Следственное управление полиции провинции Донгнай завершило расследование и передало материалы дела в Народную прокуратуру того же уровня, рекомендовав привлечь к ответственности четырех обвиняемых по делу о нарушении правил управления и использования государственных активов, повлекшем убытки и растрату в инвестиционном акционерном обществе «Нхон Трач».
В число обвиняемых, рекомендованных к уголовному преследованию, входят: Куач Ван Дык, бывший председатель совета директоров; Фан Тхань Винь Тоан, бывший генеральный директор; До Тан Дьем и Нгуен Ван Хонг, оба бывшие члены совета директоров инвестиционного акционерного общества «Нхон Трач».
Г-н Нгуен Ван Хонг, бывший член совета директоров инвестиционного акционерного общества «Нхон Трач», на момент его временного задержания.
Распределение земельных участков без аукциона.
Согласно результатам расследования, 17 октября 2003 года компания Tin Nghia (под управлением провинциального комитета партии Донг Най) направила в провинциальный комитет партии и народный комитет Донг Най документ с просьбой одобрить инвестиции в жилой район на землях каучуковых плантаций в районе Нхон Трач. Впоследствии народный комитет Донг Най одобрил внесение компанией Tin Nghia и компанией Industrial Rubber Company (под управлением департамента промышленности Донг Най) капитала для создания инвестиционного акционерного общества Nhon Trach Investment Joint Stock Company (уставный капитал 100 миллиардов донгов, каждая доля 50%) для инвестиций в жилые районы Лонг Тан и Фу Тхань (район Нхон Трач).
В документе, направленном в Народный комитет провинции Донгнай 23 февраля 2005 года, Департамент природных ресурсов и окружающей среды подтвердил: «В соответствии с положениями Постановления Правительства № 181/2004/ND-CP, вопрос об использовании земли компанией Nhon Trach Investment Joint Stock Company подпадает под категорию аукциона».
Компания Nhon Trach Investment Joint Stock Company, где были допущены нарушения в ходе реализации жилого проекта «Лебединый город».
Однако 2 июля 2005 года г-жа Данг Тхи Ким Нгуен, заместитель председателя Народного комитета провинции Донг Най (ныне в отставке), все же подписала документ, утверждающий политику распределения земель с оплатой за пользование землей без проведения аукциона. Одновременно она издала решение о возвращении 752 гектаров земли в коммуны Лонг Тан и Фу Тхань для реализации проекта (в 2007 году площадь была скорректирована до более чем 5 669 995 м² ).
«Фокус» на сумму более 932 миллиардов донгов.
К 2017 году, несмотря на то, что он еще не получил одобрения Народного комитета провинции Донг Най, г-н Куач Ван Дык все же провел заседание Совета директоров с участием Фан Тхань Винь Тоана, До Тан Дьема, Нгуен Ван Хонга и других, чтобы обсудить план сотрудничества с компанией CFLD (материнской компанией VNIC 2 PTE.LTD, базирующейся в Сингапуре) и уполномочил г-на Дыка принимать все решения.
Исходя из этого, г-н Дык и г-н Тоан совместно с партнером разработали и согласовали условия внесения капитала в виде прав пользования земельным участком площадью 341 252 м² (участок, уже переданный в собственность в рамках проекта) стоимостью более 380 миллиардов донгов (по данным Южного информационно-оценочного акционерного общества).
Впоследствии г-н Дык председательствовал на заседании совета директоров, на котором была согласована стоимость права пользования землей в размере 43,5 долларов США/ м² для инвестиционного сотрудничества и предоставлена компаниям VNIC 2 PTE.LTD вся территория площадью более 1 миллиона м² в районах 1A и 1B жилого комплекса Фу Тхань – Лонг Тан для строительства жилого комплекса под названием «Лебединый город».
Жилой район «Лебединый город»
24 октября 2017 года Чан Ван Винь (ныне в отставке), заместитель председателя Народного комитета провинции Донгнай, подписал решение, утверждающее, что инвестиционная компания «Нхон Трач» внесет 113 миллиардов донгов (20% капитала в виде прав пользования землей), а партнер — 435 миллиардов донгов (80%) на реализацию проекта.
Также в 2017 году г-н Куач Ван Дык подписал соглашение о создании совместного предприятия с компанией VNIC 2 PTE.LTD для создания компании Nhon Trach New Industrial City Co., Ltd. В рамках этого совместного предприятия компания Nhon Trach Investment Joint Stock Company предоставила более 1 миллиона м² земли в районах 1A и 1B, стоимостью 1045 миллиардов донгов (эквивалентно 43,5 долларам США/ м² ).
После этой сделки компания Nhon Trach New Industrial City Co., Ltd. погасила разницу в размере более 932 миллиардов донгов за счет избыточного капитала, внесенного в акционерное общество Nhon Trach Investment Joint Stock Company. Получив эту сумму, акционерное общество Nhon Trach Investment Joint Stock Company произвольно использовало деньги для погашения предыдущих долгов, не отчитываясь и не получая одобрения от провинциального комитета партии и народного комитета провинции Донгнай.
Ущерб составил почти 279 миллиардов донгов.
Следственное агентство установило, что обвиняемые действовали неправомерно в соответствии с решениями Народного комитета провинции Донг Най, проводя собственные заседания совета для единогласного принятия решения о передаче более 1 миллиона квадратных метров земли (фактически, о передаче права собственности), но свидетельства о праве пользования землей были выданы только на 341 252 квадратных метра.
Полиция зачитала ордер на арест г-на До Тан Дьема, бывшего члена совета директоров инвестиционного акционерного общества «Нхон Трач».
В то же время, основываясь на просроченном оценочном сертификате, г-н Куач Ван Дюк произвольно согласовал размер капитальных вложений, определив, что площадь более 1 миллиона м2 оценивается более чем в 1,045 миллиарда донгов (оценка на тот момент составляла около 1,999 миллиарда донгов в 2017 году и 2,258 миллиарда донгов в 2022 году).
Следственное агентство пришло к выводу, что на тот момент доля государства в инвестиционном акционерном обществе «Нхон Трач» составляла 29,54%. Таким образом, используя оценку на 2017 год (приблизительно 1 999 миллиардов донгов) и вычитая согласованные с партнерами суммы (1 045 миллиардов донгов), общая сумма государственных убытков составила почти 279 миллиардов донгов. Ответчик Дык несет основную ответственность и является организатором этой схемы, в то время как другие обвиняемые являются соучастниками.
Фан Тхань Винь Тоан, бывший генеральный директор инвестиционного акционерного общества «Нхон Трач».
В ходе расследования также были выявлены несколько руководителей департаментов, ведомств и Народного комитета провинции Донгнай, а также отдельные лица, совершившие нарушения при создании инвестиционного акционерного общества «Нхон Трач»; при распределении земли, оценке земли, утверждении инвестиционной политики для проектов, инспекции, оценке и подписании изменений в 65 свидетельствах о праве пользования землей в районах 1А и 1Б. Следственное управление полиции провинции Донгнай продолжает проверку и выяснение обстоятельств дела и принимает соответствующие меры.
Ссылка на источник
Комментарий (0)