Создание «фиктивных» клиентских файлов с целью мошенничества в отношении компании на сумму более 5 миллиардов вьетнамских донгов.

12 октября полиция города Дананг объявила о предъявлении обвинения Чан Нху Куинь (39 лет, проживающей в районе Хайчау) по обвинению в мошенничестве и присвоении имущества.

Согласно предварительной информации, Куинь сотрудничает с инвестиционно-консалтинговой компанией, которая помогает клиентам оформлять студенческие и туристические визы, расположенной в районе Ха Донг (Ханой).

Тран Нху Куинь предъявлено обвинение (Фото: Полиция Дананга).

Согласно трудовому договору, компания предоставляла Куинь наличные деньги, банковские переводы или сберегательные счета для оказания помощи клиентам в процедурах финансовой проверки (путем открытия сберегательных счетов или подтверждения остатков на банковских счетах), когда клиентам требовались средства для поездок или учебы за границей.

После завершения всех процедур для клиента, Куинь должна произвести расчеты и обязана вернуть компании деньги и сберегательную книжку.

В начале мая Куинь предоставила ложную информацию о нескольких лицах, которым требовалось подтверждение наличия финансовых средств, чтобы завоевать доверие компании и заставить их перевести деньги.

Куинь не соблюдал надлежащие процедуры финансовой проверки (поскольку это были фиктивные клиенты), а вместо этого присвоил деньги в личных целях. Полиция обвиняет Куиня в хищении более 5 миллиардов донгов из компании.

Источник: https://dantri.com.vn/phap-luat/tao-tep-khach-hang-ma-de-lua-cong-ty-hon-5-ty-dong-20241012111910767.htm