Экосистема из более чем 1000 предприятий
Согласно заключению расследования случая, произошедшего в Van Thinh Phat Group, Агентство следственной полиции Министерства общественной безопасности пришло к выводу, что экосистема Van Thinh Phat была построена и функционировала в соответствии со следующей моделью: акционерное общество Van Thinh Phat Group играет центральную роль, владеет акциями, контролирует все виды деятельности компаний в экосистеме и, как правило, не принимает прямого участия в предпринимательской деятельности.
Штаб-квартира Van Thinh Phat Group находится по адресу 193-203 Tran Hung Dao, Co Giang Ward, District 1, Ho Chi Minh City. Основные направления деятельности компании — недвижимость, рестораны и отели.
Штаб-квартира Van Thinh Phat Group (Фото: Нам Ха).
За время своей деятельности группа компаний Van Thinh Phat создала экосистему, объединяющую более 1000 предприятий, включая дочерние компании и компании-члены как в стране, так и за рубежом. Эта группа компаний разделена на множество уровней, в которых сотни людей работают в качестве законных представителей или родственников, должностных лиц и сотрудников группы компаний Van Thinh Phat.
Эти компании делятся на четыре основные группы, которые тесно связаны друг с другом.
Во-первых, это группа финансовых учреждений Вьетнама, включающая Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB), Tan Viet Securities Joint Stock Company (TVSI) и Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company (Viet Vinh Phu Company). SCB играет особенно важную роль, выступая в качестве финансового сервиса для предоставления капитала компаниям экосистемы Van Thinh Phat.
Вторая группа включает компании, работающие во Вьетнаме, в основном в сфере недвижимости, общественного питания, гостиничного бизнеса и т. д. Все они имеют крупный уставный капитал и владеют контрольными пакетами акций в дочерних компаниях и компаниях-членах. Например, уставный капитал Saigon Peninsula Group Joint Stock Company составляет 18 000 млрд донгов, An Dong Investment Group Joint Stock Company (An Dong Company) — 9 000 млрд донгов и т. д.
Третья группа — это компании-«призраки» во Вьетнаме, созданные с целью использования юридических лиц для вложения капитала с целью инвестирования в проекты, займа денег в банках, проведения реструктуризации долга или подписания контрактов на сотрудничество и строительство...
Последняя группа — это сеть компаний за рубежом. Чыонг Ми Лан создал сеть из множества компаний-пустышек на территориях и в странах с «налоговыми убежищами» для обслуживания инвестиций и коммерческой деятельности за рубежом или использовал имя «иностранного инвестора» для инвестиций во Вьетнам с целью управления капиталом и активами семьи г-жи Лан за рубежом.
Компании по недвижимости, замешанные в деле
Акционерное общество «Группа компаний «Ван Тхинь Фат» (Van Thinh Phat Group) было создано и впервые начало свою деятельность 19 июня 1992 года и изменено в 52-й раз 1 августа 2020 года. Уставный капитал компании составляет 13 000 миллиардов донгов, законным представителем и генеральным директором является Чыонг Хюэ Ван (внучка Чыонг Ми Лан).
Группа компаний Van Thinh Phat состоит из четырёх основных акционеров: Чыонг Май Лан — председатель совета директоров (60% капитала); две дочери г-жи Лан, Элизабет Чу Юэт Хан (Чу Дуэт Ханг) и Мэри Чу Юэт Фан (Чу Дуэт Фан), владеют 10% и 20% капитала соответственно. Оставшимся акционером является компания Emerald JSC, представленная Чыонг Хюэ Ваном, которой принадлежит 20% капитала.
Председателем Совета директоров компании является Чыонг Май Лан, а заместителем председателя — Нго Тхань Ня (свекровь г-жи Лан). Остальные четыре члена Совета директоров — две дочери г-жи Лан: Чу Дует Ханг и Чу Дует Фан; двое внуков г-жи Лан: Чыонг Лап Хунг и Чыонг Хюэ Ван.
