Эти две линии контрабанды золота возглавляют Нгуен Тхи Минь Фунг (1981 года рождения, из Бинь Динь) и Нгуен Тхи Ким Фуонг (1985 года рождения, из Тай Нинь). Обвиняемые предстали перед Народным судом Хошимина по обвинению в контрабанде.
Согласно обвинительному заключению, подсудимые Нгуен Тхи Минь Фунг свободно вели бизнес в Хошимине; Нгуен Тхи Ким Фуонг занимается внештатным бизнесом в Тайнине, а Нгуен Тхи Тхуи Ханг является владельцем золотого магазина Kim Oanh Hang в городе Тайнинь.
Этим ответчикам не разрешено ввозить сырое золото (слитки) из Камбоджи во Вьетнам для продажи. В ходе делового процесса ответчики увидели, что цена золота на вьетнамском рынке выше, чем цена золота в Камбодже, поэтому они согласились и приняли заказы на продажу контрабандного золота владельцам отечественных золотых магазинов; затем связался с камбоджийскими подданными и Нгуен Тхи Нгок Гиау (жителем границы, проживающим у пограничных ворот Чанг Риек, провинция Тайнинь), чтобы заказать контрабандное золото из Камбоджи для доставки во Вьетнам через пограничные ворота Чанг Риек для перепродажи с целью получения прибыли.
Утверждается, что обвиняемые организовали две банды по торговле золотом. Группа, возглавляемая Нгуен Тхи Минь Фунгом, была связана с Нгуен Тхи Нгок Зиау и соблазнила 2 человек принять участие в контрабанде 20 кг золотых слитков на сумму более 4.830 миллиардов донгов из Камбоджи во Вьетнам в течение определенного периода времени. с августа по сентябрь 6.644 г.
Другую группировку возглавлял Нгуен Тхи Ким Фуонг, связанный с Нгуен Тхи Нгок Зиау и соблазнивший еще 5 человек принять участие в контрабанде 1.320 кг золотых слитков на сумму 1.817 млрд донгов из Камбоджи во Вьетнам в течение периода времени с июля по сентябрь 7 года. .
28 сентября 9 года Агентство расследований Министерства общественной безопасности контролировало и контролировало весь процесс перевозки и импорта субъектами золота из Камбоджи во Вьетнам для потребления и приказало провести экстренный обыск в обоих направлениях.Удобство 2022 групп субъектов сразу после осуществлял доставку золота на улице Хонг Лак, район Тан Бинь, Хошимин.
Следственная полиция арестовала ряд лиц и расширила расследование этого дела, продолжая преследовать более 20 человек, участвовавших в двух вышеупомянутых группировках по контрабанде золота.
Согласно документам следствия, первая группировка, возглавляемая Нгуеном Тхи Минь Фунгом, получила заказы на продажу золота ряду клиентов, а затем приказала провезти контрабандное золото от камбоджийцев через пограничные ворота Чанг Риек для доставки.
В этой контрабандной сети Нгуен Тхи Нгок Зиау руководил и управлял тремя другими людьми, чтобы перевести доллары США в Камбоджу, чтобы купить золото и вернуть его во Вьетнам через пограничные ворота Чанг Риек для доставки золота в Фунг.
22 обвиняемых по этому делу купили и продали в общей сложности 4.830 кг золотых слитков на сумму более 6.644 миллиардов донгов, получив выгоду более чем на 17,6 миллиардов донгов.
Вторую линию возглавляет Нгуен Тхи Ким Фуонг (сестра подсудимого Нгок Зиау). С июня по июль 2 года Фуонг получал заказы на продажу контрабандного золота Нгуен Тхи Туи Ханг. Затем Фуонг вместе с камбоджийцем по имени Пич Хен внес капитал для покупки контрабандного золота из Камбоджи, затем через Гиау и Чан Тхань Тханг доставил золото через пограничные ворота Чанг Риек и доставил его другим ответчикам.
Линия Фуонга успешно перевезла контрабандой 1.320 кг золота на сумму более 1.817 миллиардов донгов, что принесло выгоду более чем на 6,8 миллиардов донгов.
Постановлением Правительства № 24/2012/ND-CP от 3 апреля 4 года «Об управлении золотодобывающей деятельностью» предусмотрено: «Государство имеет исключительное право на экспорт и импорт сырого золота для производства золотых слитков». Поэтому с 2012 года Госбанк строго контролирует импорт слитков, золотых слитков и сырого золота.
Воспользовавшись потребностью рынка в продаже золотых слитков и необработанного золота и осознав, что внутренние цены на золото выше, чем цены на золото в Камбодже, с начала 2011 года обвиняемые объединили усилия для создания, организации и эксплуатации двух линий контрабанды золота из Камбоджи в Вьетнам через пограничные ворота Чанг Риек, провинция Тайнинь, для перепродажи отечественным покупателям с целью получения незаконной прибыли.
