Разоблачение трансграничной сети вымогателей имущества

Лица, участвующие в деятельности трансграничной преступной организации, целью которой является совершение вымогательств среди вьетнамцев. Фото: T.TUAN

Звено в цепочке преступлений

Благодаря анализу ситуации и принятию профессиональных мер, детективы Департамента кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий (Департамент кибербезопасности) полиции провинции Куангбинь (ранее – полиции провинции Куангчи) раскрыли уловки преступной группировки, специализирующейся на создании конфиденциальных изображений и видео для совершения вымогательств. Эта преступная группировка насчитывает около 150 членов, возглавляемых иностранцами (тайваньцами, китайцами и т.д.), которые совместно с вьетнамцами действуют в районе Кимса-3 города Бавет провинции Свайриенг (Камбоджа), недалеко от международного пограничного перехода Мокбай (Тэйнинь).

Столкнувшись с этой ситуацией, руководство полиции провинции обратилось в Министерство общественной безопасности с просьбой о создании специального проекта по борьбе с этим делом под кодовым названием CDA1. В соответствии с планом борьбы с этим делом, министр общественной безопасности Лыонг Там Куанг непосредственно руководил его поэтапной реализацией. Полковник Ле Ван Хоа, заместитель директора и руководитель Агентства безопасности расследований полиции провинции, возглавлял Совет по проекту CDA1 и непосредственно руководил взаимодействием с местной полицией и профессиональными подразделениями Министерства общественной безопасности в ходе расследования.

С 26 февраля 2025 года по 3 марта 2025 года оперативная группа под руководством полиции провинции Куангбинь (ранее), в сотрудничестве с полицией Южной провинции, полицией Хатиня и профессиональными департаментами Министерства общественной безопасности, вызвала и провела расследование в отношении 15 человек, проживающих в южных провинциях и Хатине, которые участвовали в создании конфиденциальных изображений и видеоматериалов для шантажа в Интернете. Одновременно с этим были мобилизованы пять связанных с ними лиц для явки с повинной. Это первый этап борьбы с внутренними преступниками.

Деятельность этой преступной организации разделена на множество групп и отделов, включая: Отдел «Руководство», включающий руководителей, начальников отделов; субъекты объединяются в группы, которые отчитываются перед начальниками отделов о результатах ежедневной деятельности. Отдел «Поиск целевой информации» отвечает за поиск информации о жертвах в киберпространстве. Отдел «Обслуживание клиентов» отвечает за установление дружеских отношений, знакомства, формирование эмоций и сбор видеоинформации и изображений объекта.

Отдел «Создание конфиденциальных изображений и видео» отвечает за нарезку и создание конфиденциальных изображений и видео на основе изображений и видео, собранных отделом «Помощь клиентам». Отдел «Шантаж», как правило, возглавляют руководители команд, занимающие ключевые должности и должности, которые отправляют жертве конфиденциальные изображения и видео с угрожающим содержанием, чтобы шантажировать жертву. Отдел «Контроль денежных потоков и отмывания денег» отвечает за предоставление номеров банковских счетов для отправки жертве для перевода денег, а также за проверку, верификацию и подтверждение факта перевода денег жертвой и отмывание денег путем покупки криптовалюты USDT.

По словам подполковника Чан Ань Туана, начальника отдела кибербезопасности провинциальной полиции, заместителя руководителя специального проекта, для совершения преступления субъекты покупают персональные данные или ищут персональную информацию объекта преступления (жертвы) в киберпространстве (информация, размещенная в открытом доступе на электронных порталах, в газетах, социальных сетях и т. д.), затем используют «поддельные» аккаунты Zalo и Facebook с аватарами, информацией о незамужних женщинах, молодых и красивых внешне, для связи, контакта и взаимодействия с объектом преступления.

После обращения к жертве, отдел «гостевого питания» продолжает нагнетать обстановку, выбирая момент для соблазнения, заманивания, сбора видео и изображений жертвы, а также создавать пикантные изображения и видео с угрозами и шантажом... в результате чего многие жертвы становятся жертвами этого изощрённого трюка, даже не осознавая этого. Из-за страха навредить своей жизни и работе жертвы соглашаются на денежные переводы, не сообщают о нарушениях и не сотрудничают с властями.

