Гангстер Тхань «Бут» привлечен к ответственности.

(Газета «Дан Три») – В обвинительном заключении Тхань «Бет» и его сообщники обвиняются в предоставлении займов под непомерно высокие процентные ставки в рамках ростовщической схемы.

Прокуратура Ханоя только что предъявила обвинение Доан Куок Хую (31 год, проживает в районе Кау Зяй, Ханой, также известном как Тхань Бет) в совершении преступлений, связанных с вымогательством и ростовщичеством в гражданских сделках.

Согласно обвинительному заключению, в 2022 году Тхань «Бет», Нгуен Кханг Нам (32 года), Нгуен Куанг Ань (36 лет) и Чыонг Ван Тханг (28 лет, все из Ханоя) внесли по 400 миллионов донгов каждый для предоставления займов под высокие проценты в рамках схемы кредитования по типу лотереи.

Тхань «Бет» и его сообщники предоставляли займы пакетами на 25-50 дней с процентными ставками 4000-8000 донгов за миллион донгов в день, что эквивалентно 146%-292% годовых.

Для осуществления своей деятельности Тхань «Бет» создал чат-группу «HCN2» для обмена информацией, а также поручил Наму, Тхангу и Куанг Аню создать подчиненные подразделения, каждое из которых состояло из руководителя группы и ее членов.

Гангстер Тхань «Бет» (Фото: CT).

В этой системе руководитель группы поручает членам команды размещать объявления в группах Facebook, посвященных кредитованию, проблемным долгам и т. д., чтобы найти информацию и номера телефонов клиентов, нуждающихся в займах, а затем совершать с ними сделки.

Когда клиент приходит, сотрудники запрашивают фотографии его национального удостоверения личности и адреса для проверки. Только если клиент соответствует требованиям, ему будет выдан кредит.

Чтобы получить деньги, заемщики должны были заплатить ростовщикам комиссию за обработку заявки, в среднем равную сумме основного долга за один день, с вычетом процентов авансом. С 2022 по 2023 год банда Тханя «Бета» организовала пять подобных операций.

Для управления персоналом и финансовыми операциями внутри команд Куанг Ань зарегистрировал три аккаунта на сайте 1Cash.Info: «Phattailoc66666», «Phattailoc9999» и «Phattailoc99999».

Согласно обвинительному заключению, на веб-сайте были представлены функции для управления ломбардами и предоставления финансовых займов по цене 1,8 миллиона донгов за аккаунт в месяц. Куанг Ань распределил аккаунты между пятью группами для совместного управления и использования.

В процессе выдачи кредита, если клиент задерживает платежи, руководители групп поручают своим членам напомнить ему об этом. Если задержка слишком велика, дом заемщика будет разгромлен с использованием ферментированной креветочной пасты, моторного масла и других вредных веществ.

Прибыль была поделен поровну между четырьмя «акционерами», каждый из которых получил по 25%, после вычета таких расходов, как аренда, плата за обслуживание счета на 1Cash.Info и заработная плата руководителей групп и персонала.

Руководители команд получали от Тханя «Бета» и его сообщников 7 миллионов донгов в месяц, а также 5% от общей суммы процентов, собранных с клиентов, за которых отвечала их команда.

Члены команды получают 5 миллионов VND в месяц и долю от комиссионных сборов, взимаемых с клиентов за обработку заявок на кредиты.

Обвинение утверждает, что банда «Тхань Бата» предоставляла займы десяткам людей под высокие проценты, но многие отказывались об этом сообщать. В результате обвинению удалось выявить лишь 45 случаев.

Согласно обвинительному заключению, только в период с марта по декабрь 2023 года эта группа организовала лотерейную схему для 16 человек, получив незаконную прибыль в размере более 205 миллионов донгов.

Источник: https://dantri.com.vn/phap-luat/truy-to-giang-ho-thanh-bet-20241113115512034.htm