Bakom investerarens knep för uttag av pengar i Shark Binh-fallet

Herr Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) på polisstationen. Foto: Hanoi stadspolis .

Efter att kryptovalutaprojektet AntEx kollapsade hävdade Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) upprepade gånger att han var ett offer och förnekade all inblandning i "mattdragningsbeteendet". Avslöjanden från personen som påstår sig vara projektets tekniska chef (CTO) och offentligt tillgängliga blockkedjetransaktionsdata har dock komplicerat historien och utlöst många kontroverser i kryptotillgångsgemenskapen.

Tran Huyen Dinh, chef för ChainTracer-projektet, anser att ett projekt som tillåter individer eller organisationer att påverka likviditetspoolen, som AntEx-teamet tog ut pengar på, inte nödvändigtvis bryter mot decentraliseringsprincipen. Detta beror på det initiala åtagandet mellan projektägaren och investeraren.

Följaktligen, om ett projekt tillkännager en tydlig färdplan men stannar halvvägs och inte uppfyller sina löften, är det ett tecken på missbruk av kapital. Till exempel föreskriver vissa projekt rätten att ta ut likviditet från början efter 5 eller 10 år. När investerare godkänner detta villkor kan de delta. Tvärtom har de rätt att dra sig ur projektet om de inte accepterar det.

”Principen om decentralisering inom blockkedjan är bara relativ, problemet är huruvida projektägaren uppfyller åtagandet gentemot investeraren eller inte. I många fall har de inte gjort det”, sa Dinh.

Enligt representanten för ChainTracer-projektet överförs hanteringen av likviditetspooler i många fall till communityn eller drivs genom smarta kontrakt, token lock-mekanismer eller andra decentraliserade hanteringsmodeller, såsom DAO:er.

När det gäller hur man känner igen bedrägliga projekt tror Dinh att investerare kan upptäcka dem tidigt. Forskargruppen i ChainTracer-projektet analyserade mer än 200 projekt och fann att de flesta bedrägerier har gemensamt löftet om orimliga vinster, bristande transparens i informationen och oklara finansiella modeller.

Tran Huyen Dinh, chef för ChainTracer-projektet, delar med sig av ämnet bedrägerier inom blockkedjeområdet. Foto: Van Anh/VBA .

Många projekt åtar sig vinster på upp till 10–15 %/månad, en orealistisk siffra för legala investeringsmodeller. Dessutom har många projekt endast information på vietnamesiska, trots att de marknadsförs med många utländska investerare eller att projektägarna är utlänningar. Investerare bör också noga överväga om det saknas data på internationella plattformar.

Enligt en rapport från Vietnam Cyber Security Association år 2023 blev vietnameser lurade på cirka 19 000 miljarder VND , varav mer än 60 % var relaterade till investeringsmodeller. ”Mentaliteten att vilja göra höga, snabba och säkra vinster är en svaghet som gör investerare sårbara för finansiella brottslingar”, betonade Dinh.

Innan han greps hävdade Nguyen Hoa Binh upprepade gånger att han var ett offer för kryptovalutaprojektet AntEx kollaps och betonade att "mattandragningen" utfördes av det tekniska teamet. Visselblåsarkontot "Shark Binh" avslöjade dock offentligt plånboksadresserna som påstås vara relaterade till projektet så att communityn kunde kontrollera transaktionerna.

”Vid den tidpunkten sa herr Binh att investerarna var mycket intresserade, att detta var rätt tidpunkt att ta ut likviditet”, berättade personen.

På eftermiddagen den 14 oktober åtalade och frihetsberövade Hanois stadspolis tillfälligt Nguyen Hoa Binh och nio medhjälpare för att utreda handlingen "bedrägligt tillägnande av egendom" relaterad till kryptovalutaprojektet AntEx. Enligt utredningsmyndigheten uppskattas det totala tillägnade beloppet till cirka 117 miljarder VND , konverterat från kapitaltillskott från cirka 30 000 investerarplånboksadresser som deltar i projektet.

Källa: https://znews.vn/vu-tien-so-antex-he-lo-ban-chat-phi-tap-trung-cua-blockchain-post1594085.html