Bedrägerier med kryptovalutainvesteringar dyker upp igen.

Efter en period av lugn dyker kryptovalutabedrägerier nu upp igen.

Lura folk, stänga ner webbplatser…

De senaste dagarna har online-communityn surrat av många åsikter och klagomål som anklagar en person vid namn NNA för att ha lockat många människor att investera i kryptovalutaprojektet SCSJ för 5-6 år sedan. Mer specifikt, under kryptovalutaboomen 2019-2020, överförde många människor pengar till NNAs konto för att investera i SCSJ-projektet, med ett minimum på 1 000 dollar (cirka 25 miljoner VND), och fick konton och lösenord för att logga in på webbplatsen. Från sina första mynt utlovades en 10x eller 100x ökning när projektet noterades på en börs. Många trodde på detta och överförde pengar till NNAs personliga konto för att köpa kryptovaluta, till ett värde av 5 000 - 10 000 dollar (motsvarande 125 - 250 miljoner VND), samtidigt som de uppmuntrade och introducerade bekanta att investera.

Men inte långt efter kraschade webbplatsen, investerare kunde inte komma åt den och kryptovalutan SCSJ var inte noterad på börsen. NNA bad då om ursäkt och erkände att de hade blivit offer för bluffen. Investerare trodde fortfarande vid den tiden att det bara var otur och accepterade motvilligt sina förluster. Men oväntat, nyligen, publicerade NNA ett inlägg på en social mediegrupp där de skröt om att ha köpt ett hus i Hoi An för att starta ett företag med privat boende. Många investerare svarade och uttryckte misstankar om att A. tjänade mycket pengar på den tidigare kryptovalutabluffen för att förvärva en så påkostad fastighet och en lyxig livsstil.

En upprörd investerare uppgav att hon, i lit till NNA:s löften, överförde 5 400 dollar för att investera i SCSJ i september 2019. En månad senare, när hon bad NNA att sälja sina mynt, sa NNA till henne att "vänta tills priset går upp, sälj sedan, och om någon vill köpa, hjälp mig att sälja det." Kort därefter kraschade webbplatsen. "Jag får också skylla mig själv för att jag trodde på de alltför attraktiva erbjudandena i projektet som du och din kusin skapade för att lura folk. Meddelandena finns fortfarande kvar. Men i fem år har du inte gett mig en tillfredsställande förklaring", delade investeraren...

Kryptovalutainvesterare måste vara försiktiga och undvika att hamna i bedrägerier.

FOTO: DAO NGOC THACH

Du kanske också gillar

Förebygga och bekämpa bedrägerier inom turismrelaterad verksamhet.Ho Chi Minh-stadens turistdepartement och turism- och reseföretag i området förstärker sina insatser för att öka medvetenheten och förhindra bedrägerier genom olika former av turism.

Vem är Mr. Dao Minh Phu – personen som arresterades tillsammans med Shark Binh – som drar till sig så mycket uppmärksamhet?Bland de åtalade som nyligen åtalats och häktats tillsammans med Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) finns Dao Minh Phu, en tidigare framstående affärsman och välkänd pokerspelare...

Bitcoin faller under 70 000 dollar/BTC.Bitcoin har fallit under 70 000 dollar/BTC mitt i en riskavers sentiment som sveper över de globala marknaderna. 70 000 dollar/BTC är Bitcoins lägsta pris på de senaste 15 månaderna.

Kryptovalutabedrägerier som det som beskrivs ovan har varit ganska vanliga tidigare. Sedan början av året har polisen kontinuerligt avslöjat och åtalat ett flertal organisationer och individer som lockat och lurat investerare. Senast, i februari, rapporterade Cau Giay-distriktets polis (Hanoi) att två individer, Do Huy Hoang och Hoang Van Quyet, sedan 2023 hade konspirerat och kontaktat Alexsandr Mamasidikov (39 år gammal, uzbekisk nationalitet) för att distribuera och sälja kryptovalutan MPX via webbplatsen Crossfi.org, och annonserade att de var verksamma inom det globala kryptovalutaområdet.

Därefter publicerade denna grupp en mängd information om framtida kryptovalutaprojekt och annonserade potentialen hos kryptovalutan XFI att värva och sälja energivalutan MPX (förövarna annonserade att MPX kunde "utvinnas" för att erhålla XFI). Under processen att locka investerare organiserade förövarna resor till Dubai för sina "offer"; annonserade möjligheten att använda Visa-kort integrerade med XFI för att betala i stormarknader och butiker; och manipulerade värdet på XFI ... allt för att sälja MPX och därmed förskingra investerares tillgångar.

Utredningar har visat att nästan 2 000 offer föll offer för denna sofistikerade kryptovalutabedrägeri, med ett totalbelopp som översteg 2 biljoner VND. Enligt utredare orsakade CrossFi, tidigare känt som MinePlex, uppståndelse i kryptovalutainvesteringsgemenskapen genom att påstå sig vara en decentraliserad elektronisk bank. Genom att lova attraktiv avkastning har denna modell inbringat miljontals USD under åren...

