Попадание в криптовалютную «ловушку»
В последнее время многочисленные криптовалютные проекты обвиняются в мошенничестве, и власти начали расследования для выяснения обстоятельств этих мошеннических действий. Например, 21 августа полиция Ханоя ликвидировала группу, занимавшуюся выпуском и продвижением инвестиционных проектов в сфере криптовалют, связанных с Данг Куок Тхангом (родился в 1986 году, проживает в Ханое).
Тханг основал Maxx Group для продвижения и привлечения инвестиций в различные проекты, включая «Wingstep» и «Game Naga Kingdom», собрав до 7,86 миллионов долларов от более чем 3000 инвесторов. Проект Wingstep функционировал с мая по август 2022 года, после чего стал неликвидным, что не позволило инвесторам вывести свои средства, и все средства были присвоены.
Ранее, 12 августа, полиция провинции Фу Тхо ликвидировала преступную группировку, занимавшуюся незаконным многоуровневым маркетингом, которая действовала под видом покупки и продажи криптовалюты PaynetCoin (PAYN), привлекая миллиарды долларов США от людей как внутри страны, так и за рубежом. Первоначальное расследование показало, что с 2021 года подозреваемые программировали и создавали криптовалюту PaynetCoin (PAYN) на платформе Blockchain, построив систему вознаграждений на основе пирамидальной схемы. Участникам, зарегистрировавшимся для покупки инвестиционных пакетов, обещали процентные выплаты в размере 5-9% в месяц, в зависимости от суммы инвестиций.
Дело, потрясшее общественность, естественно, касалось влиятельного тиктокера по имени Фо Дык Нам, известного как «г-н Пипс». Он был идентифицирован как участник крупнейшей мошеннической группировки во Вьетнаме, в результате которой было изъято более 5,3 триллиона донгов. После кражи денег у жертв Нам и его сообщники использовали часть этих средств для покупки USDT (стейблкоина) и золота для конвертации активов, чтобы скрыть происхождение преступления и перевести их за границу. Полиция идентифицировала и изъяла «холодный кошелек», связанный с группировкой, подтвердив использование криптовалюты в качестве канала для хранения незаконных активов.
В настоящее время внимание общественности сосредоточено на криптовалютном проекте AntEx, который, предположительно, связан с г-ном Нгуен Хоа Бинем (Шарком Бинем). Дело до сих пор не решено, но, согласно последним данным, во второй половине дня 6 октября на пресс-конференции Министерства общественной безопасности заместитель начальника полиции города Ханоя полковник Нгуен Дык Лонг заявил, что в последнее время в социальных сетях и некоторых новостных изданиях появилась информация о том, что многие люди потеряли деньги, участвуя в проекте AntEx.
Власти обнародовали некоторую информацию, касающуюся этого дела. В 2021 году г-н Нгуен Хоа Бинь через фонд Next100Blockchain инвестировал 2,5 миллиона долларов в AntEx, активно рекламируемый проект DeFi. Однако вскоре после этого токен AntEx потерял 99% своей стоимости, а его веб-сайт и каналы связи исчезли. К 2023 году проект сменил название на Rabbit (RAB) по курсу 1000 ANTEX = 1 RAB, но новый токен также упал на 95% от своего пика, что привело к почти полной потере средств.
По словам г-на Фан Дык Чунга, председателя Вьетнамской ассоциации блокчейна и цифровых активов, ущерб от киберпреступлений в 2024 году оценивается примерно в 9,3 миллиарда долларов США, при этом Азиатско-Тихоокеанский регион, включая Вьетнам, является очагом распространения киберпреступлений, где тысячи транзакций, предположительно связанных с мошенничеством и отмыванием денег, совершаются с целью совершения противоправных действий. Во Вьетнаме, по оценкам, ущерб составляет более 12 триллионов донгов, согласно отчету Департамента кибербезопасности и предотвращения и контроля высокотехнологичных преступлений - A05 (Министерство общественной безопасности).
