Åklagaren har rekommenderat åtal mot fyra åtalade.

Polisutredningsavdelningen i Dong Nai -provinsen har avslutat sin utredning och vidarebefordrat ärendet till folkåklagaren på samma nivå. De rekommenderar åtal mot fyra åtalade i fallet med brott mot regler om förvaltning och användning av statliga tillgångar, vilket orsakat förluster och slöseri hos Nhon Trach Investment Joint Stock Company.

De åtalade som rekommenderas för åtal inkluderar: Quach Van Duc, tidigare styrelseordförande; Phan Thanh Vinh Toan, tidigare generaldirektör; Do Tan Diem och Nguyen Van Hong, båda tidigare styrelseledamöter i Nhon Trach Investment Joint Stock Company.

Herr Nguyen Van Hong, tidigare styrelseledamot i Nhon Trach Investment Joint Stock Company, vid tidpunkten för hans tillfälliga frihetsberövande.

Markanvisning utan auktion.

Enligt utredningens resultat skickade Tin Nghia Company (under Dong Nais provinsiella partikommitté) den 17 oktober 2003 ett dokument till Dong Nais provinsiella partikommitté och Dong Nais provinsiella folkkommitté med en begäran om godkännande för att investera i ett bostadsområde på gummiplantagemark i Nhon Trach-distriktet. Dong Nais provinsiella folkkommitté godkände därefter att Tin Nghia Company och Industrial Rubber Company (under Dong Nais industridepartement) skulle bidra med kapital för att etablera Nhon Trach Investment Joint Stock Company (grundkapital på 100 miljarder VND, där varje enhet bidrar med 50 %) för att investera i bostadsområdena Long Tan och Phu Thanh (Nhon Trach-distriktet).

I ett dokument som skickades till folkkommittén i Dong Nai-provinsen den 23 februari 2005 bekräftade departementet för naturresurser och miljö: "Enligt bestämmelserna i regeringsdekret 181/2004/ND-CP faller markanvändningsfallet för Nhon Trach Investment Joint Stock Company under kategorin auktion."

Nhon Trach Investment Joint Stock Company, där överträdelser inträffade under genomförandet av bostadsprojektet "Swan City".

Den 2 juli 2005 undertecknade dock Dang Thi Kim Nguyen, vice ordförande för folkkommittén i Dong Nai-provinsen (numera pensionerad), ett dokument som godkände policyn att fördela mark med markanvändningsavgifter utan auktion. Samtidigt utfärdade hon ett beslut om att återkräva 752 hektar mark i kommunerna Long Tan och Phu Thanh för att genomföra projektet (år 2007 justerades arealen till över 5 669 995 ^m² ).

'Magiskt trick' som involverar över 932 miljarder VND.

År 2017, trots att han ännu inte hade sökt godkännande från Dong Nai-provinsens folkkommitté, höll Quach Van Duc ändå ett styrelsemöte med Phan Thanh Vinh Toan, Do Tan Diem, Nguyen Van Hong med flera för att diskutera en samarbetsplan med CFLD Company (moderbolaget till VNIC 2 PTE.LTD med säte i Singapore) och bemyndigade Duc att fatta alla beslut.

Baserat på detta arbetade herr Duc och herr Toan och kom överens med en partner om att bidra med kapital i form av markanvändningsrättigheter på ett område på 341 252 ^m² (den del som redan beviljats ​​äganderätt i projektet) och värderat till över 380 miljarder VND (av Southern Information and Valuation Joint Stock Company).

Därefter ledde herr Duc ett styrelsemöte och enades om ett markanvändningsrättsvärde på 43,5 USD/ ^m² för investeringssamarbetet och bidrog med hela området på över 1 miljon ^m² i delområdena 1A och 1B i bostadsområdet Phu Thanh – Long Tan till VNIC 2 PTE.LTD för att bygga ett bostadsområde med namnet "Swan City".

Bostadsområdet "Swan City"

Den 24 oktober 2017 undertecknade Tran Van Vinh (numera pensionerad), vice ordförande för folkkommittén i Dong Nai-provinsen, ett beslut som godkände att Nhon Trach Investment Joint Stock Company skulle bidra med 113 miljarder VND (vilket motsvarar 20 % av kapitalet i form av markanvändningsrättigheter) och att partnern skulle bidra med 435 miljarder VND (80 %) för att genomföra projektet.

År 2017 undertecknade Quach Van Duc också ett joint venture-avtal med VNIC 2 PTE.LTD för att etablera Nhon Trach New Industrial City Co., Ltd. I detta joint venture-avtal bidrog Nhon Trach Investment Joint Stock Company med över 1 miljon ^m² mark i delområdena 1A och 1B, värderat till 1 045 miljarder VND (motsvarande 43,5 USD/ ^m² ).

Efter denna transaktion återbetalade Nhon Trach New Industrial City Co., Ltd. skillnaden på över 932 miljarder VND från överskottskapitaltillskottet till Nhon Trach Investment Joint Stock Company. Efter att ha mottagit detta belopp använde Nhon Trach Investment Joint Stock Company godtyckligt pengarna för att betala av tidigare skulder utan att rapportera till eller söka godkännande från den provinsiella partikommittén och folkkommittén i Dong Nai-provinsen.

Orsakar skador på nästan 279 miljarder VND.

Utredningsmyndigheten fastställde att de tilltalade agerat felaktigt i enlighet med besluten från Dong Nai-provinsens folkkommitté, som höll sina egna styrelsemöten för att enhälligt komma överens om policyn att bidra med över 1 miljon ^kvadratmeter mark (i verkligheten en överföring av äganderätten), men endast 341 252 ^kvadratmeter beviljades markanvändningsrättigheter.

Polisen läste upp arresteringsordern för Do Tan Diem, tidigare styrelseledamot i Nhon Trach Investment Joint Stock Company.

Samtidigt, baserat på ett utgånget värderingsintyg, förhandlade herr Quach Van Duc godtyckligt om kapitaltillskott och fastställde att ett område på över 1 miljon ^m2 värderades till mer än 1,045 miljarder VND (värderingen vid den tidpunkten var nästan 1,999 miljarder VND år 2017 och 2,258 miljarder VND år 2022).

Utredningsmyndigheten drog slutsatsen att statens andel i Nhon Trach Investment Joint Stock Company vid den tidpunkten uppgick till 29,54 %. Därför, med värderingen vid tidpunkten 2017 (cirka 1 999 miljarder VND) och avdrag för de överenskomna värdena med partners (1 045 miljarder VND), var det totala beloppet för statliga förluster nästan 279 miljarder VND. Den åtalade Duc bär huvudansvaret och är hjärnan bakom planen, medan de andra åtalade är medbrottslingar.

Phan Thanh Vinh Toan, tidigare generaldirektör för Nhon Trach Investment Joint Stock Company

Utredningen identifierade också flera ledare för departement, myndigheter och folkkommittén i Dong Nai-provinsen, såväl som individer, som begått brott vid bildandet av Nhon Trach Investment Joint Stock Company; markallokering, markvärdering, godkännande av investeringspolicyer för projekt, inspektion, värdering och undertecknande av ändringar av 65 markanvändningsrättigheter i delområdena 1A och 1B. Brottsutredningsbyrån vid Dong Nai-provinsens polis fortsätter att verifiera och klargöra ärendet och hantera det i enlighet med föreskrifter.

Källänk: https://thanhnien.vn/vu-an-that-thoat-gan-279-ti-dong-o-cong-ty-cp-dau-tu-nhon-trach-de-nghi-truy-to-4-bi-can-185230904184750031.htm