Вьетнамец разыскивается ФБР за отмывание 3 миллиардов долларов

Технология Блокчейн

Четверг, 16 марта 2023 г. 10:29 (GMT+7)
10:29 16 марта 2023 г.

По данным агентства Reuters, 49-летний гражданин Вьетнама по имени М. К. Нгуен был обвинен Министерством юстиции США в отмывании денег и краже личных данных.

Европол только что закрыл нелегальный миксер криптовалют ChipMixer. Фото: CryptoSlat e

15 марта европейское полицейское агентство Европол и Министерство юстиции США объявили о закрытии криптовалютной платформы ChipMixer, обвинив биржу в отмывании денег на сумму более 3 миллиардов долларов для интернет-наркоторговцев и киберпреступников из нескольких стран.

В частности, Министерство юстиции США возбудило уголовное дело против гражданина Вьетнама по имени М. К. Нгуен, 49 лет, за отмывание денег и кражу личных данных, связанных с деятельностью ChipMixer.

В обвинительном заключении говорится, что этот человек открыто нарушил правила финансового управления, и правительство обвиняет его в отмывании денег с целью контроля за гражданами.

На своем сайте ФБР также обновило статус розыска М.К. Нгуена. Согласно информации ФБР, этот человек родился в 1973 году во Вьетнаме и получил докторскую степень на Тайване в 2016 году в области электронной инженерии.

«Своими действиями Нгуен обвиняется в отмывании биткоинов на сумму около 3 миллиардов долларов », — говорится в заявлении ФБР.

ФБР разыскивает М.К. Нгуена. Фото: AL.

По данным Reuters , Министерство юстиции США в настоящее время не удерживает MQ Nguyen. Информационное агентство также не смогло определить местонахождение подозреваемого и не смогло связаться с ним по электронной почте.

Европейские и американские власти закрыли сайт ChipMixer. Содержимое было заменено словами «ЭТОТ САЙТ ИЗЪЯТ» вместе с логотипами правоохранительных органов Германии, США, Швейцарии и Польши.

ChipMixer, нелегальный криптовалютный миксер, основанный в середине 2017 года, который смешивает или отсекает следы криптовалют, был описан Европолом как «один из крупнейших отмывателей криптовалют в даркнете» и конфисковал 42,2 миллиона долларов в ходе рейда.

По данным службы отслеживания Elliptic , ChipMixer использовался для отмывания биткоинов на сумму более 844 миллионов долларов, напрямую связанных с незаконной деятельностью, включая не менее 666 миллионов долларов, полученных в результате кражи криптовалюты.

Согласно сообщению в блоге Elliptic , ChipMixer — один из миксеров, используемых для отмывания денег, конфискованных в результате взломов, осуществленных Lazarus Group.

Поскольку транзакции в блокчейне общедоступны, киберпреступники часто используют миксеры, чтобы стереть следы незаконных потоков криптовалют. Правоохранительные органы нескольких стран ранее уже пресекали деятельность платформ, похожих на ChipMixer. В мае 2019 года Европол объявил об аресте Bestmixer.io.

Чтобы блокчейн не был неправильно понят

Блокчейн все еще остается очень новой областью, несмотря на ее потенциал для трансформации многих отраслей. Большинство наблюдателей связывают блокчейн с криптовалютами и многочисленными скандалами, которые захлестнули рынок, но эта технология гораздо шире.

Раздел «Технологии» знакомит с лучшими статьями и книгами о блокчейне, чтобы читатели могли узнать больше об этой высоко ценимой сегодня технологии.

Отмывание криптовалюты Bitcoin Криптовалюта ChipMixer Отмывание денег Криптовалютный миксер