Destructurarea unei rețele de fraudă specializate în trucul „vietnamezi care înșeală vietnamezii”

(NLDO) - Poliția din Quang Binh tocmai a destructurat o rețea de fraudă transfrontalieră în Cambodgia, în care un grup de chinezi transforma vietnamezi în unelte.

Dinh Van Quan la agenția de investigații (jachetă albastră)

Agenția Poliției de Investigații din provincia Quang Binh tocmai a emis o decizie de urmărire penală în acest caz, fiind urmăriți penal 15 inculpați cu diferite roluri și funcții într-o organizație frauduloasă transfrontalieră care operează în Cambodgia pentru infracțiunea de „Însușire frauduloasă de bunuri”. Aceasta este o organizație criminală sofisticată, cu multe trucuri noi și o organizație bine organizată.

Criminalii chinezi conduc o organizație frauduloasă

Această organizație criminală este condusă de chinezi, operând în zona PoiPet - Cambodgia, o zonă de graniță cu Thailanda, renumită pentru numeroasele cazinouri și activități ilegale. În mod notabil, acești subiecți folosesc vietnamezi pentru a-i escroca pe cetățenii vietnamezi.

Prin urmare, Dinh Van Quan (născut în 1996; domiciliat în districtul Vinh Loc, provincia Thanh Hoa ) a plecat inițial în Cambodgia pentru a lucra în zona PoiPet. Din cauza performanțelor slabe la locul de muncă, Quan a fost transferat ca asistent de bucătărie. În iunie 2024, Quan s-a întors la muncă în departamentul de combatere a fraudelor al companiei, fiind repartizat echipei de „vânzări” cu sarcina de a „ucide clienți” - de a comite direct fraude.

Conform declarației lui Quan, salariul total și bonusurile pe care le-a primit de la șefii săi chinezi au fost de aproximativ 150 de milioane de VND. În timpul activității sale, Quan a înșelat și a însușit aproximativ 1,5 miliarde de VND de la victimele vietnameze.

În mod similar, Vu Quang Khai (născut în 2000; domiciliat în orașul Bac Giang , provincia Bac Giang) lucrează la compania frauduloasă din aprilie 2024. Lui Khai i s-a dat un cod de angajat pentru a-l contacta și a raporta munca șefului de echipă și departamentelor aferente. Numai la sfârșitul lunii martie 2024, Khai a fraudat aproximativ 1,2 miliarde VND. Salariul și bonusurile totale pe care Khai le-a primit de la companie au fost de aproximativ 160 de milioane VND.

Conform agenției de investigații, această organizație criminală operează îndeaproape, cu o diviziune clară a sarcinilor între grupuri, inclusiv grupuri care efectuează apeluri telefonice (pentru a cunoaște și a atrage victimele); grupuri care trimit mesaje interactive (pentru a ghida și a crea încredere); grupuri care oferă motive (pentru a atrage victimele să plătească mai mulți bani); grupuri care joacă rolul victimelor (pentru a crește încrederea și a stimula lăcomia)...

Trucul de a folosi „vietnamezi pentru a înșela vietnamezii”

Angajații vietnamezi care lucrau la PoiPet au fost angajați cu toții de subiecți chinezi. Operațiunea de escrocherie a vietnamezilor a fost organizată în mai multe departamente diferite, fiecare departament preluând o parte din scenariul de escrocherie elaborat pus în scenă.

Subiecții sunt reținuți pentru investigații și lămuriri.

Centrul de apeluri are sarcina de a găsi „potențiali clienți” și de a introduce jobul de recenzie de 5 stele pe Google Maps. Odată ce clientul este de acord să participe, acesta va fi instruit să se împrietenească cu contul Zalo al ghidului și cu persoana care comite direct escrocheria.

După ce clientul își face prieteni pe Zalo, ghidul va discuta și va ruga victima să descarce și să înregistreze un cont în aplicațiile interne de chat ale companiei, cum ar fi Cochat, Dealay..., și să înregistreze un portofel pentru a primi bani pe site-urile web furnizate de companie, cum ar fi: http://m.bozmrvvrcuywy.com; http://m.lumidexna.cc .

Victimele sunt apoi plasate în grupuri de lucru, care conțin multe conturi false care se prefac a fi participanți reali. Acești subiecți demonstrează că au achiziționat pachete de sarcini, au depus cu succes bani și au obținut profit pentru a crea încredere în victime.

Inițial, această organizație plătește adesea victimei un profit mic pentru a o atrage în continuare să investească mai mult. Când victima depune o sumă mare de bani, departamentul de consiliere oferă motive precum: operațiune greșită, conținut greșit al transferului, necesitatea de a depune mai mulți bani pentru a crește scorul de credit înainte de a putea retrage banii... După aceea, întreaga sumă va fi încasată.

Departamentul de consiliere va colecta informațiile contului bancar al victimei și le va trimite departamentului de administrare a conturilor pentru a continua retragerea. Departamentul de verificare va contacta direct victima pentru a confirma suma de bani încasată, asigurându-se că aceasta este în concordanță cu raportul departamentului de consiliere.

În timpul implementării proiectului, forța comună (inclusiv: Poliția Districtului Le Thuy, Departamentul de Securitate Cibernetică al Poliției Provinciale Quang Binh și Poliția de Frontieră a Aeroportului Internațional Noi Bai) a citat 12 subiecți: Dinh Van Quan, Vu Quang Khai, Tran Quoc Duy (născut în 2001), Luu Hoang Nam (născut în 2004), Tran Van Thuan (născut în 1997), Le Van Chien (născut în 1998), Le Thi Linh (născută în 2000), Trieu Hoai Thu (născut în 2004), toți din Thanh Hoai.

Grupul de subiecți din provincia Bac Giang din acest cerc îi include pe: Vu Van Khiem (născut în 1986), Nguyen Van Vuong (născută în 2002), Tran Thi Vui (născută în 1991), Dao Quynh Trang (născută în 2008). Extinzând ancheta, autoritățile au continuat să identifice încă 3 subiecți înrudiți, inclusiv: Dinh Van Sang (născut în 2000); Dao Van Thu (născut în 1984); Hoang Thi Viet Anh (născut în 1982).

Din declarațiile suspecților, agenția de investigații a stabilit că în clădirea din zona PoiPet administrată de chinezi, fiecare etaj este o zonă de lucru pentru angajați din țări precum China, Japonia, Coreea, Vietnam etc. Managerii chinezi recrutau și foloseau angajați care cunoșteau limba țării respective pentru a-i defrauda pe cetățenii țării respective.

Cazul este încă în curs de investigare pentru prinderea și urmărirea penală a liderilor rețelei.

Sursă: https://nld.com.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-chuyen-dung-chieu-nguoi-viet-lua-nguoi-viet-196250217183315021.htm