LVMH-chefen utreds

Franska myndigheter utreder LVMH-chefen och miljardären Bernard Arnault och den ryske magnaten Nikolai Sarkisov för eventuell inblandning i penningtvätt.

Miljardären Bernard Arnault och den ryske magnaten Nikolai Sarkisov är "under förberedande utredning" för påstådda inblandning i "transaktioner som kan utgöra penningtvätt", uppgav Paris åklagarmyndighet för CNN . Tidigare rapporterade även den franska tidningen Le Monde detta.

Den förberedande utredningen innebär att Arnault inte anses vara misstänkt och inte har anklagats för något brott. Åklagarmyndigheten uppgav att de mottagit en rapport från Tracfin (det franska ekonomiministeriets finansiella tillsynsmyndighet) gällande fastighetstransaktioner som involverar Arnault och Sarkisov. Denna rapport lades till i en förberedande utredning som inleddes 2022 och rör den ryska oligarkens aktiviteter i Frankrike.

Miljardären Bernard Arnault (vänster) och den ryske magnaten Nikolai Sarkisov. Foto: AP, Reuters

Le Monde uppgav att ovanstående protokoll skickades av Tracfin till åklagarmyndigheten i Lyon i december 2022. Fallet överfördes sedan "snabbt" till åklagarmyndigheten i Paris.

Enligt memorandumet köpte Sarkisovs företag 14 fastigheter i den franska semesterorten Courchevel år 2018 för 16 miljoner euro (17 miljoner dollar), genom ett komplext nätverk av företag i Frankrike, Luxemburg och Cypern.

Sarkisovs namn förekommer inte i någon av registerföringarna för företaget som gjorde dessa inköp, SNC La Fleche. Enligt Tracfin är Sarkisov den verkliga ägaren till SNC La Fleche.

Ungefär samtidigt rapporterade Le Monde att SNC La Fleche köpt tre andra fastigheter i samma område från ett företag som heter SNC Croix Realty, för 2,2 miljoner euro. Sarkisov sägs också äga SNC Croix Realty.

Tracfin hävdar att den franske miljardären Bernard Arnault, genom sitt eget företag, lånade ut 18,3 miljoner euro (19,4 miljoner dollar) till Sarkisov för att genomföra ovanstående affärer. Enligt Le Monde köpte LVMH-chefen sedan La Fleche i december 2018.

Utredningen är därför inriktad på att förklara Arnaults handlingar. ”Ägarbytet av dessa tillgångar verkar ha varit avsett att dölja pengarnas ursprung, komplicera transaktionerna och göra det svårt att identifiera den verkliga köparen”, sa Trafins utredare. De misstänker att det rör sig om ”penningtvätt”.

Le Monde citerade en källa nära Arnault som sa att transaktionerna "strikt följde lagen". Sarkisovs representant sa också att den ryske magnaten "inte deltog" i dessa transaktioner och "inte har någon affärsrelation" med Arnault.

Sarkisov finns för närvarande inte med på listan över personer som sanktionerats av väst efter konflikten mellan Ryssland och Ukraina. Han innehar en nyckelposition i sin bror Sergeys försäkringsbolag RESO-Garantia (Ryssland). Sarkisov var miljardär med en förmögenhet på 1,1 miljarder USD år 2014, enligt Forbes.

Arnault är VD och ordförande för världens största lyxvaruimperium, LVMH. Han är för närvarande den näst rikaste personen i världen med en förmögenhet på 187 miljarder USD, enligt Forbes.

Ha Thu (enligt CNN, Le Monde)

Källänk: https://vnexpress.net/ong-chu-lvmh-bi-dieu-tra-4659254.html