 |
В феврале полицейский осматривает мошеннический жилой комплекс в провинции Кампот, Камбоджа. Фото: Reuters . |
3 июня в ходе судебного разбирательства в Сингапуре были обнародованы подробности деятельности транснациональной мошеннической группировки, базирующейся в Камбодже, когда 35-летний гражданин Филиппин Де Вильяр Ризалин Панганибан предстал перед судом по обвинению в участии в преступной сети, специализирующейся на мошеннических схемах, связанных с выдачей себя за государственных чиновников.
Согласно обвинительному заключению, группа обманом заставляла жертв поверить, что их банковские счета или кредитные карты были взломаны, а затем убеждала их переводить деньги на счета, которые на самом деле находились под контролем мошенников.
Де Вильяр был в числе 12 человек, которым в сентябре прошлого года были предъявлены обвинения после того, как сингапурская полиция в сотрудничестве с камбоджийской национальной полицией в ходе трансграничной операции ликвидировала преступную группировку.
В то время сингапурская полиция заявила, что организация подозревается в причастности как минимум к 330 случаям мошенничества, причинившим ущерб на сумму более 40 миллионов сингапурских долларов (приблизительно 31 миллион долларов США ).
Трехступенчатая схема мошенничества
Согласно документам, согласованным как обвинением, так и защитой, в марте 2025 года Де Вильяр получил предложение о работе в Камбодже от женщины. Она полагала, что будет работать офисным сотрудником в онлайн-компании, занимающейся азартными играми, с зарплатой в 1500 долларов в месяц.
В судебных документах не указано, где находился Де Вильяр, когда принял предложение о работе.
29 марта 2025 года она прибыла в Пномпень и была доставлена в колл-центр, управляемый этой сетью.
Прокуроры Сухас Малхотра и Йео Ки Хван заявили, что в свой первый же день в Камбодже Де Вильяр прошел обучение на оператора колл-центра и получил сценарий для запоминания.
По данным обвинения, она настолько хорошо запомнила содержание, что спустя несколько месяцев, во время допроса в сентябре 2025 года, смогла дословно переписать весь текст.
Обвинение утверждало, что Де Вильяр участвовал в операции добровольно и не был жертвой торговли людьми или мошеннического вербования. Затем обвинение вызвало для дачи показаний следователя, ответственного за это дело.
Следователи заявили, что, согласно показаниям Де Вильяр, ей также был предоставлен список вопросов, которые потерпевшая могла бы задать во время телефонного разговора.
Согласно материалам дела, мошенническая схема действовала через три уровня операторов колл-центра, обозначенных как линия 1, линия 2 и линия 3.
 |
В Камбодже была проведена операция по пресечению нарушений. Фото: Полиция Сингапура. |
В качестве первой линии обороны злоумышленники выдавали себя за сотрудников сингапурских банков, совершая случайные звонки множеству людей.
Они сообщают жертве, что ее кредитная карта или банковский счет были скомпрометированы, и призывают ее сообщить об инциденте в Валютное управление Сингапура (MAS).
Затем пострадавшего перевели в учреждение второго уровня, где преступники продолжали выдавать себя за сотрудников MAS и утверждали, что помогут подать заявление в полицию.
Если жертва по-прежнему им доверяет, их переводят на третий уровень. Там преступники выдают себя за сотрудников правоохранительных органов Сингапура.
Эта группа продолжала эксплуатировать страхи жертв, требуя, чтобы они перевели все свои деньги на «безопасный счет» для целей расследования. В действительности же все эти счета контролировались преступной группировкой.
30 марта 2025 года Де Вильяр был добавлен в группу Telegram, используемую внутри компании для мониторинга переадресации вызовов между маршрутами, известных как «прошедшие проверки».
Согласно ее показаниям, сумма денег, вымогаемая у жертв ежедневно, составляла от 20 000 до 60 000 сингапурских долларов (15 600–46 800 долларов США ).
