Днем 2 марта на очередной правительственной пресс-конференции в феврале, где была представлена информация о результатах расследования дел Tan Hoang Minh и FLC; здоровые решения для фондового рынка? а также информация о расследовании недавно возбужденного уголовного дела Phuc Son Group Joint Stock Company?, генерал-лейтенант То Ан Хо, пресс-секретарь Министерства общественной безопасности, заявил, что посредством дел FLC и Tan Hoang Minh Министерство общественной безопасности забило тревогу по поводу феномена манипуляции фондовым рынком и рынком облигаций. Следственное агентство завершило расследование, прокуратура огласила обвинительное заключение и вскоре представит это дело перед судом.
Указывая на рыночное манипулирование Трин Ван Куйет
По словам г-на Хо: В ходе расследования следственное агентство обнаружило, что манипулирование фондовым рынком FLC было продемонстрировано двумя актами. Во-первых, мошенничество и присвоение активов, когда обвиняемый Тринь Ван Кует руководил созданием и подписанием поддельных документов о внесении капитала в FLC FAROS Construction Joint Stock Company, увеличив капитал с 1,5 млрд до 4300 млрд донгов. Затем документы были легализованы, чтобы государственное агентство по управлению ценными бумагами могло принять регистрацию. Оттуда он совершил мошеннические действия и присвоил 3620 млрд донгов.
Во-вторых, это акт манипулирования фондовым рынком, Куйет приказал заимствовать личные документы 400 родственников, основал 20 компаний, но не занимался бизнесом, использовал название юридического лица для открытия 500 счетов ценных бумаг для совершения актов манипулирования акциями. Метод манипулирования заключается в постоянной покупке и продаже одного и того же типа ценных бумаг, покупке и продаже соответствующих заказов внутри группы, чтобы не привести к фактической передаче права собственности. Размещать много заказов на покупку и продажу, чтобы контролировать рынок во время открытия и закрытия; размещать заказы на покупку и продажу, а затем отменять их, чтобы создать поддельный спрос и предложение, чтобы заманить инвесторов покупать.
В ходе реализации проекта с 26 мая 2017 года по 10 января 2022 года эта группа использовала 190 аккаунтов для махинаций и незаконного получения прибыли в размере 723 млрд донгов.
«Следственное агентство обнаружило 6 причин. Соответственно, есть лазейки и недостатки в государственном управлении, некоторые положения, связанные с законом, такие как: компетентные органы не проверяют, не контролируют и не надзорируют за внесением уставного капитала на предприятиях, организации и лица декларируют без проверки и надзора, что приводит к поддельным декларациям и последующей легализации документов. Отсутствие контроля за открытием счетов, открытием счетов ценных бумаг позволяет легко просить других открыть несколько счетов и проводить манипуляционную деятельность. Санкции по-прежнему мягкие, недостаточные для сдерживания нарушителей. Положения о государственном управлении контролем качества и аудиторских услугах личной ответственности в этих позициях не являются конкретными и свободными. Отсутствие контроля за деятельностью в социальных сетях, когда некоторые субъекты используют закрытые группы для призыва, привлечения инвесторов, контроля и манипулирования», - четко заявил г-н Хо и сказал, что компетентные органы «латают» и «прикрывают» эти лазейки. Надеюсь, что фондовый рынок будет развиваться здорово в ближайшее время.
Г-н Хо также сказал, что на основании этих случаев полицейское управление также направило сообщение биржевым трейдерам о том, что «они не должны пользоваться лазейками для манипулирования фондовым рынком». Любое лицо или любая организация, которые продолжают манипулировать фондовым рынком, безусловно, будут приглашены следственным агентством «жить в узком пространстве», чтобы фондовый рынок мог функционировать нормально.
С 2015 года Фук Сон выиграл множество крупных проектов.
Что касается дела Phuc Son Group Joint Stock Company, то, по словам г-на Хо: эта компания работает с 2004 года, занимаясь строительством на уровне округа. Но с 2015 года эта компания сильно выросла, получив много проектов с Севера и Юга.
На сегодняшний день у компании 21 проект с общим объемом инвестиций более 40 триллионов донгов. Следственное агентство проверило только 2 проекта и обнаружило, что компания оставила их вне бухгалтерских книг, не декларировала их в финансовой системе, уклонялась от уплаты налогов, что привело к убыткам в размере более 640 миллиардов донгов в государственный бюджет, и в настоящее время компания все еще должна десятки тысяч миллиардов донгов в виде налогов. Многие проекты в сфере недвижимости еще не квалифицированы для продажи или размещения на рынке, но компания продала и собрала деньги, но не передала землю инвесторам, что привело к убыткам в размере десятков тысяч миллиардов донгов для людей.
Г-н Хо добавил, что изначально ответственность лежит на органах управления, которые не контролируют финансовую декларативную деятельность этой компании, поскольку отсутствуют проверки и надзор со стороны специализированных органов.
Хотя компании не полностью выполняют свои налоговые обязательства, они все равно работают. Затем они не понимают реальности бизнеса, получая проекты. Например, эта компания изначально была небольшим предприятием районного уровня, но выросла и стала распространяться повсюду, выигрывая тендеры на проекты стоимостью в десятки тысяч миллиардов донгов, в то время как возможности компании весьма умеренны. Многие мощные корпорации не получают такие крупные проекты. Даже заместитель генерального директора этой компании закончил только 4-й класс.
«Бедные, преодолевающие трудности, приветствуются, но бедные, преодолевающие трудности, чтобы разбогатеть, не должны затрагивать законные права и интересы людей и государства. В настоящее время следственное агентство расширяет расследование, чтобы сосредоточиться на выявлении нужных людей, нужных преступлений и возвращении активов для государства и народа», - сказал г-н Хо.
Источник
Комментарий (0)