Департамент информационной безопасности (Министерство информации и коммуникаций) оценил инвестиционное мошенничество как одну из шести «горячих точек» онлайн-мошенничества в киберпространстве Вьетнама.

По данным этого агентства, случай с Фо Дык Намом, также известным как TikToker Mr Pips, который заманивал жертв к участию в онлайн-инвестиционной деятельности с целью мошенничества и присвоения более 5200 млрд донгов, продемонстрировал существующую опасность финансовых инвестиционных мошеннических ловушек.

Закон инвестиций 1.jpg
По данным следственного агентства, с 2019 года группа во главе с тиктокером г-ном Пипсом создала мошенническую схему для присвоения активов по образцу компаний по брокерскому обслуживанию акций. Фото: NCSC

Мошенническая группировка, которой руководит г-н Пипс, насчитывающая около 2000 сотрудников, создала и использовала множество учетных записей Zalo, Telegram и Viber для создания инвестиционных групп, публикации множества статей финансовых экспертов и выдачи себя за них, чтобы заманивать жертв в расставленные ими мошеннические ловушки.

В частности, с целью совершения мошенничества и присвоения имущества субъекты предоставляли ложную информацию, касающуюся фондовых инвестиционных площадок.

Первоначально группировка использовала уловки, чтобы заманить клиентов совершать многочисленные транзакции с небольшими суммами денег, получая прибыль и возможность вывести деньги, затем они призывали жертв увеличить свой торговый капитал.

Когда участники перестают быть финансово состоятельными, группа вмешивается в систему, чтобы присвоить все деньги, переведенные клиентами.

Кроме того, мошеннические биржи не имеют четких лицензий на осуществление деятельности, обещают слишком высокую прибыль и часто требуют постоянных депозитов.

Когда инвесторы теряют деньги, мошенники продолжают убеждать жертв внести больше денег, чтобы «восстановиться».

Клип по борьбе с инвестиционным мошенничеством, совместно подготовленный Департаментом информационной безопасности и Meta. Источник: NCSC

Департамент информационной безопасности заявил, что о финансовых мошеннических схемах, связанных с инвестициями, таких как пользователь Tiktoker Mr Pips, подразделение неоднократно предупреждало общественность.

Распространенный сценарий использования этой формы мошенничества заключается в том, чтобы использовать жадность, доверчивость и беспечность жертвы, чтобы заманить ее и постепенно присвоить ее активы.

Подчеркивая, что афера группы Tiktoker Mr Pips является предупреждением для многих людей об опасности участия в онлайн-инвестиционной деятельности, Департамент информационной безопасности рекомендует людям категорически не доверять приглашениям на высокодоходные инвестиции; не вступать в закрытые группы или онлайн-сообщества без проверки информации.

Прежде чем принять участие в любом инвестиционном проекте, людям необходимо тщательно изучить организацию или лицо, привлекающее инвестиции, различными способами, такими как проверка лицензии на осуществление деятельности, отзывов других пользователей и юридических сертификатов.

Луа Дак Трук Туан Туан 33 01.jpg
Департамент информационной безопасности (Министерство информации и коммуникаций) неоднократно предупреждал общественность о мошеннических инвестиционных трюках субъектов, подобных Tiktoker Mr Pips. Иллюстрация фото: NCSC

Пользователям следует загружать приложения только из Google Play и App Store; не загружайте приложения из неизвестных источников, чтобы избежать риска установки вредоносного ПО, которое может получить контроль над устройством, что приведет к присвоению имущества и краже личной информации.

В то же время не спешите переводить деньги неизвестным лицам или организациям без подтверждения своей личности; не переходите по странным ссылкам и не предоставляйте неизвестным лицам личную информацию, данные банковских счетов или кредитных карт в какой-либо форме.

Чтобы защитить свои активы, людям также необходимо проявлять бдительность и не участвовать в инвестировании или торговле на биржах виртуальных валют, в цифровых валютах, на веб-сайтах и ​​в приложениях для инвестирования в виртуальные валюты.

В случае обнаружения или подозрения на мошенничество гражданам необходимо немедленно сообщить в полицию для оперативной проверки, предотвращения и наказания нарушителей в соответствии с положениями закона.

Чтобы повысить самосознание и снизить риск мошенничества в Интернете, людям рекомендуется вооружиться 5 группами навыков для выявления и предотвращения мошенничества, специально проинструктированными Департаментом информационной безопасности в руководстве «Навыки выявления и предотвращения онлайн-мошенничества», включая: навыки распознавания, навыки обнаружения, навыки обращения, навыки предотвращения и навыки защиты. Для каждой группы навыков руководство содержит от базовых навыков до продвинутых навыков.
Дело пользователя TikToker г-на Пипса Фо Дык Нама: мошенническая сумма денег до нескольких тысяч миллиардов донгов Руководитель Народной прокуратуры Ханоя заявил, что сумма денег, которую обвиняемые похитили по делу пользователя TikToker г-на Пипса Фо Дык Нама, может составлять несколько тысяч миллиардов донгов.