Основатель криптовалютной биржи Binance приговорен к четырем месяцам тюремного заключения.

Чжао, также известный под прозвищем «CZ», когда-то считавшийся самой влиятельной фигурой в криптовалютной индустрии, стал вторым крупным криптовалютным магнатом, приговоренным к тюремному заключению за последнее время, после 25-летнего срока, назначенного криптовалютному мошеннику Сэму Бэнкману-Фриду.

Чанпэн Чжао направляется в суд. Фото: Reuters.

Приговор, вынесенный судьей Ричардом Джонсом в Сиэтле, оказался значительно короче, чем три года, запрошенные обвинением. Перед вынесением приговора судья обвинил Чжао в том, что тот ставил рост и прибыль Binance выше американского законодательства.

47-летний Чжао не выказал никакой особой реакции на вынесение приговора. В зале суда он был одет в темно-синий костюм и галстук, его сопровождали мать и несколько других членов семьи.

По утверждению прокуратуры, Binance использовала модель «Дикого Запада», чтобы приветствовать преступников, и не сообщила о более чем 100 000 подозрительных транзакций с признанными террористическими группами, включая ХАМАС, Аль-Каиду и Исламское государство (ИГ).

Они также заявили, что биржа Чжао способствовала купле-продаже материалов, содержащих сексуальные домогательства в отношении детей, и получала значительную часть выручки от хакерских и вредоносных организаций.

Компания Binance согласилась выплатить штраф в размере 4,32 миллиарда долларов, а Чжао лично выплатил уголовный штраф в размере 50 миллионов долларов, а также еще 50 миллионов долларов Комиссии по торговле товарными фьючерсами США.

«Я приношу свои извинения», — сказал Чжао судье перед вынесением приговора. «Я не смог должным образом реализовать программу по борьбе с отмыванием денег… Теперь я понимаю серьезность этой ошибки».

Прокуроры заявили судье, что суровый приговор послужит четким сигналом для других преступников. Но прокурор Кевин Мосли также сказал: «Мы не считаем Чжао Сэмом Бэнкманом-Фридом или… монстром».

Чжао подал в отставку с поста генерального директора Binance в ноябре прошлого года после того, как он и основанная им в 2017 году биржа признали, что уклонялись от соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег в соответствии с Законом о банковской тайне.

После резкого падения цен на криптовалюты в 2022 году, в результате которого были выявлены многочисленные случаи мошенничества и нарушений в этой развивающейся отрасли, под пристальным вниманием американских властей оказались и другие криптовалютные магнаты.

Хуй Хоанг (по сообщению Reuters)

Источник: https://www.congluan.vn/nha-sang-lap-san-tien-dien-tu-lon-nhat-the-gioi-binance-bi-ket-an-4-thang-tu-post293783.html