"Upphovsrättsbedrägerier"

Sedan början av mars har regeringen begärt att relevanta ministerier och myndigheter ska lämna in pilotprojekt för hantering av digitala tillgångar. Omedelbart därefter, på vissa forum om investeringar i kryptovalutor, började privatpersoner locka investerare att snabbt köpa kryptovalutor eftersom när den rättsliga ramen väl är på plats, "Vietnam tillåter det officiellt, då kommer kryptovalutor att ha möjlighet att öka i värde"...

Utan att veta mycket är alla former av investeringsförfrågningar som lovar avkastning mer än tre gånger bankens insättningsränta ett tecken på bedrägeri. För på vilken marknad som helst kan ingen garantera 100 % framgång för varje investering.

Finansmarknadsexperten Phan Dung Khanh

Finansmarknadsexperten Phan Dung Khanh varnar: Liksom många andra bedrägerier kommer individer att hitta ursäkter för att presentera nya scenarier, men kärnan förblir densamma. De lovar stora vinster på kort tid, en vecka, en månad ... till och med ett "återbetalning om du förlorar"-erbjudande, men i verkligheten har ingen fått någon kompensation. Dessa chattgrupper kommer kontinuerligt att publicera innehåll på sociala medier som visar många människor som gör enorma vinster (men allt redigerat, åtföljt av bilder på superbilar, lyxvillor, foton med kändisar) ... Det sista knepet för att få slut på bluffen är att webbplatsen blir otillgänglig och de individer som introducerade systemet försvinner. Khanh betonade: "Även utan att veta mycket är varje form av värvning eller investeringsmarknadsföring som lovar vinster mer än tre gånger bankinsättningsräntan ett tecken på bedrägeri. För på marknaden, oavsett bransch, kan ingen garantera 100 % framgång med varje investering."

Du kanske också gillar

Stärka ledarskapskapaciteten inom skatteområdet i samband med omvandling och integration.På eftermiddagen den 24 juni anordnade Deloitte Vietnam seminariet "Senior Tax Leaders in the New Era - Global Perspectives and Practices in Vietnam" i Hanoi och lanserade Senior Tax Leaders Program (CTxO Program) i Vietnam. Mai Xuan Thanh, chef för skatteavdelningen, deltog i evenemanget tillsammans med representanter från flera avdelningar och enheter inom skatteavdelningen.

Ho Chi Minh-stadens ambitiösa plan för ett "megaföretag".Becamex tillkännagav planer på att investera i en rad projekt inom transport, industriparker och digital teknik under perioden 2026–2030, samtidigt som de förbereder sig för att öka kapitalet för att möta investeringsbehoven.

Trung Nguyên Legend påbörjar byggandet av ett fabrikssystem i världsklass.Det nya fabrikssystemet i Dak Lak, med en investering på nästan 2,2 biljoner VND och modern teknik, syftar till att utöka djupbearbetningen och öka värdet på vietnamesiska robusta-kaffebönor.

Enligt advokaten Truong Thanh Duc, chef för ANVI Law Firm, har Vietnam för närvarande inga regler relaterade till digitala tillgångar och kryptovalutor, men det finns inte heller några bestämmelser som förbjuder dem. Därför kan det betraktas som en "gråzon" inom detta område. Även om regeringen utfärdar en pilotförordning om kryptovalutahantering, skulle den inte vara relaterad till handel på internationella börser eller många nuvarande virtuella valutor, särskilt de som utfärdas av individer. Därför bär investerare som litar på individer och bidrar med pengar för att investera i kryptovalutor fortfarande risken att förlora pengar utan något skydd från någon myndighet. Många kryptovalutor som introduceras av grupper av individer har inget grundläggande värde och är ganska vaga när det gäller tillämpning eller möjligheten att handlas på börser. "Karaktären och riskerna med att investera i kryptovalutor är okända och har alltid varit fallet, eftersom de inte är noterade på välkända internationella börser. Därför bör investerare vara försiktiga med investeringserbjudanden med löften om hög avkastning", säger advokaten Truong Thanh Duc.

Finansministeriet tillkännagav den 11 mars att det hade lämnat in förslag nr 64/TTr-BTC till regeringen med ett utkast till resolution om pilotprojekt för kryptovalutautgivning och -handel. I detta förslag föreslår finansministeriet en samordnad förvaltningsmekanism mellan myndigheter som finansministeriet, ministeriet för offentlig säkerhet och Vietnams statsbank för att främja marknadsaktivitet samtidigt som man minimerar riskerna för finansiell säkerhet och säkerställer stabilitet på de finansiella och monetära marknaderna. Kryptovalutautgivning och -handel utvecklas snabbt vad gäller emissionsvolym, transaktionsvärde och komplexitet. Verksamheter relaterade till kryptovalutor är livliga, mångsidiga och lockar ett stort antal deltagare, vilket medför många risker och påverkar penningpolitik, handel och säkerhet i flera länder, inklusive Vietnam. Pilotprojektet gör det möjligt för tillsynsmyndigheter att noggrant studera och bedöma genomförbarheten och de praktiska villkoren för genomförandet, minimera olaglig verksamhet som penningtvätt och finansiering av terrorism, skydda investerare och skapa en grund för utvecklingen av en transparent, säker och hållbar finansmarknad.

Källa: https://thanhnien.vn/lai-ro-len-lua-dao-dau-tu-tien-so-185250406164158362.htm