Stärka identifieringen och hanteringen av risker för penningtvätt

Den 16 oktober höll Vietnams statsbank en workshop i Hanoi för att sprida cirkulär nr 27/2025/TT-NHNN som vägleder genomförandet av ett antal artiklar i lagen om bekämpning av penningtvätt, sprida innehållet om bekämpning av penningtvätt i regeringens resolution nr 05/2025/NQ-CP; och uppdatera resultaten av den nationella riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Översikt över workshopen.

Vice chef för Vietnams statsbank, Nguyen Ngoc Canh, ledde workshopen. Även delegater från relevanta ministerier, filialer, myndigheter samt tjänstemän och anställda från rapporterande enheter inom områdena värdepapper, fondförvaltning, försäkring, fastighetsbranschen, advokatbyråer, notarier, redovisning, kasinorevision, prisspel, guld, silver och ädelstenar deltog i workshopen...

Stärka propagandan om riskerna med penningtvätt

I sitt öppningsanförande betonade vice chef för Vietnams statsbank, Nguyen Ngoc Canh, vikten av att organisera workshopen i takt med att den vietnamesiska regeringen fortsätter att öka sina insatser för att förebygga och bekämpa penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiering av spridning av massförstörelsevapen. Mot bakgrund av de många fluktuationerna i geopolitiken och de internationella finansmarknaderna samt den alltmer öppna vietnamesiska ekonomin blir behovet av att intensifiera identifieringen och hanteringen av risker i förebyggandet och bekämpningen av penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiering av spridning av massförstörelsevapen alltmer brådskande.

Dessutom kommer en förbättring av den rättsliga ramen för att förebygga och bekämpa penningtvätt, finansiering av terrorism och spridning av massförstörelsevapen att aktivt bidra till genomförandet av den nationella handlingsplanen för att förebygga och bekämpa penningtvätt, finansiering av terrorism och spridning av massförstörelsevapen som regeringen har åtagit sig att genomföra tillsammans med Financial Action Task Force (FATF).

Viceguvernör Nguyen Ngoc Canh sade att vid mötet med den nationella styrkommittén för att förebygga och bekämpa penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiering av spridning av massförstörelsevapen den 15 oktober bad vice premiärminister Ho Duc Phoc, ordförande för styrkommittén, Vietnams statsbank, som styrkommitténs ständiga organ, att stärka samordningen med relevanta ministerier och filialer för att genomföra tre strategiska handlingsgrupper, där att fullända den rättsliga ramen är en grundpelare.

Vice premiärministern uppmanade också pressbyråer att öka informationen och propagandan om riskerna med att förebygga och bekämpa penningtvätt, finansiering av terrorism, finansiering av spridning av massförstörelsevapen och den rättsliga ramen på detta område så att företag och individer kan förstå, förstå och korrekt och fullt ut fullgöra sina skyldigheter att erkänna och förebygga riskerna med att förebygga och bekämpa penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiering av spridning av massförstörelsevapen.

Vicepresident Nguyen Ngoc Canh höll öppningstalet vid workshopen.

”Denna workshop är en implementeringsaktivitet för åtgärd nr 1 och åtgärd nr 7 i den nationella handlingsplanen, som visar att behöriga myndigheter har förbättrat sin förståelse av risker för penningtvätt/finansiering av terrorism och vidtar åtgärder för att minska riskerna genom strategier, policyer för att förhindra penningtvätt/finansiering av terrorism och vägledning för den privata sektorn för att identifiera risker, uppfylla skyldigheter att förebygga och bekämpa penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiering av spridning av massförstörelsevapen”, uppgav viceguvernör Nguyen Ngoc Canh.

