Kampanj för att avveckla "spökbanker"

Italiensk polis har precis avvecklat en storskalig underjordisk bank som betjänade organiserade kriminella grupper, med medel som cirkulerade med en hastighet av 80-100 miljoner euro årligen genom virtuella betalningar.

Italiensk polis under en narkotikaraktion. Foto: ANSA

Enligt myndigheterna har detta nätverk varit verksamt sedan 2021 med sin logistiska bas i staden Prato i Toscana-regionen i Italien. "Spökbanken" fungerar som en finansiell mellanhand och tillhandahåller en anonym betalningskanal för transaktioner relaterade till storskaliga narkotikaleveranser, vilket gör det möjligt för brottslingar att undvika att överföra kontanter och undgå upptäckt och spårning. Nätverket underlättar penningöverföringar mellan Italien, Spanien, Frankrike, Tyskland, Belgien och Nederländerna genom ett provisionsbaserat mellanhandssystem, med ett totalvärde av transaktioner uppskattat till 80–100 miljoner euro (87–109 miljoner USD) årligen. Narkotikahandelsgäng och organiserade kriminella grupper använder detta nätverk för att genomföra gränsöverskridande finansiella transaktioner, vilket visar att det har varit framgångsrikt verksamt i minst tre år.

Enligt nyhetsbyrån ANSA har myndigheterna gripit 41 personer i Italien och Spanien i samband med fallet och beslagtagit 60 miljoner euro. De misstänkta anklagas för flera brott, inklusive inblandning i organiserad brottslighet, narkotikahandel, penningtvätt och bistånd till illegal invandring. Utredningar visade att "spökbanksnätverket" använde ett icke-spårbart betalningssystem som kallas "hawala", en applikation som är relativt vanlig på hemliga webbplatser och i olagliga transaktioner, även om myndigheterna inte tidigare hade fastställt omfattningen och omfattningen av dess verksamhet.

Du kanske också gillar

Över 60 utsatta barn fick gratis simlektioner i somras.På eftermiddagen den 25 juni anordnade Rach Gia-distriktets ungdomsförbund (provinsen An Giang), i samarbete med Rach Gia-distriktets avdelning för kultur och sociala frågor och An Giangs provinsiella center för ungdomsaktiviteter och entreprenörskap, öppningsceremonin för en gratis simklass för missgynnade barn i distriktet år 2026.

Belgien: Utnämning av Vietnams honorärkonsul i Antwerpen.Herr Van Gestel, Vietnams honorärkonsul i Antwerpen, kommer att göra många praktiska bidrag till att främja relationerna mellan Vietnam och Belgien, stödja ekonomiska och handelsmässiga förbindelser och skydda vietnamesiska medborgare i regionen.

Herr Nguyen Van Sung innehar befattningen som ordförande för äldreföreningen i Vinh Phong kommun.Den 25 juni höll äldreföreningen i Vinh Phong kommun (An Giang-provinsen) sin första generalförsamling för mandatperioden 2026-2031.

Åklagaren Laura Canovai från Prato Citys åklagarmyndighet uppgav att utredningarna har identifierat en underjordisk bank som både underlättade olagliga penningöverföringar och organiserade och bedrev penningtvätt med en "hög grad av professionalism". Högt uppsatta medlemmar i flera maffiaorganisationer var klienter, samtidigt som de agerade som "finansiella mellanhänder" för andra kriminella grupper som försökte tvätta pengar. De komplexa och sammanflätade affärsrelationerna, i kombination med den multinationella kriminella verksamheten, gjorde det möjligt för dem att undvika myndigheterna under en längre period.

Generalmajor Gaetano Mastropierro, befälhavare för den italienska polisinsatsen, sa: ”Det gjorde utredningen komplicerad. Normalt börjar vi med en känd kriminell grupp och spårar tillbaka för att hitta källan till penningtvätten. Men i det här fallet hittade vi en enorm summa pengar som verkade ha överförts lagligt, men som faktiskt härrörde från kriminell verksamhet. En stor del av tiden gick åt till att bevisa att pengarna kom från förfalskning, skatteundandragande, olaglig inkomst och människohandel.”

Prato, huvudstaden för Italiens textilindustri, har på senare år blivit en "bakgård" för rivaliserande maffiagäng som kämpar om marknadskontroll. Den italienska narkotikamyndigheten (DDA) påpekar att illegal penningtvätt genererar hundratals miljoner euro i vinster. Dessa gäng har bildat ett tätt nätverk av transportörer och insamlare av pengar mellan Italien och andra länder. För att utplåna spår av pengar från olaglig narkotikahandel och undvika beslag av polis i andra länder genomförs alla transaktioner kontant. De cirkulerar dock dessa pengar inom ett "rent pengaflöde" genom att etablera skalbolag förklädda till textil- eller modeföretag med säte i Prato.

Dessutom varnar myndigheterna för att organiserad brottslighet i Italien har utvecklats till olika former av olaglig verksamhet, såsom att organisera illegala spelhallar, prostitution eller smuggling av migranter. Utredningar har också avslöjat en gren av ett "fantombanknätverk" som driver en människohandelsliga som smugglar migranter in i Europeiska unionen (EU). De tar ut upp till 9 500 euro (över 10 000 dollar) per migrant för resan till olika platser i Italien.

De hemliga pengaöverföringar och finansiella aktiviteter som maffian utför är därför direkt kopplade till många former av brottslighet. Detta svårfångade system gör det möjligt för någon utomlands att betala en mäklare i Italien för att agera som en "agent". Denna agent har i sin tur en filial någon annanstans i världen , vilket underlättar överföringen av medel till mottagaren. Vid varje steg drar medlemmarna i nätverket av sin provision, vilket gör det möjligt för dem att överföra pengar framgångsrikt samtidigt som de enkelt delar upp vinsten.

Du kanske också gillar

SAMLA IN DNA-PROV FÖR ATT IDENTIFIERA STAPPADE SOLDATER: ETT SÄRSKILT POLITISKT UPPDRAGFör att lansera den intensiva kampanjen för att samla in DNA-prover från släktingar till oidentifierade martyrer i Hanoi, gav den nationella styrkommittén för sökning, insamling och identifiering av martyrers kvarlevor den 24 juni ministeriet för offentlig säkerhet i uppdrag att organisera en ceremoni för att lansera den intensiva kampanjen för att samla in DNA-prover från släktingar till martyrer vars information inte har identifierats nationellt.

Höglandsmarknader – mer än bara köp och försäljning.Innan solen ens hade gått upp över de spetsiga, kattöronformade bergen var grupper av människor redan på väg nerför de slingrande vägarna till marknaden. Några gick, några körde motorcykel och några bar varor på ryggen. Några bar några knippen grönsaker, några pumpor, några kycklingar, medan andra ledde getter eller grisar. Vid närmare granskning av marknaden inser man att det de har med sig inte bara är varor...

Den amerikanska senaten "vände kurs" för att stödja president Trump i konflikten med Iran.Omröstningen genomfördes av den amerikanska senaten efter att president Trump reagerat starkt på omröstningen den 23 juni och sagt att resolutionen var "oläglig och meningslös".

Enligt Nhandan.vn

Källa: https://baoangiang.com.vn/chien-dich-triet-pha-ngan-hang-ma--a489574.html