Компания Phuc Son по-прежнему должна десятки тысяч миллиардов донгов налогов.

Báo Đại Đoàn Kết•02/03/2024

Во второй половине дня 2 марта на очередной ежемесячной правительственной пресс-конференции за февраль, посвященной результатам расследования дел Тан Хоанг Миня и FLC; решениям для здорового фондового рынка? а также информации о расследовании дела акционерного общества Phuc Son Group, в отношении которого недавно было возбуждено уголовное дело?, генерал-лейтенант То Ан Хо, пресс-секретарь Министерства общественной безопасности , заявил, что благодаря делам FLC и Тан Хоанг Миня Министерство общественной безопасности забило тревогу по поводу явления манипулирования фондовым и облигационным рынками. Следственное ведомство завершило расследование, прокуратура объявила о предъявлении обвинения, и дело вскоре будет передано в суд.

Чётко обозначьте действия Тринь Ван Куета по манипулированию рынком.

По словам г-на Хо: В ходе расследования следственное агентство обнаружило, что манипуляции FLC на фондовом рынке проявлялись в двух формах. Во-первых, мошенничество и присвоение активов, когда обвиняемый Тринь Ван Кует распорядился создать и подписать фиктивные документы о внесении капитала в строительное акционерное общество FLC FAROS, завысив капитал на 3102 миллиарда донгов, увеличив его с 1,5 миллиарда до 4300 миллиардов донгов. Затем документы были легализованы для получения одобрения государственного органа по управлению ценными бумагами. После этого были совершены мошеннические действия с целью присвоения 3620 миллиардов донгов.

Во-вторых, что касается манипулирования фондовым рынком, Куйет поручил использовать личные документы 400 членов семьи для создания 20 фиктивных компаний, не занимавшихся коммерческой деятельностью. Используя эти организации в качестве юридических названий, он открыл 500 счетов для операций с ценными бумагами с целью манипулирования фондовым рынком. Тактика манипулирования включала в себя постоянную покупку и продажу ценных бумаг одного типа, проведение внутригрупповой торговли во избежание фактической передачи права собственности, размещение многочисленных ордеров на покупку и продажу для контроля рынка в часы открытия и закрытия, а также размещение ордеров на покупку и продажу с последующей их отменой для создания искусственного спроса и предложения, чтобы заманить инвесторов к покупке.

В период с 26 мая 2017 года по 10 января 2022 года эта группа использовала 190 аккаунтов для манипулирования рынком и незаконной прибыли в размере 723 миллиардов донгов.

«Следственное агентство выявило шесть причин. Соответственно, были обнаружены пробелы и недостатки в государственном управлении, а также в некоторых положениях законодательства, таких как: отсутствие контроля, надзора и контроля со стороны функциональных органов за внесением уставного капитала в предприятия и организации; заявления отдельных лиц без проверки или надзора, что приводило к фиктивным заявлениям с последующей легализацией документов. Отсутствие контроля за открытием счетов, когда счета ценных бумаг легко открывались другими лицами под их именами для открытия множества счетов и осуществления манипуляций. Наказания по-прежнему мягкие и недостаточно строгие, чтобы сдерживать нарушителей. Положения о государственном управлении в отношении контроля качества и аудиторских услуг, а также личной ответственности на этих должностях не являются конкретными и остаются мягкими. Отсутствие контроля за деятельностью в социальных сетях, когда некоторые лица использовали частные группы для привлечения инвесторов, контроля и манипуляций», — заявил г-н Хо, добавив, что власти «заделывают» и «закрывают» эти пробелы. Будем надеяться, что фондовый рынок будет развиваться здоровым образом в будущем.

Г-н Ксо также заявил, что этими случаями полиция посылает сигнал инвесторам фондового рынка: «Не следует использовать лазейки для манипулирования фондовым рынком. Любой человек или организация, продолжающие манипулировать фондовым рынком, обязательно будут приглашены следственным органом «жить в замкнутом пространстве», чтобы фондовый рынок мог функционировать здоровым образом».

С 2015 года компания Phuc Son выиграла тендеры на множество крупных проектов.

Что касается компании Phuc Son Group Joint Stock Company, то, по словам г-на Хо: эта компания работает с 2004 года, первоначально занимаясь строительством на районном уровне. Однако с 2015 года компания быстро расширилась, получив многочисленные проекты от Северного до Южного Вьетнама.

На сегодняшний день у компании 21 проект с общим объемом инвестиций более 40 триллионов донгов. Следователи проверили только два проекта и обнаружили, что компания скрывала их от общественности, не декларируя в финансовой системе, чтобы уклониться от уплаты налогов, что привело к убыткам для государственного бюджета в размере более 640 миллиардов донгов. В настоящее время компания по-прежнему должна десятки миллиардов донгов налогов. Многие проекты в сфере недвижимости еще не были готовы к продаже или выходу на рынок, но компания продала их и получила деньги, не передав землю инвесторам, что привело к убыткам для населения в размере десятков миллиардов донгов.

Г-н Ксо добавил, что на начальном этапе ответственность за неспособность контролировать финансовую отчетность компании и отсутствие надзора со стороны специализированных органов лежит на регулирующих органах.

Несмотря на невыполнение налоговых обязательств, эти компании продолжают работать. Более того, наблюдается недостаток понимания реальных возможностей компании при реализации проектов. Например, эта компания, изначально небольшое предприятие районного уровня, расширила свою деятельность, выиграв тендеры на проекты стоимостью в десятки тысяч миллиардов донгов, несмотря на свои скромные возможности. Многие влиятельные корпорации не получают таких крупных проектов. Даже заместитель генерального директора компании закончил только четвертый класс.

«Преодоление бедности через лишения достойно похвалы, но нищие, стремящиеся разбогатеть, не должны посягать на законные права и интересы народа и государства. В настоящее время следственное ведомство расширяет расследование, чтобы прояснить ситуацию и привлечь к ответственности виновных за соответствующие преступления, вернув имущество государству и народу», — сказал г-н Ксо.

Источник