Уловки, стоящие за крахом ONUS

VTV.vn - Раскрытие криптовалютной сети, связанной с экосистемой ONUS, выявило множество изощренных методов, используемых для привлечения и хищения средств инвесторов.

Секреты криптовалютной экосистемы ONUS

После нескольких месяцев проверок и сбора доказательств Министерство общественной безопасности ликвидировало преступную группировку, предположительно использовавшую компьютерные сети, телекоммуникационные сети и электронные средства для хищения активов в криптовалютном секторе, связанном с экосистемой ONUS. По данным властей, это дело исключительно масштабное, сумма денег, привлеченных от инвесторов, достигает миллиардов долларов США.

В соответствии с указаниями Министерства общественной безопасности, Департамент экономической безопасности в координации с Департаментом следственной безопасности и другими профессиональными подразделениями Министерства общественной безопасности, а также местными полицейскими силами в Ханое, Хошимине, Кантхо, Дананге и Даклаке начал операцию по ликвидации преступной группировки. 20 и 21 марта 2026 года несколько оперативных групп одновременно провели обыски и вызвали на допрос более 140 человек. 23 марта 2026 года Следственное управление Министерства общественной безопасности издало решение о возбуждении уголовного дела по статьям «Использование компьютерных сетей, телекоммуникационных сетей или электронных средств для совершения актов присвоения имущества» и «Отмывание денег», совершенным в Ханое и ряде других провинций и городов.

Согласно предварительным расследованиям, с 2018 года по настоящее время в создании и управлении криптовалютной экосистемой ONUS участвовало несколько человек. В число ключевых фигур входят Вуонг Ле Винь Нхан, генеральный директор компании Digital Asset Management Joint Stock Company; Чан Куанг Чиен, технический администратор криптовалютной биржи ONUS; и Нго Тхи Тхао, директор компании HANAGOLD Gold, Silver and Gemstone Joint Stock Company. Эта группа создала и выпустила множество криптовалют, таких как VNDC, ONUS, HNG и др., а затем продала их инвесторам через криптовалютную биржу ONUS. С помощью различных методов продвижения эти криптовалюты представлялись как часть «технологической экосистемы» с высоким потенциалом роста, привлекая большое количество участников.

Примечательно, что для укрепления доверия и стимулирования притока капитала в систему обвиняемый распространял большое количество ложной информации и совершал сделки, направленные на создание искусственного спроса и предложения на рынке. Этот механизм приводил к колебаниям стоимости криптовалют на бирже, которые либо росли, либо падали в зависимости от системных корректировок.

Технические приемы, лежащие в основе этой торговой системы, были раскрыты благодаря показаниям технического сотрудника, работавшего на бирже. Ответчик, Буй Дык Тхинь, заявил: «Эта система создавала ордера на покупку и продажу, ожидая подтверждения по текущей цене. В определенный момент, когда пользователь покупал или продавал, ордер совпадал с отложенным ордером в системе, что приводило к увеличению или уменьшению цены в зависимости от направления покупки или продажи пользователя. Коэффициент корректировки цены напрямую контролировался г-ном Чиеном».

Кроме того, эти люди создали разветвленную сеть агентов и «подчиненных». Они часто делятся изображениями якобы «выгодных» сделок в онлайн-группах в социальных сетях, создавая тем самым психологический эффект и привлекая больше участников.

Помимо криптовалют, созданных самой системой, на бирже ONUS также размещено около 600 криптовалютных проектов от других партнеров. Учитывая большой объем торгов, поток денег через систему, как полагают, составляет миллиарды долларов США. Для функционирования всей этой экосистемы злоумышленники создали 52 компании, как отечественные, так и международные, в качестве независимых юридических лиц. Однако, по данным следственных органов, эти организации фактически имели общую организационную структуру и персонал.

24 марта 2026 года Следственно-безопасное управление Министерства общественной безопасности приняло решение о привлечении к уголовной ответственности и задержании Вуонг Ле Винь Нхана, Чан Куанг Чиена, Нго Тхи Тхао и нескольких других лиц по обвинению в «использовании компьютерных сетей, телекоммуникационных сетей или электронных средств для совершения актов присвоения имущества». Одновременно с этим к уголовной ответственности был привлечен еще один обвиняемый по обвинению в «отмывании денег». По данным властей, расследование дела продолжается с целью выяснения роли всех причастных сторон.

Инцидент с участием экосистемы ONUS еще раз подчеркивает присущие криптовалютному рынку риски.

Риски, связанные с криптовалютными платформами

Инцидент в экосистеме ONUS в очередной раз подчеркивает присущие криптовалютному рынку риски, особенно когда торговые платформы работают онлайн, но не имеют четкой верификации. В последние годы, наряду с развитием цифровых технологий , криптовалюты привлекли значительное внимание частных инвесторов. Многие видят в них новую инвестиционную возможность с потенциалом быстрой прибыли. Однако реальность также показывает, что не все платформы прозрачны.

В случае с ONUS, способность системы автоматически генерировать ордера на покупку и продажу привела к тому, что многие инвесторы не осознавали, что результаты их торговли могли быть сфальсифицированы. Когда происходили убытки, они легко принимали это за обычную рыночную волатильность. Этот механизм в сочетании с широко распространенной рекламной сетью в социальных сетях заставил многих поверить в обещанную прибыль. Многие инвесторы присоединились к платформе в надежде получить высокую доходность от инвестиционных пакетов, рекламируемых на ней.

В действительности, в новой инвестиционной среде, такой как криптовалюта, информация играет особенно важную роль. Когда информация искажена или не проверена, частные инвесторы, скорее всего, столкнутся со значительными рисками. После возбуждения дела полиция закрыла биржу ONUS и попросила пострадавших обратиться в Агентство по расследованию преступлений в сфере безопасности (SEC) с просьбой предоставить информацию, которая поможет в управлении их активами. Одновременно власти также выпустили предупреждение для общественности о схемах, использующих инцидент для продолжения мошеннической деятельности.

Полковник Фам Мань Хунг, заместитель директора Департамента экономической безопасности Министерства общественной безопасности, предупредил: «Людям необходимо проявлять крайнюю бдительность в отношении преступников, использующих этот случай для совершения мошенничества, снятия денег от имени других лиц или восстановления счетов. При обнаружении любых подозрительных признаков, связанных с мошенническими действиями по присвоению имущества, гражданам настоятельно рекомендуется незамедлительно сообщать об этом в ближайший полицейский участок для принятия соответствующих мер в соответствии с законом».

Это предупреждение показывает, что после каждого крупного инцидента мошенники часто используют тревогу жертв, чтобы продолжать совершать новые мошеннические действия. В более широком смысле, дело ONUS также поднимает серьезную проблему для сообщества индивидуальных инвесторов. В контексте быстрого развития технологий появляется множество новых финансовых моделей, обещающих привлекательную доходность. Однако без полного понимания механизмов их работы участники могут легко стать жертвами этих искаженных схем привлечения средств. Криптовалютный рынок все еще развивается и совершенствуется с точки зрения регулирования. Поэтому осторожность в отношении инвестиционных предложений в интернете крайне важна для каждого.

История ONUS — это не просто крупное дело о экономическом преступлении. Она также служит напоминанием о том, что в цифровую эпоху бдительность и понимание инвесторов остаются важнейшим «барьером» для защиты от соблазнов многообещающих, но потенциально рискованных инвестиционных моделей.

Источник: https://vtv.vn/nhung-chieu-tro-dang-sau-cu-sap-cua-onus-100260411164509368.htm