Материалы дела «мистера Пипса» возвращаются для дальнейшего расследования.

(Chinhphu.vn) - Народная прокуратура Ханоя приняла решение вернуть материалы дела в Следственное управление полиции Ханоя для дальнейшего расследования по делу Фо Дык Нама (также известного как г-н Пипс) и 82 других обвиняемых, привлеченных к ответственности за преступления, связанные с «мошенническим присвоением имущества», «отмыванием денег», «укрывательством имущества, полученного преступным путем», «несообщением о преступлении» и «уклонением от уплаты налогов».

Подсудимые Фо Дык Нам (он же мистер Пипс) и Ле Кхак Нго (он же мистер Хантер, справа) - Фото: Народная прокуратура города Ханоя.

Согласно решению о возвращении материалов дела для дальнейшего расследования, принятому на основании статей 41, 174, 240 и 245 Уголовно-процессуального кодекса; на основании заключения следственного органа полиции города Ханоя от 12 февраля 2026 года, рекомендующего возбуждение уголовного дела, Народная прокуратура города Ханоя установила, что в ходе следственной фазы 4 марта 2026 года разыскиваемые обвиняемые Чан Куок Хуй и Фан Тхи Хоа сдались следственному органу.

Запрос Следственного органа об отзыве материалов дел по статьям «Мошенническое присвоение имущества», «Отмывание денег», «Утаивание имущества, полученного преступным путем», «Несообщение о преступлении» и «Уклонение от уплаты налогов», согласно решению о возбуждении уголовного дела от 30 октября 2024 года, и их объединении с делом, возбужденным согласно решению о возобновлении расследования от 4 марта 2026 года, является обоснованным.

В связи с этим, Ханойская народная прокуратура приняла решение вернуть материалы дела в соответствии с обвинительным заключением от 30 октября 2024 года для объединения с делом в соответствии с решением о возобновлении расследования от 4 марта 2026 года, вынесенным Следственным управлением полиции Ханоя, чтобы обеспечить объективное, всестороннее и полное разрешение дела; срок дополнительного расследования не должен превышать 2 месяцев.

Ранее Следственное управление полиции города Ханоя завершило свой отчет и рекомендовало Народной прокуратуре города Ханоя привлечь к ответственности 75 обвиняемых, в том числе Фо Дык Нама (также известного как г-н Пипс, 1994 года рождения, проживающего в районе Там Тханг, Хошимин), которому было рекомендовано привлечь к ответственности по двум пунктам обвинения: «Мошенническое присвоение имущества» (в соответствии со статьей 174 Уголовного кодекса) и «Отмывание денег» (в соответствии со статьей 324 Уголовного кодекса).

В данном случае, по состоянию на дату вынесения заключения следственной комиссии, рекомендующего возбуждение уголовного дела 12 февраля 2026 года, следственный орган возбудил уголовные дела в отношении 83 обвиняемых. Следственный орган направил заключение следственной комиссии и материалы дела в Народную прокуратуру Ханоя, рекомендовав возбудить уголовное дело в отношении 75 обвиняемых.

В частности, двум обвиняемым, Фо Дык Наму и Нгуен Тхань Фонгу (род. 1990 г.р., проживающему в коммуне Кау Бен, провинция Тайнинь ), рекомендовано к судебному преследованию по обвинениям в «мошенническом присвоении имущества» и «отмывании денег»; шести обвиняемым рекомендовано к судебному преследованию по обвинениям в «отмывании денег», включая Нгуен Хоа Биня (известного как Шарк Бинь, род. 1981 г.р., председателя совета директоров акционерного общества Нган Луонг); 65 обвиняемым рекомендовано к судебному преследованию по обвинениям в «мошенническом присвоении имущества»; одному обвиняемому рекомендовано к судебному преследованию по обвинениям в «уклонении от уплаты налогов» и «отмывании денег»; и одному обвиняемому рекомендовано к судебному преследованию по обвинениям в «укрытии имущества, полученного преступным путем».

В отношении восьми скрывающихся от правосудия лиц, включая Исика Урана (гражданина Турции), Вуонг Фуонг Аня, Данг Хоанг Лиен Аня, Тринь Ван Тая, Фан Тхи Хоа, Чан Ван Лама, Ле Ха Транга и Чан Куок Хуя, следственное ведомство выдало ордера на их арест и выделило их дела для дальнейшего расследования и судебного преследования по обвинению в мошенничестве и присвоении имущества.

Согласно выводам расследования, в 2019 году Фо Дык Нам обсуждал и согласовал с человеком по имени Исик Уран (род. 1984 г., гражданин Турции) создание 36 веб-сайтов и дал указание своим подчиненным открыть «подставные» компании.