Подозревая, что это мошеннический центр, я все же остался.
По версии обвинения, Де Вильяру был предоставлен выбор между двумя вариантами вознаграждения: базовая зарплата в размере 1500 долларов плюс 3% комиссионных или 8% комиссионных без базовой зарплаты.
Ей сообщили, что эта комиссия поступила из «денег, полученных от клиентов». Однако Де Вильяр заявила, что не спрашивала, что означает фраза «получены» в данном контексте.
Во время тренировок тренер заметил, что у нее довольно отчетливый филиппинский акцент, и попросил ее скорректировать произношение в соответствии с сингапурским английским. Де Вильяр также участвовала в ролевых играх, чтобы отработать действия в ситуациях с участием пострадавших.
Ее также доставили в оперативный центр первой линии, где множество людей совершали звонки.
Согласно показаниям, подозрения Де Вильяр усилились, когда она заметила, что многие сотрудники имитируют набор текста на компьютерах, используя сломанные или отсоединенные клавиатуры, некоторые из которых даже были разобраны на более мелкие части для индивидуального использования.
К 2 апреля 2025 года Де Вильяр начала верить, что её рабочее место на самом деле является центром мошенничества. Она обсудила это с подругой, приехавшей в Камбоджу из Филиппин.
Однако, по словам прокурора, оба решили остаться, потому что хотели «заработать много денег». Это цитата из одного из показаний Де Вильяра.
Она также признала, что ей будет сложно зарабатывать сопоставимый доход на Филиппинах.
 |
Внутри большого комплекса зданий, эвакуированных после операции по борьбе с мошенничеством в Чрейтуме, Камбоджа, включая баскетбольную площадку, рестораны и камеры видеонаблюдения. Фото: CNA. |
Продолжайте работать в центре мошенничества в Лаосе.
7 апреля 2025 года Де Вильяр сдал тест, чтобы стать рядовым сотрудником, а затем выбрал план получения дохода исключительно за счет комиссионных.
С 29 марта по 24 апреля 2025 года она находилась в колл-центре в Камбодже, где ей предоставлялись жилье и питание.
Обвинение подчеркнуло, что на протяжении всего этого времени Де Вильяр сохранял свой личный телефон, имел доступ в интернет и был вполне способен покинуть помещение в любое время.
В своих показаниях она заявила, что во время проживания там у нее была «полная свобода» и «не подвергалась никаким ограничениям или комендантскому часу».
Обвинение сослалось на показания свидетелей, свидетельствующие о том, что Де Вильяр часто ходила в рестораны. Она даже получала оплату за маникюр в салоне красоты от члена группы, которая заработала 7000 долларов комиссионных.
24 апреля 2025 года Де Вильяр покинул Камбоджу и отправился в Вьентьян (Лаос) для работы в другом центре мошенничества, где оставался до начала июня.
Согласно выдвинутым обвинениям, в Лаосе она продолжала совершать мошеннические звонки и рассылать мошеннические электронные письма по указанию оперативной группы центра.
«Это свидетельствует о том, что Де Вильяр участвовала в деятельности организации добровольно. Она не была заключенной, стремящейся к побегу, а была готова уехать в другую страну, чтобы продолжить работу в другом мошенническом центре, как ей предлагала организация», — утверждала прокуратура.
Сообщается, что перед отъездом из Камбоджи Де Вильяр получил 1000 долларов и 300 сингапурских долларов.
Судебное разбирательство продолжится 4 июня, когда защита представит свои аргументы.
В случае признания виновным в участии в организованной преступности Де Вильяру грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы, штрафа в размере до 100 000 сингапурских долларов ( 78 000 долларов США ) или и того, и другого.
Между тем, обвинение в мошенничестве, согласно сингапурскому законодательству, предусматривает возможное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет и дополнительного штрафа.
Источник: https://znews.vn/boc-tran-kich-ban-lua-dao-3-tang-tu-campuchia-post1656908.html
