Autoritățile au destructurat o rețea de escrocherii specializată în utilizarea tacticii „vietnamezi care înșeală alți vietnamezi”.

(NLDO) - Poliția din Quang Binh tocmai a destructurat o rețea de fraudă transfrontalieră care opera în Cambodgia, în care un grup de cetățeni chinezi folosea cetățeni vietnamezi ca instrumente.

Dinh Van Quan la agenția de investigații (purtând o jachetă albastră)

Agenția de Investigații a Poliției Provinciale Quang Binh tocmai a emis o decizie de inițiere a urmăririi penale și de punere sub acuzare a 15 inculpați cu diverse roluri și funcții într-o organizație frauduloasă transfrontalieră care operează în Cambodgia pentru infracțiunea de „Însușire frauduloasă de bunuri”. Aceasta este o organizație criminală sofisticată, cu multe trucuri noi și o structură bine organizată.

Cetățenii chinezi sunt liderii unei organizații frauduloase.

Această organizație criminală, condusă de cetățeni chinezi, operează în zona PoiPet din Cambodgia, o regiune de graniță cu Thailanda, cunoscută pentru numeroasele sale cazinouri și activități ilegale. În special, acești indivizi folosesc vietnamezi pentru a defrauda alți vietnamezi.

Prin urmare, Dinh Van Quan (născut în 1996; domiciliat în districtul Vinh Loc, provincia Thanh Hoa ) a plecat inițial în Cambodgia pentru a lucra în zona PoiPet. Din cauza performanțelor slabe la locul de muncă, Quan a fost transferat ca asistent de bucătărie. În iunie 2024, Quan s-a întors la muncă în departamentul de combatere a fraudelor al companiei, fiind repartizat echipei de „vânzări” cu sarcina de a „ucide clienți” - desfășurând direct activități frauduloase.

Conform mărturisirii lui Quân, suma totală a salariilor și bonusurilor pe care le-a primit de la angajatorii săi chinezi a fost de aproximativ 150 de milioane de VND. În perioada angajării sale, Quân a înșelat victimele vietnameze cu aproximativ 1,5 miliarde de VND.

În mod similar, Vu Quang Khai (născut în 2000; domiciliat în orașul Bac Giang , provincia Bac Giang) a lucrat la compania frauduloasă din aprilie 2024. Lui Khai i s-a atribuit un cod de angajat pentru a comunica și raporta munca către liderul de echipă și departamentele relevante. Numai la sfârșitul lunii martie 2024, Khai a defraudat aproximativ 1,2 miliarde VND. Suma totală a salariilor și bonusurilor pe care Khai le-a primit de la companie a fost de aproximativ 160 de milioane VND.

Potrivit anchetatorilor, această organizație criminală opera strict, cu o diviziune clară a sarcinilor între grupurile sale, inclusiv grupuri care efectuau apeluri telefonice (familiarizau și recrutau victime); grupuri care interacționau prin mesaje text (ofereau îndrumări și construiau încredere); grupuri care ofereau scuze (atrageau victimele să plătească mai mulți bani); și grupuri care jucau rolul victimelor (pentru a crește credibilitatea și a stimula lăcomia)...

Tactica de a folosi „vietnamezii pentru a înșela alți vietnamezi”

Angajații vietnamezi care lucrau la fabrica PoiPet au fost cu toții angajați de persoane chineze. Escrocheria care viza victimele vietnameze a fost organizată în mai multe departamente diferite, fiecare responsabil pentru o parte a schemei de fraudă elaborate și orchestrate.

Suspecții sunt în prezent reținuți în arest pentru anchetă.

Personalul centrului de apeluri are sarcina de a găsi „potențiali clienți” și de a le oferi un loc de muncă care implică lăsarea de recenzii de 5 stele pe Google Maps. După ce clienții sunt de acord, aceștia sunt instruiți să adauge contul Zalo al personalului centrului de apeluri și al persoanei care a efectuat direct escrocheria ca prieteni.

După ce victima adaugă escrocului pe Zalo, departamentul de consiliere va discuta cu aceasta, cerându-i să descarce și să înregistreze conturi în aplicațiile interne de chat ale companiei, cum ar fi Cochat, Delay..., și, de asemenea, să se înregistreze pentru un portofel pentru a primi bani pe site-urile web furnizate de companie, cum ar fi: http://m.bozmrvvrcuywy.com; http://m.lumidexna.cc .

Victimele au fost apoi atrase în grupuri de lucru, care au inclus numeroase conturi false care se dădeau drept participanți reali. Acești indivizi s-au prefăcut că au cumpărat pachete de misiune, au depus cu succes bani și au obținut profituri pentru a câștiga încrederea victimelor.

Inițial, această organizație plătea adesea victimelor un profit mic pentru a le atrage să investească mai mult. Când victimele depuneau sume mari de bani, instructorii ofereau scuze precum: operațiune incorectă, detalii de transfer greșite, necesitatea de a depune mai mulți bani pentru a crește scorul de credit înainte de retragere... Apoi, întreaga sumă era furată.

Departamentul de consiliere va colecta informațiile contului bancar al victimei și le va trimite departamentului de administrare a conturilor pentru a continua retragerea. Departamentul de verificare va contacta apoi direct victima pentru a confirma suma de bani furată, asigurându-se că aceasta corespunde cu raportul departamentului de consiliere.

În timpul operațiunii, forțele coordonate (inclusiv Poliția Districtului Le Thuy, Departamentul de Securitate Cibernetică al Poliției Provinciale Quang Binh și Poliția de Frontieră a Aeroportului Internațional Noi Bai) au citat 12 persoane: Dinh Van Quan, Vu Quang Khai, Tran Quoc Duy (născut în 2001), Luu Hoang Nam (născut în 2004), Tran Van Thuan (născut în 1997), Le Van Chien (născut în 1998), Le Thi Linh (născută în 2000) și Trieu Hoai Thu (născut în 2004), toate din provincia Thanh Hoa.

Grupul de persoane din provincia Bac Giang implicate în această rețea de trafic de droguri îi include pe: Vu Van Khiem (născut în 1986), Nguyen Van Vuong (născut în 2002), Tran Thi Vui (născută în 1991) și Dao Quynh Trang (născut în 2008). Investigațiile ulterioare efectuate de autorități au identificat încă trei persoane înrudite: Dinh Van Sang (născut în 2000); Dao Van Thu (născut în 1984); și Hoang Thi Viet Anh (născut în 1982).

Pe baza declarațiilor suspecților, anchetatorii au stabilit că în clădirea din zona PoiPet, administrată de cetățeni chinezi, fiecare etaj era un spațiu de lucru pentru angajați din țări precum China, Japonia, Coreea de Sud și Vietnam. Managerii chinezi recrutau și angajau personal care vorbea o anumită limbă pentru a-i defrauda pe cetățenii țării respective.

Cazul este încă supus unor anchete ample pentru prinderea și urmărirea penală a liderilor rețelei.

Sursă: https://nld.com.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-chuyen-dung-chieu-nguoi-viet-lua-nguoi-viet-196250217183315021.htm