Demascarea unei rețele transfrontaliere de extorcare de proprietăți

Victimele sunt lideri, oameni de afaceri, funcționari publici... care au fost ademeniți și atrași de subiecții din bandele criminale transfrontaliere conduse de subiecți chinezi cu trucuri sofisticate, făcând victimele să cadă în scenariul prestabilit. Din imaginile „sensibile” pe care acești subiecți le-au colectat, le-au folosit pentru a controla și amenința victimele cu extorcarea de bunuri, unele victime fiind extorcate miliarde de dong și obligate să își îndeplinească toate cerințele pentru o lungă perioadă de timp.

Subiecți implicați într-o organizație criminală transfrontalieră care vizează cetățeni vietnamezi pentru a comite acte de extorcare. - Foto: T.TUAN

Legătura bandei criminale

Prin munca de înțelegere a situației și prin măsuri profesionale luate, detectivii Departamentului de Securitate Cibernetică și Prevenire a Criminalității de Înaltă Tehnologie (Departamentul de Securitate Cibernetică) al Poliției Provinciale Quang Binh (fosta), acum Poliția Provincială Quang Tri, au descoperit metodele unui grup criminal specializat în crearea de imagini și videoclipuri sensibile pentru a comite acte de extorcare. Acest grup criminal are aproximativ 150 de membri, conduși de străini (Taiwan, China...), în asociere cu vietnamezi, care operează în zona Kimsa3, orașul Bavet, provincia Svay Rieng (Cambodgia), în apropiere de Poarta de Frontieră Internațională Moc Bai (Tay Ninh).

Confruntate cu această situație, liderii Poliției Provinciale s-au prezentat la Ministerul Securității Publice pentru a stabili un proiect special de combatere, proiectul denumit CDA1. Pe baza planului de combatere a proiectului, ministrul Securității Publice, Luong Tam Quang, a ordonat direct eșuarea parțială a proiectului. Colonelul Le Van Hoa, director adjunct, șef al Agenției de Securitate și Investigații a Poliției Provinciale, a fost șeful Consiliului de Administrație al Proiectului CDA1 și a prezidat direct coordonarea cu poliția locală și departamentele profesionale ale Ministerului Securității Publice pentru implementarea cazului.

În perioada 26 februarie 2025 - 3 martie 2025, Grupul de lucru prezidat de Poliția Provincială Quang Binh (vechea), în coordonare cu Poliția Provincială Sud, Poliția Ha Tinh și departamentele profesionale din cadrul Ministerului Securității Publice, a chemat și investigat 15 subiecți rezidenți în Provinciile Sud și Ha Tinh, implicați în crearea de imagini și videoclipuri sensibile în scop de șantaj pe internet; în același timp, a mobilizat 5 subiecți corelați pentru a se preda. Aceasta este prima etapă a luptei împotriva subiecților interni.

Activitățile acestei organizații criminale sunt împărțite în numeroase grupuri și departamente, inclusiv: Departamentul „Management”, care include liderii, șefii departamentelor; subiecții formează grupuri pentru ca șefii departamentelor să raporteze rezultatele activităților zilnice. Departamentul „Căutare informații despre țintă” este responsabil pentru căutarea de informații despre victime prin intermediul spațiului cibernetic. Departamentul „Serviciu clienți” este responsabil pentru legarea de prietenii, cunoașterea, crearea de sentimente și colectarea de informații video și imagini ale țintei.

Departamentul „Creare de imagini și videoclipuri sensibile” este responsabil pentru tăierea și crearea de imagini și videoclipuri sensibile din imaginile și videoclipurile colectate de departamentul „Serviciu clienți”. Departamentul „Șantaj” este de obicei condus de lideri de echipă cu funcții cheie, care vor trimite imagini și videoclipuri sensibile cu conținut amenințător pentru a șantaja ținta. Departamentul „Controlul fluxului de bani și spălare de bani” este responsabil pentru furnizarea numerelor de cont bancar pentru a fi trimise țintei în vederea transferului de bani și pentru verificarea, confirmarea faptului că banii au fost transferați de către țintă și spălarea banilor prin achiziționarea de criptomonedă USDT.

Potrivit locotenent-colonelului Tran Anh Tuan, șeful Departamentului de Securitate Cibernetică al Poliției Provinciale, adjunctul șefului proiectului, pentru a comite infracțiunea, subiecții cumpără date personale sau caută informații personale ale țintei (victimei) în spațiul cibernetic (informații postate public pe portaluri electronice de informații, ziare, rețele sociale...), de acolo folosind conturi „false” de zalo și Facebook cu avatare și informații despre femei singure, tinere și frumoase, pentru a se conecta, contacta și interacționa cu ținta.

