Urmărirea penală a gangsterului Thanh „Bet”

(Dan Tri) - Actul de acuzare i-a acuzat pe Thanh „Bet” și pe complicii săi de cămătărie prin utilizarea loteriei.

Procuratura Populară din Hanoi a emis recent un rechizitoriu pentru a-l urmări penal pe Doan Quoc Huy (31 de ani, din districtul Cau Giay, Hanoi, alias Thanh „Bet”) pentru infracțiunile de extorcare de bunuri și cămătărie în tranzacții civile.

Conform rechizitoriului, în 2022, Thanh „Bet”, Nguyen Khang Nam (32 de ani), Nguyen Quang Anh (36 de ani) și Truong Van Thang (28 de ani, toți locuind în Hanoi) au contribuit fiecare cu 400 de milioane de VND pentru a împrumuta bani la rate mari ale dobânzii, folosind forma loteriei.

Thanh „Bet” și complicii săi au împrumutat bani în pachete de 25-50 de zile, cu rate ale dobânzii de 4.000-8.000 VND/milion VND/zi, echivalentul a 146%-292%/an.

Pentru a opera, Thanh „Bet” a creat un grup de chat „HCN2” pentru a face schimb de informații și, în același timp, le-a cerut lui Nam, Thang și Quang Anh să pună la punct agenți subordonați, inclusiv un lider de echipă și membri ai echipei.

Gangsterul Thanh „Plat” (Foto: CT).

În care, liderul de echipă le-a îndrumat membrii echipei să posteze reclame în grupuri de creditare și datorii neperformante... pe Facebook pentru a găsi informații și numere de telefon ale clienților care au nevoie de împrumuturi și apoi să tranzacționeze cu aceștia.

Când sosește un client, membrii echipei vor solicita o fotografie a cărții de identitate și a adresei clientului pentru verificare. Dacă cerințele sunt îndeplinite, clientului i se va acorda un împrumut.

Pentru a obține banii, debitorii trebuie să plătească subiecților un comision de procesare echivalent în medie cu principalul creditului pe o zi și să li se reducă dobânda în avans. Din 2022 până în 2023, gașca lui Thanh „Bet” a format 5 grupuri.

Pentru a gestiona angajații și activitățile de venituri și cheltuieli din grupuri, Quang Anh a înregistrat 3 conturi pe pagina 1Cash.Info, inclusiv „Phattailoc66666”, „Phattailoc9999” și „Phattailoc99999”.

Conform rechizitoriului, acest site web are funcții pentru gestionarea caselor de amanet și a împrumuturilor financiare cu un cost de 1,8 milioane VND/cont/lună. Quang Anh a atribuit conturile la 5 grupuri pentru gestionare și utilizare comună.

În timpul procesului de creditare, dacă un client întârzie să își plătească datoria, liderii echipei vor ruga membrii echipei să îi reamintească. Dacă întârzierea este prea lungă, împrumutatului i se vor arunca în casă pastă de creveți, ulei de gătit etc.

Profiturile sunt împărțite între cei 4 „acționari” câte 25% fiecare, după deducerea costurilor cu chiria, chiria contului pe 1Cash.Info și salariile pentru liderii de echipă și angajați.

Liderii echipelor erau plătiți cu 7 milioane VND/lună de către Thanh „Bet” și complicii săi și primeau 5% din dobânda totală colectată de la clienții aflați în responsabilitatea echipei lor.

Membrii sunt plătiți cu 5 milioane/lună și primesc bani din colectarea comisioanelor pentru procesarea cererilor de împrumut.

Procuratura a acuzat gruparea „Thanh Bet” că a împrumutat bani la zeci de persoane cu dobânzi mari, dar multe persoane au refuzat să raporteze. Prin urmare, procuratura a reușit să identifice doar 45 de cazuri.

Numai din martie până în decembrie 2023, conform rechizitoriului, acest grup a lăsat 16 persoane să-și aleagă bolurile, câștigând ilegal peste 205 milioane de VND.

Sursă: https://dantri.com.vn/phap-luat/truy-to-giang-ho-thanh-bet-20241113115512034.htm