Создание файлов «призрачных» клиентов с целью обмана компании на сумму более 5 миллиардов донгов

12 октября полиция города Дананг объявила о вынесении решения о привлечении к ответственности обвиняемого Чан Нху Куиня (39 лет, проживающего в районе Хайчау) за мошенническое присвоение имущества.

По предварительной информации, Куинх является сотрудником инвестиционно-консалтинговой компании, оказывающей поддержку клиентам в оформлении учебных и туристических виз, головной офис которой находится в районе Хадонг (Ханой).

Чан Нху Куинь был привлечен к ответственности (Фото: полиция Дананга).

Согласно трудовому договору, компания предоставляет Куинху наличные, банковский перевод или сберегательную книжку для оказания поддержки клиентам в выполнении процедур финансового подтверждения (путем открытия сберегательной книжки или подтверждения остатка на банковском счете), когда клиенты хотят путешествовать или учиться за границей.

При завершении процедуры за клиента Куинх должен рассчитаться и несет ответственность за возврат денег и сберегательной книжки компании.

В начале мая Куинх предоставил ложную информацию о ряде лиц, которым необходимо было подтвердить свое финансовое положение, чтобы компания доверилась им и перевела деньги.

Quynh не проводил процедуры финансовой проверки (потому что это были поддельные клиенты), а присвоил эти деньги для личного пользования. Полиция обвинила Quynh в присвоении более 5 миллиардов донгов у компании.

Источник: https://dantri.com.vn/phap-luat/tao-tep-khach-hang-ma-de-lua-cong-ty-hon-5-ty-dong-20241012111910767.htm