Почему тысячи людей стали жертвами этой аферы?

От обещаний непомерно высоких процентных ставок и вознаграждений в виде золота, автомобилей и земельных участков до криптовалютных проектов — тысячи людей вложили свои деньги в надежде получить огромную прибыль.

Руководящий состав компании Bankland на презентации для инвесторов - Фото: Предоставлено

Однако за этими «приманками» скрываются тщательно продуманные аферы, направленные на хищение сотен, а то и тысяч миллиардов донгов.

Многие мошеннические схемы были раскрыты и переданы в суд, но тысячи людей продолжают становиться их жертвами. Многочисленные новые дела, переданные в суд и рассмотренные в рамках уголовного преследования, демонстрируют все более изощренные методы мошенников.

В качестве "приманки" используются золото, автомобили и недвижимость.

В начале июня Народный суд Ханоя провел судебное заседание первой инстанции и приговорил г-на Хоанг Нама, бывшего генерального директора компании PFS Financial Investment Joint Stock Company, к пожизненному заключению за мошенничество и присвоение имущества.

Согласно материалам дела, для привлечения капитала г-н Нам организовал семинары, на которых напрямую представлял инвестиционные возможности и обещал доходность в размере 1,5–6% в месяц. Тем, кто внес 100 миллионов донгов или больше, также обещали вознаграждение, эквивалентное половине таэля золота.

Поверив этим рекламным объявлениям, около 400 клиентов внесли в компанию более 311 миллиардов донгов. Однако, вопреки обещаниям, большая часть этих денег не была использована для кредитной деятельности, как первоначально рекламировалось.

За этим заманчивым обещанием прибыли скрывался порочный круг использования денег от более поздних инвесторов для выплаты компенсаций более ранним инвесторам, что в конечном итоге привело к пожизненному заключению генерального директора.

Еще одно дело, привлекшее внимание, — это обвинение, предъявленное Народной прокуратурой Ханоя руководству акционерного общества Bankland Group в мошенничестве в отношении более чем 4700 человек на сумму почти 480 миллиардов донгов. Рассмотрение этого дела в суде состоится в ближайшее время.

Чтобы привлечь инвестиции, руководство Bankland предлагало доходность до 43% в год, продвигало программы вознаграждения, включающие золото, автомобили, мотоциклы SH, iPhone, путешествия и даже обещало сертификаты на право собственности на землю инвесторам, вложившим крупные суммы денег.

Ценные подарки, заманчивые обещания высокой доходности и перспектива владения недвижимостью стали той «приманкой», которая затянула тысячи людей в инвестиционный водоворот.

В другом случае, криптовалютный проект AntEx г-на Нгуена Хоа Биня (также известного как Шарк Бинь, председатель совета директоров NextTech Group) однажды привлек около 30 000 инвесторов, когда был представлен как блокчейн-экосистема, разработанная вьетнамцами.

Обещания относительно будущего вьетнамских технологий, а также ожидания высокой прибыли, побудили многих людей инвестировать.

Общая черта последних случаев заключается в том, что «авторы» этих мошеннических схем больше не используют простые уловки.

Вместо этого они создают хорошо разрекламированные проекты, сложные контракты и вознаграждения, такие как золото, автомобили или недвижимость, чтобы завоевать доверие и побудить инвесторов вложить свои деньги.

«Успешные предприниматели»

Вам также может понравиться

Выявление мошеннических схем в туристический сезон.С наступлением пика летнего туристического сезона активизируется и деятельность онлайн-мошенников. От проверенных фан-страниц и сайтов, имитирующих подлинность, до привлекательных туристических пакетов — многие люди становятся жертвами заранее спланированных ловушек.

125-я бригада повышает качество подготовки за счет испытаний с боевой стрельбой.25 июня в Хошимине 125-я бригада 2-го региона ВМС провела учения по стрельбе из пехотных винтовок с участием офицеров, профессиональных солдат, младших командиров и солдат из штаба 2026 года.

В провинции Тханьхоа лесной пожар в районе Хайбинь полностью взят под контроль.По словам г-на Тринь Данг Тинь, начальника отдела охраны лесов подотдела управления лесного хозяйства провинции Тханьхоа, после более чем суток борьбы с пожаром лесной пожар в районе Хайбинь был взят под контроль и полностью потушен вечером 25 июня.

Если вознаграждения — это «приманка», то имидж руководителя компании — это элемент, который укрепляет доверие.

В деле Банкленда прокуроры установили, что руководство компании создало целую корпоративную структуру, включающую председателя совета директоров, генерального директора, систему управления и ряд инвестиционных проектов, чтобы создать иллюзию процветающей корпорации.

В случае с компанией Sen Tai Thu Group сотрудникам было поручено представить компанию как успешное предприятие, постоянно расширяющееся, приносящее высокую прибыль и обладающее большим потенциалом роста.

На основании этой информации сотни людей перевели в общей сложности более 1,7 триллиона донгов в виде полученных акций.

