Bedrägerier med kryptovalutainvesteringar blomstrar igen, många människor har blivit lurade på miljarder dong.

Bedragare utnyttjar girigheten och bristen på kunskap hos vissa människor och använder knep för att locka till sig finansiella investeringar, särskilt investeringar i virtuell valuta, med lockelsen av prestige och enorma vinster. Många människor har blivit lurade på miljarder dong.

Många människor blev lurade på miljarder dollar när de investerade i virtuell valuta - Foto: TU TRUNG

Från berättelserna om att bli rik snabbt och vinna stort på bara kort tid från vissa människor som förs vidare via mun till mun på sociala nätverk. socialt nätverk När det gäller finansiella investeringar, särskilt att spela med kryptovaluta – allmänt känt som virtuella pengar – har många användare "närmat" drömmar och sökt möjligheter att bli rika online. Genom att förstå denna psykologi har bedragare lanserat många knep för att gillra fällor.

Investera i virtuell valuta, bli lurad på miljarder

Av en slump hamnade Ms. V. ( Hanoi ) i en grupp som heter "Finance of the Times" i Telegram-appen och blev introducerad till en rad attraktiva finansiella investeringsaktiviteter som många människor deltar i. Bland dem är investeringar i virtuell valuta via en börs som heter Bitforex.

När Ms. V. observerade gruppen såg hon att många andra personer anslöt sig och många visade till och med upp bevis på enorma vinster som de gjort genom att investera enligt instruktionerna från "experterna" i gruppen. Med önskan att bli rik snabbt överförde Ms. V. kontinuerligt investeringspengar enligt instruktionerna från "experterna" i gruppen för att köpa virtuell valuta.

När det var dags att avsluta affären sålde Ms. V. den virtuella valutan hon hade köpt, men plötsligt rapporterade systemet ett fel. Sedan instruerade "experterna" henne att betala skatter, avgifter, försäkringar... för att ta ut pengarna. När hon insåg att hon hade blivit lurad hade summan pengar som Ms. V. hade skickat till bedragarna nått 2,3 miljarder VND.

I ett annat fall, när hon använde dejtingappen Tinder, sa Ms. T. (Hanoi) att hon träffade en man som påstod sig vara "läkare på ett stort sjukhus" i Singapore. Efter en period av att prata och vinna förtroende med Ms. T., bjöd läkaren in henne att delta i det virtuella valutaspelet.

Fru T. sa att första gången hon satte in 20 miljoner VND och omedelbart tog ut 30 miljoner VND. Hon fortsatte att sätta in 266 miljoner VND och tog ut 304 miljoner VND. Efter bara två insättningar hade fru T. en vinst på 48 miljoner VND på bara två dagar. När fru T. såg att "satsningen var för bra" fortsatte hon att sätta in 300 miljoner VND och fick ett meddelande om att "kontot vann 10,1 miljarder VND" men kunde inte ta ut pengarna.

Systemet meddelade Ms. T. att hon "måste betala 20 % av sin personliga inkomstskatt". I tron att hon var på väg att bli rik tvekade Ms. T. inte att omedelbart betala 1,7 miljarder VND i personlig inkomstskatt. Sedan betalade hon ytterligare 2 miljarder VND för att verifiera sitt konto för att ta ut pengar och 1,4 miljarder VND för att ansluta sig till den snabba uttagskanalen. Ms. T. kunde dock fortfarande inte ta ut pengar. Ms. T. sa att hon hade överfört totalt 5,4 miljarder VND till systemet på bara 5 dagar.

Enligt säkerhetsexperter har det ökande antalet användare som deltar i dejtingappar online blivit en "bördig jordmån" för bedragare. Genom dejtingappar online som Tinder, EzMatch, Lit Match, Hullo... blir bedragare vän med sina "byten", chattar och bygger förtroende.

Därefter går de vidare till det finansiella ämnet och uppmuntrar människor att investera i attraktiva projekt. Om de naivt går med på att betala kommer räntan att betalas omedelbart efter den första investeringen för att öka förtroendet. "När offret spenderar en viss summa pengar kommer bedragarna att hitta på många anledningar, såsom: uppgradering av VIP-paketet, återbetalning av investeringsstödfonden, borttagning av säkerhetsläget, systemfel... för att tillgodose tillgångar", varnade en expert.

Se upp för bedrägerier

Information från Hanoi-polisen uppger att de har mottagit många anmälningar från personer som blivit lurade på pengar när de deltog i finansiella investeringar online. Många människor blev lurade på flera miljarder till tiotals miljarder dong. Den person som blev mest lurad var upp till 57 miljarder dong. Enligt polisen annonserar, lockar och lockar bedragare kontinuerligt människor att delta i affärsverksamhet, handla med virtuell valuta och kryptovaluta online via handelsgolv och webbplatser som de skapat.

Ett team av "anställda" kommer kontinuerligt att ringa och bjuda in "investerare" att gå med i konsultgrupper, utbyta via Zalo, Telegram... De utger sig till och med för att vara finansiella experter, aktiespecialister eller representanter för välrenommerade mäklarfirmor för att enkelt locka "byten" till Facebook-grupper, Telegram, Zalo... och delta i de handelsgolv de skapar.

Bedragare tävlar om att marknadsföra sina börser med löften om höga räntor, och till och med tillhandahåller falska bevis på vinster från tidigare investerare. Efter att ha lockat ett stort antal investerare och mottagit pengar kommer den virtuella börsen att stängas eller försvinna, vilket leder till att investerare förlorar alla sina investerade pengar.

Många bedragargrupper använder sig också av tricket att organisera konferenser, seminarier... för att introducera och marknadsföra internationella värdepapper, virtuella valutor, digitala valutor. Vinstnivåer som är överlägsna marknaden och lätta att ta ut kapital och räntor är faktorer som bedragare ständigt använder för att locka människor och investerare.

Inför ovanstående situation rekommenderar avdelningen för informationssäkerhet ( ministeriet för information och kommunikation ) att man bör vara försiktig när man introduceras till internationella värdepappersinvesteringar, virtuell valuta och digital valuta, särskilt om man inte har kunskap inom finans och värdepapper. Man bör noggrant läsa feedback och recensioner från tidigare användare om deras erfarenheter av handelsgolvet, finansföretaget och de värdepapper som man är intresserad av att investera i.

Dessutom bör människor och investerare rådfråga experter och advokater innan de investerar för att undvika att förlora pengar på investeringsgolv och bedrägliga företag. "Människor bör endast handla på golv som är licensierade av myndigheterna. I synnerhet bör man inte dela." personlig information till någon i någon form, ladda inte ner appar av okänt ursprung eller klicka på konstiga länkar”, varnade myndigheten.

Källa