31 октября Следственное управление полиции провинции Кханьхоа объявило о начале судебного разбирательства и временном задержании пяти человек для расследования преступления, связанного с мошенничеством и присвоением имущества.
В частности, в число участников входят: Нго Тхань Лонг и Нго Куанг Сон (обоим по 43 года, проживающие в районе Тич Луонг, провинция Тхай Нгуен), Нгуен Тхи Минь (63 года, проживающая в районе Там Тханг, Хошимин), Нгуен Ван Нгок (36 лет, проживающий в коммуне Туе Тинь, город Хайфон) и Нго Сон Тунг (42 года, проживающий в коммуне Бат Бат, город Ханой ).
Речь идёт о Нго Куанг Соне.
По данным Следственного управления полиции провинции Кханьхоа, Нго Куанг Сон подозревается в том, что является организатором и лидером этой мошеннической группировки.
Первоначальная информация указывает на то, что начиная с октября 2024 года эта группа приобрела и управляла мошеннической системой инвестирования в криптовалюту под названием "3COMMAS", разработанной для имитации международных бирж.
Эта группа распространяла ложную информацию об интеллектуальном «торговом боте», способном приносить прибыль с процентной ставкой 0,7% в день, в зависимости от инвестиционного пакета в размере от 2000 до 30 000 USDT и более.
Система инвестирования в криптовалюту называется "3COMMAS".
Помимо получения прибыли от инвестиционного пакета, инвесторы также зарабатывают комиссионные за привлечение других инвесторов в рамках многоуровневой маркетинговой модели, включая комиссионные за прямые рекомендации и комиссионные за распределение прибыли.
В ходе расследования полиция обнаружила, что в этой системе на самом деле не было торговых ботов и прибыльных операций. Все USDT, внесенные инвесторами на основной кошелек, были переведены Нго Тхань Лонгом на промежуточные кошельки для хищения, а затем разделены между ними.
Только в провинции Кханьхоа следователи доказали, что эта группа присвоила более 300 миллионов донгов у четырех жертв. В настоящее время дело находится на стадии расследования и расширяется полицией провинции Кханьхоа.
Источник: https://nld.com.vn/bat-5-doi-tuong-lua-dao-dau-tu-tien-ma-hoa-196251031172142092.htm
Комментарий (0)