Преступники использовали названия этих компаний для вербовки персонала, заключения контрактов на предоставление услуг по аренде телефонных номеров для приложения Zoiper, а также открытия 69 банковских счетов и счетов в компаниях-посредниках по платежам, связанных с вышеупомянутыми биржами, для получения инвестиционных средств от жертв.

Фо Дык Нам арендовал офисы в крупных городах и провинциях, таких как Ханой, Хошимин, Дананг и Биньзыонг (ранее), для набора сотрудников в различные отделы, осуществляя независимую деятельность, которая тесно дополняла друг друга, образуя целостную систему мошенничества и присвоения активов. Следственные документы предоставляют достаточные основания для установления того, что Фо Дык Нам совершил преступление «Мошенническое присвоение активов», как это предусмотрено пунктом 4 статьи 174 Уголовного кодекса, выступая в качестве организатора и лидера, ответственного за все 738 случаев мошенничества, в результате которых было присвоено более 1300 миллиардов донгов.

Сообщник, оказавший Наму существенную помощь, был идентифицирован как подозреваемый Ле Кхак Нго (также известный как г-н Хантер, 1990 года рождения, проживающий в районе Фу Дьен, Ханой). Нго обсуждал с Фо Дык Намом расширение системы торговли акциями и валютой во Вьетнаме в масштабах всей страны.

Нам поручил Нго управлять 20 офисами, чтобы заманивать и убеждать жертв инвестировать средства с целью конфискации их активов. Следственные документы предоставляют достаточные основания для установления того, что Ле Кхак Нго совершил преступление «Мошенническое присвоение имущества», как это предусмотрено пунктом 4 статьи 174 Уголовного кодекса, действуя в качестве активного соучастника, а Нам — в роли организатора и лидера. Нго несет ответственность за 180 случаев мошенничества; сумма конфискованных активов составила 216 миллиардов донгов.

В отношении Нгуен Хоа Бинь (Шарк Бинь), Чан Тхи Тхань Там и Нгуен Тхи Нам следственное агентство установило следующее: с июня 2020 года обвиняемые Нгуен Хоа Бинь, Нгуен Тхи Нам и Чан Тхи Тхань Там знали, что торговые платформы DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, Honor и ScopeMarkets, принадлежащие Фо Дык Наму, работали незаконно и находились под следствием полиции; однако, чтобы получать прибыль от комиссий за транзакции, взимаемых со счетов Ngan Luong на этих форекс-платформах, Бинь поручил Нам и Там продолжать оказывать клиентскую поддержку и поддерживать работоспособность кошельков Ngan Luong на этих платформах.

Одновременно Бинь поручил Наму и Таму связаться с Фо Дык Намом и сотрудниками торговых платформ, договорившись о том, как фальсифицировать данные и затем предоставить полиции информацию о поддельных кошельках и истории транзакций этих кошельков, чтобы затруднить проверку денежных переводов жертв и работу настоящих кошельков Нган Луонг на форекс-платформе.

Следователи установили, что в период с 15 июня 2020 года по 23 сентября 2022 года в общей сложности 150 жертв перевели более 213,4 миллиарда донгов на электронные кошельки Ngan Luong в различных банках на имя акционерного общества Ngan Luong для инвестирования в торговые платформы Форекс: GKFX, DK Trade, ASX, ACX и Sea Investing, принадлежащие Фо Дык Наму.

Собранные документы дают достаточные основания для вывода о том, что Нгуен Хоа Бинь, Чан Тхи Тхань Там и Нгуен Тхи Нам совершили преступление, связанное с отмыванием денег, как это предусмотрено пунктом 3 статьи 324 Уголовного кодекса.

По данным следственного органа, это особо серьезное дело о мошенничестве, отмывании денег, сокрытии активов, полученных преступным путем, и уклонении от уплаты налогов, совершенное в Ханое и ряде других провинций и городов по всей стране. Преступниками является транснациональная организованная преступная группа, использующая информационные технологии и Интернет для создания незаконных международных платформ для торговли акциями и иностранной валютой.

В данном случае обвиняемые использовали сложные методы и тактики, чтобы избежать обнаружения правоохранительными органами, такие как: организация независимых рабочих подразделений; общение, управление и руководство через высокозащищенные приложения; и тщательное использование различных OTT-сервисов (Zalo, Telegram, Signal, приложение Zoiper и др.) для общения и рекламы деятельности незаконной торговой платформы с целью осуществления своей незаконной деятельности.

Тоан Тханг

Источник: https://baochinhphu.vn/tra-ho-so-vu-mr-pips-de-dieu-tra-bo-sung-102260420091750794.htm