Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

LVMH-chefen utreds

VnExpressVnExpress30/09/2023

[annons_1]

Franska myndigheter utreder LVMH-ägaren och miljardären Bernard Arnault och den ryske oligarken Nikolai Sarkisov för eventuell inblandning i penningtvätt.

Miljardären Bernard Arnault och den ryske oligarken Nikolai Sarkisov är "under förberedande utredning" för påstådda inblandning i "transaktioner som kan utgöra penningtvätt", uppgav Paris åklagarmyndighet för CNN . Tidigare rapporterade även den franska tidningen Le Monde detta.

Den förberedande utredningen innebär att Arnault ännu inte anses vara misstänkt och inte har åtalats för något brott. Åklagarmyndigheten uppgav att de mottagit ett PM från Tracfin (det franska ekonomiministeriets finansiella tillsynsorgan) gällande fastighetstransaktioner med Arnault och Sarkisov. Detta PM lades till i en förberedande utredning som bedrivits sedan 2022 gällande den ryska oligarkens aktiviteter i Frankrike.

Miljardären Bernard Arnault (vänster) och den ryske oligarken Nikolai Sarkisov. Foto: AP, Reuters

Miljardären Bernard Arnault (vänster) och den ryske oligarken Nikolai Sarkisov. Foto: AP, Reuters

Le Monde rapporterade att dokumentet skickades av Tracfin till åklagarmyndigheten i Lyon i december 2022. Fallet överfördes sedan "snabbt" till åklagarmyndigheten i Paris.

Du kanske också gillar
De globala guldpriserna steg igen, men är fortfarande 17,5 miljoner VND/uns lägre än SJC-guld.
De globala guldpriserna steg igen, men är fortfarande 17,5 miljoner VND/uns lägre än SJC-guld.(Dan Tri Newspaper) - På den internationella marknaden har guldpriset just stigit igen trots den stigande amerikanska dollarn. För närvarande handlas världens guld till 4 038 dollar per uns, en ökning med 0,33 %.
SeABank tilldelades ett berömmelsesbevis av ministeriet för offentlig säkerhet för att ha skyddat den nationella säkerheten.
SeABank tilldelades ett berömmelsesbevis av ministeriet för offentlig säkerhet för att ha skyddat den nationella säkerheten.Ministeriet för offentlig säkerhet tilldelade SeABank ett utmärkelsecertifikat som ett erkännande för bankens bidrag till "Nationella rörelsen för skydd av nationell säkerhet" år 2025.

Enligt dessa dokument köpte Sarkisovs företag 14 resortanläggningar i Courchevel (Frankrike) år 2018 för 16 miljoner euro (17 miljoner dollar). De genomförde denna transaktion genom ett komplext affärsnätverk i Frankrike, Luxemburg och Cypern.

Sarkisovs namn förekommer inte i någon av böckerna för det företag som genomförde dessa transaktioner, SNC La Fleche. Enligt Tracfin är Sarkisov den verkliga ägaren till SNC La Fleche.

Ungefär samtidigt rapporterade Le Monde att SNC La Fleche köpte tre andra fastigheter i samma område från ett företag som heter SNC Croix Realty för 2,2 miljoner euro. Sarkisov sägs också äga SNC Croix Realty.

Tracfin hävdar att den franske miljardären Bernard Arnault, genom sitt privata företag, lånade ut 18,3 miljoner euro (19,4 miljoner USD) till Sarkisov för att finansiera dessa transaktioner. Enligt Le Monde köpte LVMH-ägaren senare La Fleche i december 2018.

Utredningen fokuserade därför på att förklara Arnaults handlingar. ”Ägarbytet av dessa tillgångar verkar vara avsett att dölja pengarnas ursprung, komplicera transaktioner och göra det svårt att identifiera den verkliga köparen”, sa Trafins utredare. De misstänker att det rör sig om ”penningtvätt”.

Le Monde bekräftade, med hänvisning till källor nära Arnault, att transaktionerna "strikt följde lagen". Sarkisovs representant uppgav också att den ryske oligarken "inte var inblandad" i dessa transaktioner och "inte hade någon affärsrelation" med Arnault.

Ambassadör Nguyen Quoc Dung besöker och arbetar i Minnesota, USA.
Ambassadör Nguyen Quoc Dung besöker och arbetar i Minnesota, USA.Den 28-30 juni besökte och arbetade den vietnamesiska ambassadören i USA, Nguyen Quoc Dung, Minnesota.
Vietnam uppmuntrar amerikanska företag att utöka investeringarna i högteknologi.
Vietnam uppmuntrar amerikanska företag att utöka investeringarna i högteknologi.På morgonen den 26 juni tog vice premiärminister Ho Quoc Dung emot Jeff Place, chef för leveranskedjan på Coherent Group (USA), på regeringshögkvarteret. Under mötet bekräftade vice premiärministern att Vietnam uppmuntrar amerikanska företag att expandera investeringar, särskilt inom högteknologi, innovation och halvledarindustrin.
Uppmuntra amerikanska företag att utöka investeringarna i högteknologiska sektorer.
Uppmuntra amerikanska företag att utöka investeringarna i högteknologiska sektorer.Vice premiärminister Ho Quoc Dung sade att Vietnam välkomnar amerikanska företag att fortsätta expandera sin verksamhet i Vietnam, särskilt inom högteknologiska industrier och sektorer med högt mervärde.

Sarkisov finns för närvarande inte med på listan över personer som sanktionerats av väst efter konflikten mellan Ryssland och Ukraina. Han innehar en nyckelposition på sin bror Sergejs försäkringsbolag, RESO-Garantia (Ryssland). Sarkisov var en gång miljardär med en nettoförmögenhet på 1,1 miljarder dollar år 2014, enligt Forbes.

Arnault är VD och ordförande för LVMH, världens största lyxvaruimperium. Han är för närvarande världens näst rikaste person med en nettoförmögenhet på 187 miljarder dollar, enligt Forbes.

Ha Thu (enligt CNN, Le Monde)


[annons_2]
Källänk

Trender efter kategori

Mest läst

Google Trends

Av samma författare

Arv

Figur

Företag

Aktuella frågor

Politiskt system

Lokal

Produkt

Happy Vietnam
Familjelycka

Familjelycka

Lagunen surrade av aktivitet.

Lagunen surrade av aktivitet.

Truong Sas avtryck

Truong Sas avtryck