Власти заблокировали 4,4 триллиона донгов в рамках предположительно мошеннических транзакций.

VTV.vn - Система предупреждений SIMO помогла клиентам заблаговременно заблокировать мошеннические транзакции на сумму более 4,4 триллиона донгов, способствуя защите активов граждан.

Государственный банк Вьетнама заявил, что реализация проекта 06 и цифровая трансформация банковского сектора продолжают приносить множество положительных результатов, особенно в области предотвращения мошенничества и развития безналичных платежей.

Важным моментом является то, что система управления информацией, мониторинга и предотвращения мошенничества с платежами (SIMO) по состоянию на середину месяца разослала оповещения более чем 4 миллионам клиентов о транзакциях, демонстрирующих признаки риска.

Примечательно, что после получения предупреждения более 1,3 миллиона клиентов по собственной инициативе приостановили или отменили транзакции, предотвратив тем самым транзакции на общую сумму до 4,4 триллиона донгов.

Это рассматривается как явное доказательство эффективности цифровой трансформации в защите активов и законных прав граждан, а также в содействии повышению безопасности всей банковской системы.

По словам представителя Государственного банка Вьетнама, правовая база продолжает совершенствоваться благодаря ряду важных документов, таких как Закон о борьбе с отмыванием денег, Закон о кредитных учреждениях, Указ о безналичных платежах и, особенно, Указ № 94 о механизме контролируемого тестирования (песочнице) новых финансовых технологий.

Успешная биометрическая верификация более 163,39 миллионов записей о клиентах с помощью удостоверений личности с чипами и VNeID является значительным шагом вперед, помогая искоренить поддельные учетные записи и создать прозрачную и справедливую финансовую экосистему.

Источник: https://vtv.vn/chan-44-nghin-ty-dong-giao-dich-nghi-gian-lan-100260525092755245.htm