Валютный рынок по-прежнему находится на подъеме.

Несмотря на предупреждения властей и тот факт, что многие люди стали жертвами мошенничества, связанного с международной торговлей акциями и валютой (форекс), эти биржи продолжают привлекать людей к участию различными способами. Они даже действуют более агрессивно, организуя экстравагантные мероприятия и инвестиционные конференции для привлечения «инвесторов».

Приглашения были получены еще до совершения каких-либо сделок.

В минувшие выходные в крупном отеле в 1-м районе Хошимина корреспондент газеты Nguoi Lao Dong наблюдал за сотнями людей, присутствовавших на программе «Использование инвестиционных возможностей в условиях экономической нестабильности в 2023 году», организованной торговой платформой HFM (HFM).

В зоне регистрации сотрудники HFM направляли участников к экранам телефонов, где они могли отсканировать QR-код, предоставить личную информацию для регистрации учетной записи и получить гостевой код, который служил им «билетом» для входа в зрительный зал.

Первое, что бросилось нам в глаза, — это большой экран, рекламирующий HFM как одного из лучших форекс-брокеров, предлагающего кредитное плечо 1:1000, обслуживающего 3,5 миллиона клиентов, получившего 60 наград на мировом финансовом рынке и имеющего ключевых партнеров, включая знаменитый французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ)…

Представители HFM представили программу, в которой приняли участие три иностранных руководителя высшего звена, отвечающих за азиатский регион HFM, и два вьетнамских финансовых эксперта, ответивших на вопросы клиентов.

В ходе программы финансовые эксперты HFM с энтузиазмом представили инвесторам факторы, влияющие на глобальный экономический рост, объяснили причины роста и падения стоимости доллара США, евро, японской иены и т. д., а также предложили несколько стратегий торговли на Форекс. Например, когда США повышают процентные ставки, доллар США обычно укрепляется по отношению к евро. В этом случае инвесторы, торгующие парой USD/евро с бычьей позицией по доллару, получат значительную прибыль.

В ходе мероприятия сотрудники активно общались с клиентами, предлагая им привлекательные бонусы, например: «С сегодняшнего дня и до 16 марта инвесторы, открывшие счет и внесшие 300 долларов, получат бонус в размере 30 долларов и шанс стать одним из 15 победителей розыгрыша «Золотой кот» с общим призовым фондом почти в 1 миллиард донгов».

Некоторые участники программы заявили, что мало что знают о форексе, поэтому, если бы они присоединились, то полагались бы исключительно на информацию и советы брокеров. Эти люди также упомянули, что в конце февраля они посетили крупное финансовое мероприятие в Хошимине, где сотрудники различных брокерских компаний, таких как HonorFX, TMGM, Infinox, Land-FX, MiTrade, Lion Brokers и др., познакомили их с торговлей на форексе, предложили высокодоходные возможности и привлекательные подарки.

Форекс-брокеры организуют семинары и инвестиционные конференции, чтобы привлечь людей к участию в торговле на рынке Форекс.

Неясный штаб

В рамках программы мы поинтересовались, где находится офис HFM. Сотрудники сообщили нам, что их головной офис расположен на Кипре, а вьетнамский — в Хошимине, но на тот момент они не смогли предоставить адрес клиентам.

Чтобы узнать больше, мы запросили личный номер телефона сотрудника, но получили отказ, сославшись на запрет владельца платформы. Однако этот человек заявил, что в ближайшие несколько дней HFM свяжется со всеми зарегистрированными инвесторами, чтобы предоставить дополнительную информацию, дать рекомендации по прибыльности и научить их торговать на рынке Форекс…

С другой стороны, сотрудники этой биржи также заявили, что HFM — это кипрская инвестиционная компания, регулируемая Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам. Как международная торговая компания, HFM зарегистрирована в Сент-Винсенте и Гренадинах.