В настоящее время Управление безопасности расследований полиции провинции Куангбинь (бывшее) вынесло решение о возбуждении уголовного дела по статье «Вымогательство имущества» и привлечении к уголовной ответственности 25 обвиняемых по статье «Вымогательство имущества» и 1 обвиняемого по статье «Организация побега за границу». Кроме того, подразделение активно взаимодействует с профессиональными подразделениями Министерства общественной безопасности, провинциальной полицией и камбоджийскими оперативными подразделениями для продолжения борьбы с этими преступлениями.

Раскройте преступление на вашей земле

Начиная с этапа раскрытия преступлений на национальном уровне, оперативная группа координировала действия с профильными подразделениями Министерства общественной безопасности и полицией многих провинций и городов по всей стране для выявления и ареста многочисленных связанных лиц и постепенного установления каждой связи и ключевых моментов для раскрытия дела. Это создало важную правовую основу для дальнейшего расследования дела в логове этой преступной группировки в Камбодже.

Предвидя трудности в координации с камбоджийскими властями, особенно на этапе проверки и раскрытия случаев в соседней стране, провинциальная полиция и оперативная группа организовали множество рабочих поездок в Камбоджу, чтобы разобраться в ситуации и провести подробные обсуждения с представительным агентством вьетнамской полиции в Камбодже и камбоджийскими властями.

Полковник Ле Ван Хоа, заместитель директора, руководитель Агентства безопасности расследований провинциальной полиции, руководитель Совета по специальным проектам, был тем, кто отправился непосредственно в Камбоджу вместе с детективами, чтобы найти решения, оказать поддержку, устранить трудности на начальных этапах и ускорить реализацию плана по раскрытию дела.

Разоблачение трансграничной сети вымогателей имущества

Благодаря гибкости и креативности разведывательной работы оперативная группа четко установила, что эта преступная организация насчитывает более 100 субъектов, действующих в здании 16, районе Кимса-3, города Бавет, провинции Свайриенг (Камбоджа). Кроме того, были выявлены связанные с ней субъекты, важные «связующие звенья», лидеры и методы работы этой преступной организации. Однако район города Бавет крайне сложен в плане безопасности и правопорядка, поэтому разведка, сбор и проверка информации и документов представляют собой серьезную проблему.

На основе собранной информации Следственный комитет Департамента полиции провинции продолжил взаимодействие с представительством Министерства общественной безопасности Вьетнама в Камбодже, чтобы обсудить с Главным управлением полиции Министерства внутренних дел Камбоджи план координации. В период с 6 по 7 апреля 2025 года Департамент полиции провинции взаимодействовал с представительством Министерства общественной безопасности Вьетнама в Камбодже и камбоджийскими властями для вызова и ареста подозреваемых.

Однако по разным причинам вызов и арест были осуществлены только камбоджийскими властями. В результате были вызваны и арестованы три человека: Тан Куанг Хюй (2005 года рождения), Тан Туан Ань (1999 года рождения), оба проживающие в Лаокае, и Ву Динь Нян (1997 года рождения, проживающий в Ниньбине). Впоследствии эти лица были приняты провинциальной полицией и экстрадированы для расследования и выяснения обстоятельств.

Целевая группа выявила изощрённые методы, используемые этой преступной организацией. Они наняли профессиональную организацию по отмыванию денег, использовали банковские счета, не принадлежащие владельцам, и корпоративные банковские счета для получения денег от жертв. Когда жертвы получали деньги, они проводили их через множество различных банковских счетов и, наконец, отмывали деньги путём покупки и продажи электронных денег (USDT), чтобы избежать проверки и обнаружения. Из 20 счетов, используемых фигурантами для получения денег от жертв, было установлено, что по 11 из 20 счетов была проведена транзакция на общую сумму почти 300 миллиардов донгов.

Тран Туан

Источник: https://baoquangtri.vn/lat-tay-o-nhom-cuong-doat-tai-san-xuyen-bien-gioi-195603.htm