Экосистема из более чем 1000 предприятий
Согласно заключению расследования дела, произошедшего в Van Thinh Phat Group, Агентство следственной полиции Министерства общественной безопасности пришло к выводу, что экосистема Van Thinh Phat была создана и функционировала в соответствии со следующей моделью: акционерное общество Van Thinh Phat Group играет центральную роль, владеет акциями, контролирует всю деятельность компаний в экосистеме и обычно не принимает прямого участия в хозяйственной деятельности.
Штаб-квартира Van Thinh Phat Group находится по адресу 193-203 Tran Hung Dao, Co Giang Ward, District 1, Ho Chi Minh City. Основные направления деятельности компании — недвижимость, рестораны и гостиницы.
Штаб-квартира Van Thinh Phat Group (Фото: Нам Ха).
За время своей деятельности группа компаний Van Thinh Phat создала экосистему Van Thinh Phat, в которую входят более 1000 предприятий, включая дочерние компании и компании-члены в стране и за рубежом. Эта группа компаний разделена на множество уровней, в которые входят сотни лиц, нанятых в качестве законных представителей или родственников, должностных лиц и сотрудников Van Thinh Phat Group.
Эти компании делятся на четыре основные группы, которые тесно связаны друг с другом.
Во-первых, группа финансовых учреждений Вьетнама, включающая Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB), Tan Viet Securities Joint Stock Company (TVSI), Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company (Viet Vinh Phu Company). В этом отношении SCB играет особенно важную роль, выступая в качестве финансовой услуги по предоставлению капитала компаниям в экосистеме Van Thinh Phat.
Вторая группа включает компании, работающие во Вьетнаме, в основном в сфере недвижимости, ресторанов, гостиниц... все они имеют большой уставной капитал и владеют контрольными пакетами акций в дочерних компаниях и компаниях-членах. Например, акционерная компания Saigon Peninsula Group Joint Stock Company имеет уставный капитал в размере 18 000 млрд донгов, акционерная компания An Dong Investment Group Joint Stock Company (An Dong Company) имеет уставный капитал в размере 9 000 млрд донгов...
Третья группа — это «призрачные» компании во Вьетнаме, созданные с целью использования юридических лиц для внесения капитала с целью инвестирования в проекты, получения займов в банках, проведения реструктуризации задолженности или подписания договоров о сотрудничестве и строительстве...
Последняя группа — это зарубежная корпоративная сеть. Truong My Lan создал сеть из множества подставных компаний на территориях и в странах «налоговых убежищ» для обслуживания инвестиций и деловой активности за рубежом или использовал имя «иностранного инвестора» для инвестирования во Вьетнам с целью управления капиталом и активами семьи г-жи Лан за рубежом.
Компании по недвижимости, участвующие в деле
Акционерное общество «Van Thinh Phat Group» (Van Thinh Phat Group) было создано и впервые начало свою деятельность 19 июня 1992 года и изменено в 52-й раз 1 августа 2020 года. Уставный капитал компании составляет 13 000 млрд донгов, законным представителем и генеральным директором является Труонг Хюэ Ван (внучка Труонг Ми Лан).
У Van Thinh Phat Group 4 основных акционера: Truong My Lan — председатель совета директоров (60% капитала); Две дочери г-жи Лан, г-жа Элизабет Чу Юэт Хан (Чу Дуэт Ханг) и г-жа Мэри Чу Юэт Фань (Чу Дуэт Фан), владеют 10% и 20% капитала соответственно. Оставшимся акционером является Emerald JSC, представленная Truong Hue Van, владеющая 20% капитала.
Труонг Май Лан является председателем Совета директоров компании, Нго Тхань Нха (золовка г-жи Лан) — заместителем председателя Совета директоров. Остальные 4 члена Совета директоров — это две дочери г-жи Лан — Чу Дует Ханг и Чу Дует Фан; Двое внуков г-жи Лан — Труонг Лап Хунг и Труонг Хюэ Ван.
Проекты, в которые инвестировала группа Van Thinh Phat, включают проект жилого района Bonville на участке 6 - функциональной зоне 9A+B нового городского района на юге города, коммуну Binh Hung, район Binh Chanh, город Хошимин площадью более 56 293 м2, а также множество других проектов и контрактов.
Акционерное общество «Van Thinh Phat Investment Group» было создано и впервые начало свою деятельность 28 июня 2007 года и изменено в 13-й раз 11 июня 2015 года. Уставный капитал составляет 12 800 млрд донгов, законным представителем и генеральным директором является Нго Тхань Ня (золовка Чыонг Ми Лан).
В состав акционеров Van Thinh Phat Investment Group входят Van Thinh Phat Group (на долю которой приходится 49% капитала); Двое детей г-жи Лан, Чу Дует Ханг и Чу Дует Фан, владеют по 15,5% капитала, а компания Emerald Joint Stock Company, представленная Труонг Хюэ Ваном, владеет оставшимися 20%.
Совет директоров Van Thinh Phat Investment состоит из 3 членов, включая Труонг Чи Трунга (брата г-жи Лан) в качестве председателя Совета директоров; Г-н Труонг Лап Хунг и Труонг Хюэ Ван (оба внуки г-жи Лан) являются членами Совета директоров.
Инвестиционные проекты, в которые вложила средства компания Van Thinh Phat Investment, включают проект жилого района Sterling Residence в Зоне II - Зоне 6A функциональной зоны 6A - Новый городской район к югу от города, коммуна Биньхынг, район Биньчань, площадью 264 633 м2, а также множество других проектов и контрактов.
Обзор проекта Red Cape, принадлежащего исключительно полуострову Сайгон, в настоящее время проходящего инвестиционные процедуры (Фото: Куанг Ань).
Акционерное общество Saigon Peninsula Group Joint Stock Company (Saigon Peninsula) было создано и впервые начало свою деятельность 8 июля 2003 года и в 23-й раз было изменено 1 октября 2020 года.
Единственный проект, принадлежащий полуострову Сайгон, — это парк «Красный мыс» и городской жилой район в районе Фу Туан, округ 7, Хошимин, площадью почти 117,8 гектара. Проект находится в стадии инвестиционных процедур, проект не утвержден, земля не выделена.
Помимо трех вышеуказанных компаний, работающих в сфере недвижимости, в деле также фигурирует еще одно предприятие — Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company (Viet Vinh Phu). Г-н Та Чиу Чунг занимает должность генерального директора и законного представителя. Уставный капитал компании составляет 2,868 млрд донгов, основным направлением деятельности является управленческий консалтинг.
У Viet Vinh Phu 4 акционера, включая Truong Hue Van (50,5% капитала); Prosperity Asia Capital Limited (19,5%); Оставшиеся 30% делятся поровну между Lionyear International Limited и Magie Luck Group Limited. Все три компании являются юридическими лицами Британских Виргинских островов.
Кроме того, некоторые компании, осуществляющие коммерческую деятельность и приносящие доход группе Van Thinh Phat, включают Windsor Real Estate Management Group Joint Stock Company, An Dong Investment Group Joint Stock Company, Times Square Vietnam Investment Joint Stock Company, Saigon Handicraft Import-Export Joint Stock Company, Thien Phuc International Hotel Company Limited, Vinametric Company Limited, Bong Sen Joint Stock Company, Saigon Artisans Management Company Limited, Saigon Atelier Company Limited, Coco & May Company Limited, Dau An V Joint Stock Company, Dau An Vietnam Joint Stock Company, Eurasia Concept Joint Stock Company, Promana International Investment Consulting Joint Stock Company, The Recipe Company Limited, The Signature Joint Stock Company; Компания LaviFood...
Источник
Комментарий (0)