Сюань Цюйнь
«Плодородная почва» для киберпреступлений
Наряду с инвестиционными мошенничествами, растет число преступлений, связанных с криптовалютами, таких как кража активов и взлом электронных кошельков. По данным «Лаборатории Касперского», с 2022 года их приложения зафиксировали почти 200 000 попыток кражи информации о криптовалютах и электронных кошельках. На сегодняшний день число зарегистрированных инцидентов увеличилось в десять раз, что демонстрирует широко распространенность и изощренность этого вида преступлений.
Согласно отчету, опубликованному 17 сентября британской организацией Netcraft, специализирующейся на мониторинге и предотвращении онлайн-мошенничества, две преступные группировки, Lighthouse и Lucid, организовали масштабную мошенническую схему, создав к 2025 году 17 500 поддельных доменных имен для 316 брендов в 74 странах. Одной из распространенных тактик было распространение поддельных приложений для криптовалютных кошельков, таких как Trust Wallet, MetaMask, OKX, Coinbase или PancakeSwap, с целью кражи учетных данных и незаконного присвоения активов пользователей.
«Каналы и веб-сайты, которым пользователи доверяют и которые используют чаще всего, — это именно те места, где мошенники наиболее эффективно используют ситуацию. В современную цифровую эпоху смартфоны и привычные средства связи, такие как звонки, SMS-сообщения или мессенджеры типа Facebook Messenger, Zalo, Telegram… могут стать ловушками, если пользователи не будут бдительны», — сказал г-н Нго Тран Ву, директор NTS Security, комментируя распространенные сегодня мошеннические схемы.
Согласно отчету о мошенничестве в Юго-Восточной Азии за 2025 год, подготовленному в сотрудничестве Глобального альянса по борьбе с мошенничеством (GASA), ScamAdviser и BioCatch, цифровое мошенничество достигло «кризисного» уровня. Финансовые потери от этого вида преступлений огромны и достигают 23,6 миллиарда долларов, при этом средний ущерб составляет приблизительно 660 долларов на одну жертву, а мошенничество, связанное с криптовалютами, составляет значительную часть этой суммы.
Эксперты по безопасности «Лаборатории Касперского» советуют пользователям тщательно изучать любой проект, рекламируемый как использующий технологию блокчейн, прежде чем в нем участвовать. Многие мошеннические проекты в настоящее время выдают себя за блокчейн-приложения, чтобы заманить пользователей в ловушку. Это просто мошенничество в социальных сетях, легко привлекающее людей, поскольку оно играет на их желании легко заработать деньги. Даже проекты, которые заявляют об использовании технологии блокчейн, не являются полностью безопасными.
Выявление различных типов мошенничества
Клонирование проектов (имитация, подражание): Эти проекты эксплуатируют FOMO (страх упустить возможность) с целью привлечения как можно большего капитала, а затем исчезновения. Они запускаются профессионально, заявляя о создании электронных кошельков, бирж, собственных блокчейнов, выпуске токенов и разработке платежных систем... Но как только они привлекают огромную сумму капитала, команда проекта исчезает, не обращая внимания на то, насколько снизилась стоимость токенов.
Проекты, обещающие огромную прибыль: тактика похожа на клонирование проектов, но не на имитацию или замаскированные проекты. Эти проекты обещают необычайно высокую доходность, чтобы привлечь инвесторов к долгосрочному хранению токенов. Стратегия заключается в поощрении покупки и удержания до тех пор, пока не будет собрана достаточная сумма денег, после чего владелец проекта «сбрасывает» (мошенничество) или ликвидирует средства, в результате чего инвесторы несут значительные убытки.
Многоуровневая маркетинговая схема, замаскированная под криптовалюту: этот тип проекта работает на основе идеи высокой прибыли и пирамиды распределения прибыли. После формирования первого поколения (F1) проект начинает предлагать комиссионные, позволяя существующим клиентам получать прибыль, привлекая новых клиентов. Эта система продолжается до тех пор, пока не закончатся новые клиенты, после чего деньги для выплаты прибыли существующим клиентам закончатся.
Источник: https://www.sggp.org.vn/canh-bao-lua-dao-tien-ma-hoa-post817027.html
![OCOP во время сезона Тет: [Часть 1] Сахарные яблоки Ба Ден в свой «золотой сезон»](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F402x226%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2026%2F01%2F26%2F1769417540049_03-174213_554-154843.jpeg&w=3840&q=75)
Комментарий (0)