Вечером 24 марта поступила информация из полиции провинции Ханам, Агентства расследований безопасности и полиции провинции только что возбудили дело и решили привлечь к ответственности Ле Тхи Хау (3 года рождения, проживает в районе Хоанг). город Ханам) и 1980 других обвиняемых по расследованию незаконной продажи 12 счетов-фактур на добавленную стоимость, общая сумма товаров и услуг, указанная в счетах-фактурах, составляет около 1.500 миллиардов донгов.
По данным полиции, Ле Тхи Хау (директор компании Thinh Vuong Transportation and Foundation Treatment Co., Ltd.) и ее муж являются директорами акционерной компании Thinh Vuong Construction and Concrete Trading (со штаб-квартирой в жилом комплексе). Район Донг, город Дуйтьен) занимается производством и строительством бетонных свай и товарного бетона.
Обвиняемый Ле Тхи Хау. (Фото: CACC)
В последние годы, помимо фактической коммерческой деятельности, Хау покупал счета у «призрачных» компаний или просил других учредить на его имя множество компаний для незаконной выдачи счетов-фактур двум компаниям, принадлежащим его жене. Муж Хау является директором.
Через «призрачные» компании Хау и его сообщники выставили более 1.500 счетов-фактур на добавленную стоимость более чем 300 организациям и частным лицам во многих провинциях и городах, таких как: Ханам, Ханой, Хайфон, Куангнам, Нинь, Хайзыонг, Хоабинь. ... с общей суммой товаров и услуг около 730 миллиардов донгов.
Агентство расследований безопасности и полиция провинции Ханам провели обыск в доме и на работе обвиняемого по этому делу. (Фото: CACC)
Для совершения преступления Ле Тхи Хау приказала своим сотрудникам и родственникам открыть несколько счетов в разных банках для перевода денег туда и обратно между счетами во время процесса «перевода денег», чтобы легализовать преступление, выставляя фальшивые счета.
Полиция заявила, что на сегодняшний день это крупнейший случай незаконной торговли счетами и уклонения от уплаты налогов в провинции Ханам.
В настоящее время Агентство расследований безопасности и полиция провинции Ханам конфисковали множество документов и доказательств по этому делу и продолжают координировать свои действия с соответствующими подразделениями для срочного расследования и расширения дела.
