(Ziarul Dan Tri) - Actul de acuzare îi acuză pe Thanh „Bet” și pe complicii săi că au împrumutat bani la rate ale dobânzii exorbitante printr-o schemă de cămătărie.
Procuratura Populară din Hanoi a emis recent un rechizitoriu prin care îl acuza pe Doan Quoc Huy (31 de ani, domiciliat în districtul Cau Giay, Hanoi, cunoscut și sub numele de Thanh „Bet”) pentru infracțiunile de extorcare și camătă în tranzacții civile.
Conform rechizitoriului, în 2022, Thanh „Bet”, Nguyen Khang Nam (32 de ani), Nguyen Quang Anh (36 de ani) și Truong Van Thang (28 de ani, toți din Hanoi) au contribuit fiecare cu 400 de milioane de VND pentru a acorda împrumuturi la rate mari ale dobânzii, printr -o schemă de creditare de tip loterie.
Thanh „Bet” și complicii săi au oferit împrumuturi în pachete de 25-50 de zile, cu rate ale dobânzii de 4.000-8.000 VND pe milion de VND pe zi, echivalentul a 146%-292% pe an.
Pentru a opera, Thanh „Bet” a creat un grup de chat „HCN2” pentru a face schimb de informații și le-a ordonat, de asemenea, lui Nam, Thang și Quang Anh să înființeze agenții subordonate, fiecare formată dintr-un lider de echipă și membri ai echipei.
Gangster Thanh „Bet” (Foto: CT).
În acest sistem, liderul de echipă îi îndrumă pe membrii echipei să posteze reclame în grupurile de Facebook legate de creditare, creanțe neperformante etc., pentru a găsi informații și numere de telefon ale clienților care au nevoie de împrumuturi și apoi să efectueze tranzacții cu aceștia.
Când sosește un client, membrii echipei solicită fotografii ale cărții de identitate și adresei clientului pentru verificare. Numai dacă clientul îndeplinește cerințele, i se va acorda un împrumut.
Pentru a primi banii, debitorii trebuiau să plătească cămătarilor un comision de procesare, echivalent în medie cu suma principală pe o zi, cu dobânda reținută în avans. Între 2022 și 2023, banda lui Thanh „Bet” a înființat cinci operațiuni.
Pentru a gestiona personalul și tranzacțiile financiare din cadrul echipelor, Quang Anh a înregistrat trei conturi, „Phattailoc66666”, „Phattailoc9999” și „Phattailoc99999”, pe site-ul 1Cash.Info.
Conform rechizitoriului, site-ul web oferea funcții pentru gestionarea caselor de amanet și acordarea de împrumuturi financiare la un cost de 1,8 milioane VND pe cont pe lună. Quang Anh a atribuit conturi la cinci grupuri pentru gestionare și utilizare partajată.
În timpul procesului de creditare, dacă un client întârzie cu rambursarea datoriei, liderii grupului își vor instrui membrii să îi reamintească. Dacă întârzierea este prea lungă, casa împrumutatului va fi vandalizată cu pastă de creveți fermentată, ulei de motor și alte substanțe nocive.
Profiturile au fost împărțite în mod egal între cei patru „acționari”, fiecare primind 25%, după deducerea cheltuielilor precum chiria, comisioanele contului de pe 1Cash.Info și salariile șefilor de echipă și ale personalului.
Liderii echipei erau plătiți cu 7 milioane de VND pe lună de către Thanh „Bet” și complicii săi și primeau 5% din dobânda totală colectată de la clienții aflați în responsabilitatea echipei lor.
Membrii echipei sunt plătiți cu 5 milioane VND pe lună și primesc o parte din comisioanele colectate din comisioanele de procesare a cererilor de împrumut de la clienți.
Procuratura susține că banda lui „Thành Bẹt” a împrumutat bani la zeci de persoane cu dobânzi mari, dar mulți au refuzat să raporteze acest lucru. Drept urmare, procuratura a reușit să identifice doar 45 de cazuri.
Conform rechizitoriului, numai între martie și decembrie 2023, acest grup a facilitat o schemă de jocuri de noroc de tip loterie pentru 16 persoane, câștigând peste 205 milioane VND din profituri ilicite.
Sursă: https://dantri.com.vn/phap-luat/truy-to-giang-ho-thanh-bet-20241113115512034.htm
Comentariu (0)