Angående innehållet i cirkulär nr 27/2025/TT-NHNN som ersätter cirkulär nr 09/2023/TT-NHNN, med verkan från och med den 1 november 2025 och med en övergångsperiod fram till den 31 december 2025 för att organisationer proaktivt ska kunna slutföra interna processer, uppdatera tekniksystem och kontrollmekanismer för efterlevnad, sa representanten för statsbankens ledning även: Utfärdandet av cirkulär nr 27 är ett viktigt steg i genomförandet av åtgärd nr 5 i den nationella handlingsplanen som Vietnam har åtagit sig att följa tillsammans med Financial Action Task Force (FATF).

Enligt Nguyen Thi Minh Tho, biträdande direktör för avdelningen för bekämpning av penningtvätt (Vietnams statsbank), omfattar ändringarna i cirkuläret: Kriterier och metoder för att bedöma penningtvättsrisker hos rapporterande enheter; Process för att hantera penningtvättsrisker och klassificera kunder efter nivån av penningtvättsrisker; Interna bestämmelser om bekämpning av penningtvätt; Rapporteringsordning för transaktioner med stora belopp som måste rapporteras; Rapporteringsordning för misstänkta transaktioner; Elektroniska penningöverföringar; Rapporteringsordning för elektroniska penningöverföringar; Formulär och tidsfrist för rapportering av elektroniska data; Ändringar och tillägg till bilagor till blanketter för rapportering av riskbedömning hos organisationer och blanketter för rapportering av misstänkta transaktioner.

”Cirkulär 27 betonar också principen om riskbaserad hantering, vilket kräver att organisationer uppdaterar och regelbundet bedömer risker för penningtvätt, och utvecklar en process för att identifiera och verifiera kunder, inklusive de som saknar konton eller har få transaktioner. Rapporterande enheter måste regelbundet övervaka affärsrelationer, säkerställa att transaktioner överensstämmer med legitima finansieringskällor och kundidentifieringsregister”, noterade Nguyen Thi Minh Tho.

Rättslig korridor för pilotprojekt på marknaden för kryptotillgångar

Utöver diskussionerna om innehållet i cirkulär nr 27 presenterade workshopen även en del innehåll relaterat till arbetet mot penningtvätt i lagen om digital teknikindustri och resolution nr 05/2025/NQ-CP om pilotprojekt för kryptotillgångsmarknaden i Vietnam.

Följaktligen utfärdade regeringen den 9 september 2025 resolution nr 05/2025/NQ-CP om pilotprojekt för kryptotillgångsmarknaden i Vietnam, vilket skapar en rättslig korridor för testfasen. Under denna fas är strikt efterlevnad av bestämmelserna mot penningtvätt en förutsättning för att säkerställa säkerheten och den hållbara utvecklingen av det nationella finans- och ekonomiska systemet.

Fru Nguyen Thi Minh Tho, chef för avdelningen för offentlig säkerhet, och presidenten presenterade vid workshopen.

Information från workshopen, som uppdaterades med resultaten av den nationella riskbedömningen om penningtvätt och finansiering av terrorism, visade att: Vietnam genomför en nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism för perioden 2023–2027 i samband med genomförandet av artikel 7 i lagen om bekämpning av penningtvätt år 2022 och som förberedelse inför Asien-Stillahavsgruppen för bekämpning av penningtvätt (APG) multilaterala bedömning av mekanismen för att förebygga och bekämpa penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiering av spridning av massförstörelsevapen under 2027–2028.

Workshopen presenterade även rättsliga bestämmelser och internationella standarder från Financial Action Task Force (FATF) relaterade till nationell riskbedömning. Här presenterade representanter för ministeriet för offentlig säkerhet och Vietnams statsbank några uppdaterade resultat av den nationella riskbedömningen för penningtvätt och finansiering av terrorism för perioden 2023-2025 och planer för att genomföra den nationella riskbedömningen för penningtvätt och finansiering av terrorism för perioden 2023-2027.

HONG ANH

Källa: https://nhandan.vn/day-manh-nhan-dien-va-xu-ly-cac-rui-ro-ve-phong-chong-rua-tien-post915768.html