Даже в сфере криптовалют доверие строится на личной репутации. Проект AntEx когда-то ассоциировался с образом Шарка Биня — хорошо известной личности в мире инвестиций в технологии и стартапы.

Информация о вьетнамских технологиях, блокчейн-экосистеме и обещаниях крупных инвестиций помогла укрепить доверие десятков тысяч инвесторов.

В другой форме мошенническая группа, причастная к делу о выдаче себя за Хуан Хоа Хонга, недавно рассмотренному Народным судом Ханоя, использовала влияние знаменитостей в социальных сетях.

Создаются фейковые аккаунты в Facebook и Zalo, а для создания ощущения подлинности используются прямые трансляции , заманивающие людей, нуждающихся в кредитах, переводить комиссионные за «обработку заявки».

От бизнесменов, генеральных директоров и президентов корпораций до лиц, выдающих себя за знаменитостей в социальных сетях, — общим элементом этих мошеннических схем является злоупотребление доверием окружающих.

Куда делись деньги?

На судебных заседаниях больше всего тех, кто стал жертвой мошенничества, огорчает вопрос: куда делись деньги?

На суде над Хоанг Намом генеральный директор признал, что компания не получила обещанной прибыли, а в основном использовала деньги от более поздних инвесторов для выплаты долгов более ранним инвесторам.

Более 311 миллиардов донгов, привлеченных в рамках программы привлечения инвестиций, было использовано на выплату процентов, бонусов, погашение личных долгов, покрытие операционных расходов предприятия и различных других издержек.

Нам заявил, что из более чем 311 миллиардов донгов привлеченных средств он погасил примерно 9 миллиардов донгов в виде основного долга, 37 миллиардов донгов в виде процентов и 42 миллиарда донгов по личным долгам. Оставшаяся сумма была использована на операционные нужды компании и теперь исчерпана.

По состоянию на май 2023 года 396 инвесторов до сих пор не получили обратно свои первоначальные вложения в полном объеме, общая сумма которых составила более 265 миллиардов донгов. В ходе судебного разбирательства, отвечая на вопрос о возможности исправления ситуации, Хоанг Нам заявил, что в настоящее время у него нет значительных активов и он больше не в состоянии вернуть деньги инвесторам.

В деле Sen Tai Thu прокуратура установила, что после получения от инвесторов более 1 700 миллиардов донгов, председатель совета директоров Sen Tai Thu Group, г-жа Фам Тхи Хоа, и ее подчиненные использовали более 737,2 миллиардов донгов для выплаты части прибыли инвесторам.

Оставшаяся сумма в размере более 988 миллиардов донгов, предположительно, была присвоена г-жой Хоа и ее сообщниками. Целью было получение денег для покрытия личных долгов и деловых расходов, что в конечном итоге привело к их неспособности погасить долг...

* Адвокат Тринь Ван Туен (Ганойская коллегия адвокатов):

Вам также может понравиться

Комплексный анализ, очистка и стандартизация данных по всей политической системе.Во второй половине дня 25 июня Центральный руководящий комитет по науке, технологическому развитию, инновациям и цифровой трансформации провел заседание, посвященное цифровой трансформации в политической системе.

Доверившись человеку, который утверждал, что «близок к чиновникам земельной администрации», многие жертвы были обмануты на миллиарды донгов.Департамент социальных дел — Для совершения мошенничества Куен предоставила ложную информацию о тесных связях со многими местными земельными чиновниками, утверждая, что может получить свидетельства о праве собственности на землю. Однако, получив деньги от жертв, она присвоила их...

Больница Вунгтау предупреждает о случаях выдачи себя за другое лицо.Руководство больницы Вунгтау предупреждает о недавнем участившемся случае выдачи себя за другое лицо, что не только негативно сказывается на репутации учреждения, но и представляет потенциальную опасность для общественности и партнеров.

Остерегайтесь инвестиционных предложений с чрезмерно высокими процентными ставками.

Людям следует с особой осторожностью относиться к инвестиционным предложениям с чрезмерно высокими процентными ставками или гарантированной доходностью. В законной коммерческой деятельности прибыль всегда сопряжена с риском, и никто не может гарантировать абсолютную прибыльность.

Перед принятием решения о переводе денежных средств необходимо тщательно проверить правовой статус предприятия, его фактическую деятельность, финансовую отчетность, залоговые активы и соответствующие лицензии.

Кроме того, не следует полностью доверять титулу человека, его имиджу богатого человека, роскошному офису или славе. Многочисленные случаи показывают, что именно эти факторы использовались для создания ложной репутации.

Самое важное — проверить информацию из нескольких независимых источников и проконсультироваться с экспертами, прежде чем тратить деньги.

В условиях постоянно развивающихся мошеннических схем, индивидуальная бдительность и осторожность являются наиболее эффективными «щитами» для защиты активов.

Вернемся к теме.

КОРОЛЕВСКИЙ

Источник: https://tuoitre.vn/vi-sao-ca-ngan-nguoi-sap-bay-lua-dao-20260607235330173.htm