Проекты, инвестируемые Van Thinh Phat Group, включают проект жилого района Bonville на участке 6 - функциональной зоны 9A+B нового городского района на юге города, коммуну Binh Hung, район Binh Chanh, город Хошимин площадью более 56 293 м2 и многие другие проекты и контракты.
Акционерное общество «Van Thinh Phat Investment Group» было создано и впервые начало свою деятельность 28 июня 2007 года, а 11 июня 2015 года его состав был изменен в 13-й раз. Уставный капитал составляет 12 800 млрд донгов, законным представителем и генеральным директором является Нго Тхань Ня (сестра сестры Чыонг Ми Лан).
В структуру акционеров Van Thinh Phat Investment Group входит Van Thinh Phat Group (на долю которой приходится 49% капитала); двое детей г-жи Лан, Чу Дует Ханг и Чу Дует Фан, владеют по 15,5% капитала, а компания Emerald Joint Stock Company, представленная Чыонг Хюэ Ваном, владеет оставшимися 20%.
Совет директоров Van Thinh Phat Investment состоит из 3 членов: Труонг Чи Трунг (брат г-жи Лан) в качестве председателя Совета директоров; г-н Труонг Лап Хунг и Труонг Хюэ Ван (оба являются племянниками г-жи Лан) в качестве членов Совета директоров.
Инвестиционные проекты, в которые инвестировала компания Van Thinh Phat Investment, включают проект жилого района Sterling Residence в Зоне II - Зоне 6A функциональной зоны 6A - Новый городской район к югу от города, коммуна Биньхынг, район Биньчань, площадью 264 633 м2, а также множество других проектов и контрактов.
Обзор проекта Red Cape, принадлежащего исключительно полуострову Сайгон, в настоящее время проходящего инвестиционные процедуры (Фото: Куанг Ань).
Акционерное общество «Saigon Peninsula Group» (Saigon Peninsula) было создано и впервые начало свою деятельность 8 июля 2003 года, а 1 октября 2020 года оно было преобразовано в 23-й раз.
Единственный проект, принадлежащий полуострову Сайгон, — это парк «Красный Мыс» и городская жилая зона в районе Фу Туан, 7-го округа города Хошимин, площадью почти 117,8 гектара. Проект находится на стадии инвестиционных процедур, не одобрен, а земельный участок не выделен.
Помимо трёх компаний, работающих в сфере недвижимости, в деле фигурирует ещё одно предприятие – Финансовая инвестиционная акционерная компания «Вьет Винь Фу» (Viet Vinh Phu). Г-н Та Чиеу Чунг занимает должность генерального директора и законного представителя. Уставный капитал компании составляет 2 868 млрд донгов, а её основным направлением деятельности является управленческий консалтинг.
У Viet Vinh Phu четыре акционера: Truong Hue Van (50,5% капитала); Prosperity Asia Capital Limited (19,5%); оставшиеся 30% распределены поровну между Lionyear International Limited и Magie Luck Group Limited. Все три компании имеют юрисдикцию Британских Виргинских островов.
Кроме того, к компаниям, ведущим коммерческую деятельность и приносящим доход группе Van Thinh Phat, относятся Windsor Real Estate Management Group Joint Stock Company, An Dong Investment Group Joint Stock Company, Times Square Vietnam Investment Joint Stock Company, Saigon Handicraft Import-Export Joint Stock Company, Thien Phuc International Hotel Company Limited, Vinametric Company Limited, Bong Sen Joint Stock Company, Saigon Artisans Management Company Limited, Saigon Atelier Company Limited, Coco & May Company Limited, Dau An V Joint Stock Company, Dau An Vietnam Joint Stock Company, Eurasia Concept Joint Stock Company, Promana International Investment Consulting Joint Stock Company, The Recipe Company Limited, The Signature Joint Stock Company; LaviFood Company...
Источник
Комментарий (0)