Создал файлы «призрачных» клиентов, чтобы обмануть компанию на сумму более 5 миллиардов донгов.

12 октября полиция города Дананг объявила о вынесении решений о привлечении к ответственности обвиняемого Тран Нху Куиня (39 лет, проживающего в районе Хайчау) за мошенническое присвоение имущества.

По предварительной информации, Куинх является сотрудником инвестиционно-консалтинговой компании, оказывающей поддержку клиентам в подаче заявлений на учебные и туристические визы, головной офис которой находится в районе Хадонг (Ханой).

Тран Нху Куинь был привлечен к ответственности (Фото: Полиция Дананга).

Согласно трудовому договору, компания предоставляет Куинху наличные, банковский перевод или сберегательную книжку для оказания поддержки клиентам в проведении процедур финансового подтверждения (путем открытия сберегательной книжки или подтверждения остатка на банковском счете), когда клиентам необходимо путешествовать или учиться за границей.

После завершения процедуры за клиента Куинх должен рассчитаться и взять на себя ответственность за возврат денег и сберегательной книжки в компанию.

В начале мая Куинх предоставил ложную информацию о ряде лиц, которым необходимо было подтвердить свое финансовое положение, чтобы компания могла доверять им и переводить деньги.

Куинх не проводил финансовой проверки (поскольку это были подставные клиенты), а присвоил эти деньги в личных целях. Полиция обвинила Куинаха в присвоении более 5 миллиардов донгов у компании.

Источник: https://dantri.com.vn/phap-luat/tao-tep-khach-hang-ma-de-lua-cong-ty-hon-5-ty-dong-20241012111910767.htm