Однако, при поиске в Google мы обнаружили, что Сент-Винсент и Гренадины — это островное государство, расположенное в Карибском море, с населением более 100 000 человек, экономика которого в основном основана на туризме, сельском хозяйстве и добыче полезных ископаемых…

Однако HFM по-прежнему предоставляет инвесторам множество полезной информации, например, о том, что платформа авторизована и регулируется Управлением финансовых услуг Дубая (DFSA), Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA), и, что особенно важно, в Республике Кения HFM авторизована Управлением рынков капитала Кении в качестве онлайн-брокера форекс…

Мошеннические ловушки

На самом деле, практика привлечения инвестиций на международном фондовом рынке и валютном рынке во Вьетнаме не нова. Эта деятельность процветала во время пандемии COVID-19, когда нелегальные валютные платформы использовали ситуацию, чтобы заманить людей инвестировать, обещая им высокую прибыль в их «свободное время».

В 2021 году Департамент кибербезопасности и предотвращения высокотехнологичных преступлений полиции Ханоя объявил, что в какой-то момент во Вьетнаме существовало до 300 нелегальных платформ для торговли на рынке Форекс, привлекавших множество инвесторов. Эти платформы работали за счет того, что брокеры привлекали инвесторов посредством телефонных продаж (предлагая инвестиции по телефону), связывались с людьми через социальные сети, такие как Zalo и Facebook, и консультировали их по вопросам совершения сделок.

Вначале они часто подталкивают инвесторов к выигрышным сделкам, чтобы пополнить свои счета. Затем они советуют им совершать крупные сделки, взимая высокие и неясные комиссии, что приводит к потере всех денег инвесторами. После того, как инвесторы теряют все свои деньги, они знакомят их с новой форекс-платформой, обещая, что, если они внесут больше денег, то смогут отыграть свои потери.

Как одна из жертв торговли на Форекс, г-жа Нгуен Тхань Нхан (проживающая в районе Фу Нхуан, Хошимин) рассказала, что, несмотря на обещания форекс-брокеров не вмешиваться в ордера инвесторов на покупку и продажу, они часто используют тактику манипулирования инвесторами, заставляя их торговать в соответствии со своими желаниями. «Когда я размещала ордера на покупку и продажу валютной пары USD/евро, консультанты постоянно звонили, оказывая давление, чтобы я торговала другими валютными парами. Я следовала их указаниям и в результате потеряла все деньги на своем счете», — рассказала г-жа Нхан.

Недавно отдел кибербезопасности полиции провинции Донг Тхап также предупредил общественность о риске «потери всех активов при инвестировании в форекс». По их словам, чтобы завоевать доверие инвесторов, форекс-брокеры часто организуют роскошные тренинги, консультации и вечеринки, вводя многих людей в заблуждение, скрывая тот факт, что это ловушка.

Эти платформы разработаны администраторами и обладают функциями, позволяющими им вмешиваться в работу учетных записей клиентов. Администраторы могут размещать заказы непосредственно в учетных записях клиентов, изменять баланс счетов и вмешиваться в процесс размещения заказов, например, увеличивать задержки обработки заказов, расширять диапазон цен покупки и продажи и даже «сжигать» учетные записи клиентов.

Примечательно, что инвесторы на этих платформах, по сути, торгуют с владельцем платформы. Если инвестор выигрывает крупную сумму, владелец платформы использует технические средства, такие как блокировка доступа к счету, размещение фиктивных ордеров, что приводит к ликвидации счета и невозможности вывода средств. Наконец, после кражи денег инвесторов, злоумышленники закрывают торговую платформу, чтобы избежать обнаружения полицией…

Необходима крайняя осторожность.

По словам заместителя директора отделения Государственного банка Вьетнама в Хошимине, г-на Нгуен Дык Леня, предоставление услуг по торговле иностранной валютой осуществляется кредитными учреждениями и коммерческими банками, отвечающими требованиям бизнеса. «Создание платформ для торговли на Форекс противоречит закону, поэтому соответствующие органы должны принять меры. Люди, инвестирующие деньги в платформы Форекс, сталкиваются со значительными рисками и не имеют правовой защиты. Поэтому инвесторам следует обратиться за дополнительной консультацией к соответствующим органам и проявлять крайнюю осторожность, прежде чем принимать какие-либо предложения о торговле иностранной валютой», — посоветовал г-н Лень.

Источник