Департамент информационной безопасности (Министерство информации и коммуникаций) оценил инвестиционное мошенничество как одну из шести «горячих точек» интернет-мошенничества в киберпространстве Вьетнама.

По данным этого агентства, случай с Фо Дык Намом, также известным как TikToker Mr Pips, который заманивал жертв к участию в онлайн-инвестиционной деятельности с целью мошенничества и присвоения более 5 200 млрд донгов, продемонстрировал существующие опасности финансовых инвестиционных мошеннических ловушек.

Закон инвестиций 1.jpg
По данным следственного управления, с 2019 года группа, возглавляемая тиктокером г-ном Пипсом, создала мошенническую схему с целью присвоения активов по образцу брокерских компаний. Фото: NCSC

Мошенническая группировка под руководством г-на Пипса, насчитывающая около 2000 сотрудников, создала и использовала множество аккаунтов Zalo, Telegram и Viber для создания инвестиционных групп, публикации множества статей финансовых экспертов и выдачи себя за них, чтобы заманивать жертв в расставленные ими мошеннические ловушки.

В частности, с целью совершения мошенничества и присвоения имущества субъекты предоставляли ложную информацию относительно фондовых инвестиционных площадок.

Сначала группировка прибегала к уловкам, чтобы заманить клиентов на совершение многочисленных транзакций с небольшими суммами, получая прибыль и возможность вывести деньги, затем они призывали жертв увеличить свой торговый капитал.

Когда участники больше не в состоянии выполнять свои финансовые обязательства, группа вмешивается в систему, чтобы присвоить все деньги, переведенные клиентами.

Кроме того, мошеннические биржи не имеют четких лицензий на осуществление деятельности, обещают слишком высокую прибыль и часто требуют постоянных депозитов.

Когда инвесторы теряют деньги, мошенники продолжают убеждать жертв внести больше денег, чтобы «восстановиться».

Рекламный ролик о борьбе с инвестиционным мошенничеством, подготовленный совместно Департаментом информационной безопасности и компанией Meta. Источник: NCSC

Департамент информационной безопасности заявил, что о мошеннических финансовых инвестициях, совершаемых такими субъектами, как Tiktoker Mr Pips, подразделение неоднократно предупреждало общественность.

Распространенный сценарий, при котором злоумышленники прибегают к этой форме мошенничества, — это использование жадности, доверчивости и беспечности жертвы с целью выманить и постепенно присвоить ее активы.

Подчеркивая, что мошенническая схема тиктокеров Mr Pips является предупреждением для многих людей об опасности участия в онлайн-инвестиционной деятельности, Департамент информационной безопасности рекомендует гражданам категорически не доверять приглашениям к высокодоходным инвестициям; не вступать в закрытые группы и онлайн-сообщества без проверки информации.

Прежде чем принять участие в любом инвестиционном проекте, людям необходимо тщательно изучить организацию или лицо, привлекающее инвестиции, различными способами, такими как проверка лицензии на осуществление деятельности, отзывов других пользователей и юридических сертификатов.

Луа Дак Трук Туан Туан 33 01.jpg
Департамент информационной безопасности Министерства информации и коммуникаций неоднократно предупреждал общественность о мошеннических инвестиционных схемах, применяемых такими лицами, как тиктокер Mr Pips. Иллюстрация: NCSC

Пользователям следует загружать приложения только из Google Play и App Store; не загружайте приложения из неизвестных источников, чтобы избежать риска установки вредоносного ПО, которое может получить контроль над устройством, что приведет к хищению имущества и краже личной информации.

В то же время не спешите переводить деньги неизвестным лицам или организациям без подтверждения своей личности; не переходите по странным ссылкам и не предоставляйте неизвестным лицам личную информацию, данные банковских счетов или кредитных карт в какой-либо форме.

Чтобы защитить свои активы, людям также необходимо проявлять бдительность и не участвовать в инвестировании или торговле на биржах виртуальных валют, в цифровых валютах, на веб-сайтах и ​​в приложениях для инвестирования в виртуальную валюту.

В случае обнаружения или подозрения на мошенничество гражданам необходимо немедленно сообщать в полицию для оперативной проверки, предотвращения и пресечения нарушителей в соответствии с положениями закона.

Для повышения уровня самосознания и снижения риска стать жертвой онлайн-мошенничества рекомендуется освоить 5 групп навыков для выявления и предотвращения мошенничества, специально разработанных Департаментом информационной безопасности в руководстве «Навыки выявления и предотвращения онлайн-мошенничества», включая: навыки распознавания, навыки обнаружения, навыки обращения с мошенничеством, навыки предотвращения и навыки защиты. Для каждой группы навыков руководство содержит информацию от базовых до продвинутых.
Дело тиктокера г-на Пипса Фо Дык Нама: мошенническая сумма денег до нескольких тысяч миллиардов донгов Руководитель Народной прокуратуры Ханоя заявил, что сумма денег, которую обвиняемые похитили мошенническим путем по делу тиктокера г-на Пипса Фо Дык Нама, может составлять несколько тысяч миллиардов донгов.