Odată abordați, departamentul de „Customer Nurturing” continuă să creeze sentimente, alege momentul potrivit pentru a seduce, a atrage și a colecta videoclipuri și imagini ale țintei și creează imagini și videoclipuri sensibile pentru a amenința, șantaja... făcând ca multe victime să devină victime ale acestui truc sofisticat fără să-și dea seama. Din teama de a le afecta viața și munca, victimele acceptă să transfere bani conform solicitării, nu raportează și cooperează cu autoritățile.

În prezent, Agenția de Securitate a Investigațiilor, Poliția Provincială Quang Binh (vechea) a decis să urmărească cazul de „Extorcare de proprietate”, să urmărească penal 25 de inculpați pentru infracțiunea de „Extorcare de proprietate” și să urmărească penal un inculpat pentru infracțiunea de „Organizarea fugii altora în străinătate”. În același timp, unitatea se coordonează activ cu unitățile profesionale ale Ministerului Securității Publice, poliția provincială și forțele funcționale cambodgiene pentru a continua lupta și a gestiona subiectele conexe.

Rezolvă cazul pe terenul tău

Încă de la etapa de soluționare a cazurilor interne, Grupul de Lucru a coordonat activitatea cu departamentele profesionale ale Ministerului Securității Publice și cu poliția din numeroase provincii și orașe din țară pentru a combate și aresta numeroase subiecte conexe și pentru a clarifica treptat fiecare legătură și punct cheie pentru a rezolva cazul. Creând o bază juridică importantă pentru a continua soluționarea cazului în bârlogul acestui grup criminal din Cambodgia.

Anticipând dificultățile în coordonarea cu autoritățile cambodgiene, în special în faza de verificare și soluționare a cazurilor din țara vecină, Departamentul de Poliție Provincială și Grupul de Lucru au organizat numeroase vizite de lucru în Cambodgia pentru a evalua situația și a purta discuții detaliate cu agenția reprezentativă a Poliției Vietnameze în Cambodgia și cu autoritățile cambodgiene.

Colonelul Le Van Hoa, director adjunct, șeful Agenției de Securitate a Investigațiilor Poliției Provinciale, șeful Consiliului de Proiect, a fost cel care a mers direct împreună cu detectivii în Cambodgia pentru a găsi soluții, sprijin, a înlătura dificultățile din etapele inițiale și a accelera planul de rezolvare a cazului.

Subiecți implicați într-o organizație criminală transfrontalieră care vizează cetățeni vietnamezi pentru a comite acte de extorcare. - Foto: T.TUAN

Datorită flexibilității și creativității în activitatea de recunoaștere, Grupul Operativ a identificat în mod clar că această organizație criminală are peste 100 de subiecți care operează în clădirea 16, zona Kimsa3, orașul Bavet, provincia Svay Rieng (Cambodgia). În același timp, a identificat subiecții cu „legături” importante, liderii și metodele de operare ale acestei organizații criminale. Cu toate acestea, zona orașului Bavet este extrem de complicată din punct de vedere al securității și ordinii, astfel încât recunoașterea, colectarea și verificarea informațiilor și documentelor sunt extrem de dificile.

Pe baza informațiilor colectate, Comitetul de Investigații al Departamentului de Poliție Provincială continuă să se coordoneze cu agenția reprezentativă a Ministerului Securității Publice a Vietnamului în Cambodgia pentru a colabora și a discuta cu Departamentul General de Poliție din cadrul Ministerului de Interne (Cambodgia) în vederea stabilirii unui plan de coordonare. În perioada 6-7 aprilie 2025, Departamentul de Poliție Provincială se va coordona cu agenția reprezentativă a Ministerului Securității Publice a Vietnamului în Cambodgia și cu autoritățile cambodgiene pentru a-i cita și aresta pe subiecți.

Totuși, din diverse motive, procesul de citare și arestare a fost efectuat doar de către autoritățile cambodgiene. Prin urmare, cei trei subiecți citați și arestați au fost Tan Quang Huy (născut în 2005), Tan Tuan Anh (născut în 1999), ambii cu domiciliul în Lao Cai, și Vu Dinh Nhan (născut în 1997, cu domiciliul în Ninh Binh). Acești subiecți au fost ulterior primiți și extrădați de poliția provincială pentru a se lupta și a clarifica cazul.

Grupul de lucru a identificat o metodă sofisticată legată de această organizație criminală, și anume angajarea unei organizații profesionale de spălare de bani, utilizarea conturilor bancare ale altor persoane și a conturilor bancare ale unor companii pentru a primi bani de la victime. Când victimele primeau bani, aceștia îi distribuiau prin mai multe conturi bancare diferite și, în final, îi spălau prin cumpărarea și vânzarea de monedă electronică (USDT) pentru a evita inspecția și detectarea. Dintre cele 20 de conturi ale subiecților care primeau bani de la victime, s-a stabilit că 11 din 20 de conturi au avut o tranzacție totală de aproape 300 de miliarde VND.

Tran Tuan

Sursă: https://baoquangtri.vn/lat-tay-o-nhom-cuong-doat-tai-san-xuyen-bien-gioi-195603.htm