Компания Phuc Son по-прежнему должна десятки тысяч миллиардов донгов в виде налогов.

Днём 2 марта на очередной февральской правительственной пресс-конференции, посвящённой результатам расследования дел Тан Хоанг Миня и ФЛК, «Здоровые решения для фондового рынка?», а также расследованию недавно оспариваемой компании Phuc Son Group Joint Stock Company, генерал-лейтенант То Ан Хо, официальный представитель Министерства общественной безопасности , заявил, что в делах ФЛК и Тан Хоанг Миня Министерство общественной безопасности забило тревогу по поводу феномена манипулирования фондовым рынком и рынком облигаций. Следственное управление завершило расследование, прокуратура огласила обвинительное заключение и вскоре передаст дело в суд.

Указывая на рыночное манипулирование со стороны Тринь Ван Куйета

По словам г-на Хо: «В ходе расследования следственное управление установило, что манипулирование фондовым рынком компанией FLC было продемонстрировано двумя деяниями. Во-первых, это мошенничество и присвоение активов, когда обвиняемый Чинь Ван Кует руководил созданием и подписанием поддельных документов о внесении уставного капитала в строительное акционерное общество FLC FAROS, увеличив уставный капитал с 1,5 млрд до 4 300 млрд донгов. Затем эти документы были легализованы для того, чтобы Агентство по управлению ценными бумагами могло принять регистрацию. После этого он совершил мошеннические действия и присвоил 3 620 млрд донгов.

Во-вторых, это манипулирование фондовым рынком. Квайет распорядился заимствовать личные документы 400 родственников, создал 20 компаний, не ведя при этом коммерческой деятельности, и использовал имя юридических лиц для открытия 500 счетов ценных бумаг для совершения махинаций с акциями. Метод манипулирования заключается в непрерывной покупке и продаже ценных бумаг одного типа, а также в размещении соответствующих ордеров внутри группы, чтобы избежать фактической передачи права собственности. Для контроля над рынком во время открытия и закрытия рынка было размещено множество ордеров на покупку и продажу, а затем они были отменены для создания ложного спроса и предложения, чтобы привлечь инвесторов к покупке.

В период с 26 мая 2017 года по 10 января 2022 года эта группа использовала 190 аккаунтов для мошенничества и незаконного получения прибыли в размере 723 миллиардов донгов.

«Следственное агентство выявило 6 причин. Соответственно, существуют пробелы и недостатки в государственном управлении, в том числе в некоторых нормативных актах, связанных с законодательством, например: отсутствие проверок, надзора и контроля со стороны компетентных органов за внесением уставного капитала предприятиями, организациями и физическими лицами, декларирующими без проверки и надзора, что приводит к подаче ложных деклараций с последующей легализацией документов. Отсутствие контроля за открытием счетов, открытие счетов ценных бумаг, легкое обращение к другим лицам с просьбой открыть несколько счетов и совершение махинаций. Санкции по-прежнему мягкие и недостаточны для сдерживания нарушителей. Положения о государственном управлении, контроле качества и персональной ответственности аудиторских услуг в этих позициях неконкретны и неопределенны. Отсутствие контроля за деятельностью в социальных сетях, когда некоторые субъекты используют закрытые группы для призыва, привлечения инвесторов, контроля и манипулирования», — четко заявил г-н Хо, добавив, что компетентные органы «латают» и «закрывают» эти пробелы. Надеюсь, фондовый рынок в ближайшее время будет развиваться здоровым образом.

Г-н Хо также заявил, что, основываясь на этих случаях, полиция направила биржевым игрокам сигнал о том, что «им не следует пользоваться лазейками для манипулирования фондовым рынком». Любой человек или организация, продолжающие манипулировать фондовым рынком, безусловно, будут вынуждены «жить в узком пространстве», чтобы фондовый рынок мог функционировать нормально.

С 2015 года Фук Сон выиграл множество крупных проектов.

Что касается компании Phuc Son Group Joint Stock Company, то, по словам г-на Хо, эта компания работает с 2004 года, занимаясь строительством на уровне районов. Однако с 2015 года она значительно выросла, получив множество проектов как с Севера, так и с Юга.

На сегодняшний день компания реализует 21 проект с общим объёмом инвестиций более 40 триллионов донгов. Следственное агентство проверило только два проекта и установило, что компания не вела учёт, не декларировала их в финансовой системе, уклонялась от уплаты налогов, что привело к убыткам в государственный бюджет более 640 миллиардов донгов. В настоящее время компания по-прежнему имеет налоговую задолженность в размере десятков миллиардов донгов. Многие проекты в сфере недвижимости ещё не готовы к продаже или выставлению на рынок, но компания продала и получила деньги, но не передала землю инвесторам, что нанесло убытки населению в размере десятков миллиардов донгов.

Г-н Хо добавил, что изначально ответственность лежит на органах управления, которые не контролируют финансовую декларативную деятельность этой компании, поскольку отсутствуют проверки и надзор со стороны специализированных агентств.

Хотя компании не полностью выполняют свои налоговые обязательства, они продолжают работать. Получая проекты, они не осознают реалий бизнеса. Например, эта компания изначально была небольшим предприятием районного уровня, но затем разрослась и стала действовать повсеместно, выигрывая тендеры на проекты стоимостью в десятки миллиардов донгов, несмотря на весьма скромные возможности. Многие крупные корпорации не получают таких крупных проектов. Даже заместитель генерального директора этой компании только что закончил 4-й курс.

«Преодоление трудностей бедными – это хорошо, но бедные, преодолевающие трудности ради обогащения, не должны ущемлять законные права и интересы народа и государства. В настоящее время следственное агентство расширяет расследование, сосредоточившись на выявлении конкретных лиц, соответствующих преступлений и возвращении активов государству и народу», – сказал г-н Хо.

Источник