Franska myndigheter utreder LVMH-ägaren och miljardären Bernard Arnault och den ryske oligarken Nikolai Sarkisov för eventuell inblandning i penningtvätt.
Miljardären Bernard Arnault och den ryske oligarken Nikolai Sarkisov är "under förberedande utredning" för påstådda inblandning i "transaktioner som kan utgöra penningtvätt", uppgav Paris åklagarmyndighet för CNN . Tidigare rapporterade även den franska tidningen Le Monde detta.
Den förberedande utredningen innebär att Arnault ännu inte anses vara misstänkt och inte har åtalats för något brott. Åklagarmyndigheten uppgav att de mottagit ett PM från Tracfin (det franska ekonomiministeriets finansiella tillsynsorgan) gällande fastighetstransaktioner med Arnault och Sarkisov. Detta PM lades till i en förberedande utredning som bedrivits sedan 2022 gällande den ryska oligarkens aktiviteter i Frankrike.
Miljardären Bernard Arnault (vänster) och den ryske oligarken Nikolai Sarkisov. Foto: AP, Reuters
Le Monde rapporterade att dokumentet skickades av Tracfin till åklagarmyndigheten i Lyon i december 2022. Fallet överfördes sedan "snabbt" till åklagarmyndigheten i Paris.
Enligt dessa dokument köpte Sarkisovs företag 14 resortanläggningar i Courchevel (Frankrike) år 2018 för 16 miljoner euro (17 miljoner dollar). De genomförde denna transaktion genom ett komplext affärsnätverk i Frankrike, Luxemburg och Cypern.
Sarkisovs namn förekommer inte i någon av böckerna för det företag som genomförde dessa transaktioner, SNC La Fleche. Enligt Tracfin är Sarkisov den verkliga ägaren till SNC La Fleche.
Ungefär samtidigt rapporterade Le Monde att SNC La Fleche köpte tre andra fastigheter i samma område från ett företag som heter SNC Croix Realty för 2,2 miljoner euro. Sarkisov sägs också äga SNC Croix Realty.
Tracfin hävdar att den franske miljardären Bernard Arnault, genom sitt privata företag, lånade ut 18,3 miljoner euro (19,4 miljoner USD) till Sarkisov för att finansiera dessa transaktioner. Enligt Le Monde köpte LVMH-ägaren senare La Fleche i december 2018.
Utredningen fokuserade därför på att förklara Arnaults handlingar. ”Ägarbytet av dessa tillgångar verkar vara avsett att dölja pengarnas ursprung, komplicera transaktioner och göra det svårt att identifiera den verkliga köparen”, sa Trafins utredare. De misstänker att det rör sig om ”penningtvätt”.
Le Monde bekräftade, med hänvisning till källor nära Arnault, att transaktionerna "strikt följde lagen". Sarkisovs representant uppgav också att den ryske oligarken "inte var inblandad" i dessa transaktioner och "inte hade någon affärsrelation" med Arnault.
Sarkisov finns för närvarande inte med på listan över personer som sanktionerats av väst efter konflikten mellan Ryssland och Ukraina. Han innehar en nyckelposition på sin bror Sergejs försäkringsbolag, RESO-Garantia (Ryssland). Sarkisov var en gång miljardär med en nettoförmögenhet på 1,1 miljarder dollar år 2014, enligt Forbes.
Arnault är VD och ordförande för LVMH, världens största lyxvaruimperium. Han är för närvarande världens näst rikaste person med en nettoförmögenhet på 187 miljarder dollar, enligt Forbes.
Ha Thu (enligt CNN, Le Monde)
[annons_2]
Källänk
