar fi: organizarea de departamente de lucru independente; comunicarea, gestionarea și direcționarea prin intermediul unor aplicații extrem de securizate; și exploatarea intensivă a diverselor servicii OTT (Zalo, Telegram, Signal, aplicația Zoiper etc.) pentru comunicarea și promovarea activităților platformei de tranzacționare ilegale, în scopul desfășurării activităților lor ilegale.

Toan Thang

Sursă: https://baochinhphu.vn/tra-ho-so-vu-mr-pips-de-dieu-tra-bo-sung-102260420091750794.htm