Înainte de cazul lui Shark Nguyen Hoa Binh, o serie de proiecte frauduloase cu monedă virtuală au fost distruse.

(Dan Tri) - Recent, o serie de proiecte de monedă virtuală deghizate în marketing pe mai multe niveluri au fost destructurate de poliție, sumele de bani însușite variind de la câteva sute de miliarde la zeci de mii de miliarde de VND, provocând pierderi mari investitorilor.

În după-amiaza zilei de 6 octombrie, la conferința de presă a Ministerului Securității Publice, un reprezentant al Departamentului de Poliție din Hanoi a oferit informații legate de proiectul de monedă virtuală AntEx al domnului Nguyen Hoa Binh (cunoscut în mod obișnuit sub numele de Shark Binh).

Un raport al unei persoane fizice arată că suma de bani delapidată este de aproximativ 2.000 USD la proiectul AntEx.

Colonelul Nguyen Duc Long, directorul adjunct al Poliției orașului Hanoi , a declarat că recent, pe rețelele de socializare și pe unele agenții de presă, au apărut informații despre numeroase persoane care au pierdut bani participând la proiectul monedei virtuale AntEx.

Incidentul în care l-a implicat pe Shark Nguyen Hoa Binh a atras multă atenție. Anterior, au existat acuzații reciproce între domnul Nguyen Hoa Binh și grupul care dezvoltă această monedă virtuală, atrăgând atenția pe rețelele de socializare.

Agenția de Investigații a Ministerului Securității Publice și Poliția orașului Hanoi au lansat o anchetă. Inițial, agenția de investigații a primit o plângere de la o persoană, suma de bani delapidată fiind de aproximativ 2.000 USD.

De fapt, înainte de incidentul în care l-a implicat pe Shark Nguyen Hoa Binh, multe cazuri de proiecte cu monedă virtuală care escrocau zeci de mii de miliarde au fost destructurate de poliție.

Poliția a fost prezentă la clădirea 18 Tam Trinh - unde își are sediul central compania omului de afaceri Nguyen Hoa Binh (Foto: Son Nguyen).

O serie de proiecte frauduloase cu criptomonede au fost destabilizate.

Pe 21 august, Poliția orașului Hanoi a anunțat că a destructurat un grup de persoane care emiteau și promovau investiții în proiecte de monedă virtuală numite „Wingstep” și „Game Naga Kingdom”, mobilizând până la 7,86 milioane USD (aproximativ 200 miliarde VND) de la peste 3.000 de investitori.

Pârâtul este Dang Quoc Thang (născut în 1986, Hanoi), care a fondat compania Maxx Group pentru a promova proiectele „Wingstep” și „Game Naga Kingdom”. Cu Wingstep, utilizatorii descarcă aplicația „moiza.io”, cumpără pantofi NFT în valoare de 100-1.200 USD/pereche, merg pe jos sau aleargă pentru a primi recompense WST convertite în BUSD. Proiectul a funcționat din mai 2022 până în august 2022, apoi a pierdut lichidități, ceea ce a cauzat deturnarea a aproximativ 50 de investitori cu o sumă totală de 300.000 USD (7,2 miliarde VND).

La proiectul Naga Kingdom Game, jucătorii cumpără personaje NFT (unele NFT Pigs costă până la 400 de milioane de VND) pentru a câștiga monedă virtuală „Maga” pe care o pot schimba în BUSD, cu un profit garantat de 5-8%/lună și comisioane de recomandare de până la 10%. Proiectul s-a prăbușit după 3 luni, determinând 20 de investitori să piardă 60.000 USD (1,5 miliarde VND).

În iunie, poliția din provincia Dong Nai a urmărit penal și a reținut temporar 5 suspecți, inclusiv Nguyen Quoc Hung (41 de ani), Bui Thi Thanh Nga (34 de ani), Ho Long Tri (45 de ani), Dinh Huu Hay (34 de ani) și Than Van Hiep (43 de ani) pentru actul de „însușire frauduloasă de bunuri”.

Acest grup a înființat bursa de valute virtuale MTC (Matrix Chain), a organizat evenimente promoționale și a atras investitori la nivel național cu ajutorul trucului „profiturilor super-uriașe”. Sistemul este împărțit în 3 regiuni: Nord - Centru - Sud și funcționează pe mai multe niveluri.

Zeci de mii de oameni au fost ademeniți să investească aproape 10 trilioane VND. Anchetatorii au stabilit că aceasta este una dintre cele mai mari escrocherii cu monede virtuale din istoria Vietnamului.

Recent, Poliția Provincială Phu Tho a colaborat cu Ministerul Securității Publice pentru a distruge un grup criminal organizat transnațional care desfășura ilegal marketing pe mai multe niveluri folosind moneda virtuală PaynetCoin (PAYN).

Conform informațiilor de la poliție, în 2021 acest grup a creat moneda PAYN care operează pe platforma Blockchain, promițând o rată a dobânzii de 5-9%/lună. Investitorii sunt recompensați cu PAYN și convertiți prin intermediul FMCPAY.com, AFF2024.com, convertiți în USDT, USD sau VND.

Poliția din Phu Tho a soluționat simultan cazuri și în Phu Tho, Hanoi și Ho Chi Minh City, urmărind penal 20 de inculpați pentru „Încălcarea reglementărilor privind marketingul pe mai multe niveluri” și „Utilizarea rețelelor de calculatoare și a mijloacelor electronice pentru însușirea de bunuri” (articolele 217a, 290 din Codul Penal). Numeroase active au fost confiscate și blocate, în valoare de mii de miliarde de VND.

Sursă: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/truoc-vu-shark-nguyen-hoa-binh-loat-du-an-lua-dao-tien-ao-da-bi-triet-pha-20251007165505096.htm