Согласно материалам дела, 11 июня 2024 года г-н Нгуен Ван Фуонг, 1974 года рождения, проживающий в жилом районе № 32, город Тан Уйен, район Тан Уйен, провинция Лайчау , обратился в районную полицию с заявлением о мошенничестве.
В частности, в связи с необходимостью покупки автомобиля, с 3 по 10 июня 2024 года он заказал Ford Everest Titanium 2.0AT через таможенную декларацию по цене 266,7 млн донгов у вьетнамской компании Nam Mien Trung - Ninh Thuan Limited Liability Company через веб-сайт и страницу компании в Facebook.
После четырех банковских переводов г-н Фуонг понял, что его обманули, и он потерял 200 100 000 донгов.
Получив информацию, руководители следственного отдела полиции района Тан Уйен пришли к выводу, что это особо серьезное дело, связанное с иностранными элементами и трансграничной деятельностью. Они обратились в Управление полиции провинции с просьбой возбудить специальное дело № 924L с участием полиции района Тан Уйен, отдела уголовной полиции и других функциональных подразделений полиции провинции, чтобы сосредоточить максимум усилий и профессиональных методов для расследования, проверки и задержания подозреваемых.
Полиция Лайчау перевозит подозреваемых из Камбоджи обратно в Лайчау. |
В результате проверки и отслеживания следственное агентство установило личность лица, непосредственно ответственного за мошенническое присвоение имущества: это Дуонг Ван Тхань, 1986 года рождения, проживающий в деревне Тан Ми 1, коммуне Тан Куанг, городе Сонг Конг, провинции Тхай Нгуен , в настоящее время действующий в Камбодже.
Управление полиции провинции приняло решение о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества и присвоения имущества, а также выдало специальный ордер на обыск в отношении Дуонг Ван Тханя.
12 сентября оперативная группа арестовала Дуонг Ван Тханя при попытке въехать во Вьетнам из Камбоджи.
В ходе допроса в следственном органе Тхань признался, что возглавляемая им группа мошенников использовала тактику продажи автомобилей, освобожденных от таможенных пошлин, по низким ценам, обманув многочисленных вьетнамских жертв на сумму более 6 миллиардов донгов. Сам Тхань получил от главаря группы вознаграждение в размере 16 300 долларов США.
 |
Представители следственной группы предоставили информацию по делу. |
В случае с г-ном Нгуен Ван Фуонгом, после кражи денег группа преступников перевела их на 86 счетов в 17 различных банках, чтобы стереть любые следы средств.
В период с 17 сентября по 20 октября 2024 года специальная оперативная группа продолжила арест еще пяти человек из группы Тханя.
На основании показаний шести арестованных лиц и других документов следственный орган возбудил против них уголовное дело.
В результате тщательного расследования было установлено, что сообщники шести вышеупомянутых обвиняемых скрываются в комнате 6-808, здание 6, район Венера 2, город Ба Вет, провинция Свайриенг (Камбоджа), и подозреваются в продолжении использования киберпространства в мошеннических целях.
 |
Заместитель директора полиции провинции Лайчау ответил на вопросы и предоставил прессе информацию об инциденте. |
Руководство полицейского управления провинции Лайчау направило в компетентные органы доклад с предложением о создании оперативной группы во главе с полковником Фам Хай Дангом, заместителем директора полицейского управления провинции Лайчау, с участием профессиональных подразделений Министерства общественной безопасности, для поездки в Королевство Камбоджа с целью проверки и задержания подозреваемых по данному делу.
Это первый случай, когда полиция провинции Лайчау направила оперативную группу для задержания преступников за границей.
 |
Членам специальной следственной группы были вручены благодарственные письма от председателя Народного комитета провинции Лайчау. |
Благодаря профессиональным следственным мерам, оперативная группа и соответствующие органы власти Камбоджи напрямую задержали группу подозреваемых и успешно экстрадировали 12 граждан Вьетнама, участвовавших в операции, за пределы закрытой зоны. 25 декабря 2024 года камбоджийские власти передали 12 подозреваемых полиции провинции Лайчау.
На сегодняшний день арестованы 18 человек, изъяты многочисленные вещественные доказательства и ценные документы, которые помогут в расследовании и судебном преследовании этих лиц.
В ходе первоначального расследования были установлены личности подозреваемых, которые присвоили 3,95 миллиарда донгов у 52 из 200 жертв в 29 провинциях и городах по всей стране. Расследование продолжается и расширяется.
Утром 28 декабря председатель Народного комитета провинции Лайчау, признавая предварительные результаты расследования, направил благодарственное письмо и вручил следственной группе специальную премию.
Источник: https://nhandan.vn/cong-an-lai-chau-bat-12-doi-tuong-lua-dao-qua-mang-post853048.html
Комментарий (0)