Valutamarknaden blomstrar fortfarande.

[annons_1]

Trots varningar från myndigheter och det faktum att många människor har fallit offer för bedrägerier som involverar internationell aktie- och valutahandel (forex), fortsätter dessa börser att locka människor att delta på olika sätt. De agerar till och med mer aggressivt genom att organisera extravaganta evenemang och investeringskonferenser för att locka "investerare".

Inbjudningar mottagna redan innan några transaktioner hade gjorts.

Förra helgen, på ett stort hotell i Distrikt 1 i Ho Chi Minh-staden, observerade en reporter från tidningen Nguoi Lao Dong hundratals människor som deltog i programmet "Seizing Investment Opportunities Amid Economic Volatility in 2023" som organiserats av valutahandelsplattformen HFM (HFM).

I receptionen guidades deltagarna av HFM-personal att skanna QR-koden på sina telefoner, lämna personlig information för att registrera ett konto och få en gästkod som skulle ge dem en "biljett" till auditoriet.

Det första som fångade vår blick var en stor skärm som marknadsförde HFM som en av de bästa valutamäklarna, med stöd för hävstångseffekten 1:1000, som har betjänat 3,5 miljoner kunder, vunnit 60 priser på den globala finansmarknaden och med viktiga partners som den berömda franska fotbollsklubben Paris Saint Germain (PSG)...

Representanter från HFM presenterade programmet, vilket inkluderade tre utländska högre chefer med ansvar för HFMs Asienregion, och två vietnamesiska finansexperter som besvarade frågor från kunder.

Under programmet presenterade HFM:s finansiella experter entusiastiskt för investerare de faktorer som påverkar den globala ekonomiska tillväxten, förklarade orsakerna till uppgången och nedgången i värdet på USD, euro, yen (Japan) etc., och erbjöd några valutahandelsstrategier. Till exempel, när USA höjer räntorna, apprecierar USD vanligtvis mot euron. I så fall kommer investerare som handlar USD/euro-paret med en positiv USD-position att göra betydande vinster.

Under evenemanget kontaktade personalen proaktivt kunderna och uppmanade dem att investera med attraktiva incitament, såsom: "Från och med nu till den 16 mars kommer investerare som öppnar ett konto och sätter in 300 dollar att få en bonus på 30 dollar och ha chansen att vara bland de 15 vinnarna i Golden Cat-dragningen med ett totalt prisvärde på nästan 1 miljard VND."

Vissa deltagare i programmet sa att de inte visste mycket om valutahandel, så om de gick med skulle de enbart förlita sig på information och råd från mäklarna. Dessa individer nämnde också att de i slutet av februari deltog i ett stort finansiellt evenemang som hölls i Ho Chi Minh-staden och introducerades till, fick råd om och erbjöds valutahandel med hög avkastning och attraktiva gåvor av personal från olika mäklare som HonorFX, TMGM, Infinox, Land-FX, MiTrade, Lion Brokers, etc.

Forexmäklare organiserar seminarier och investeringskonferenser för att uppmuntra människor att delta i valutahandel.

Tvetydigt huvudkontor

Som deltagare i programmet frågade vi var HFM:s kontor låg. Personalen informerade oss om att deras huvudkontor låg på Cypern och deras Vietnamkontor i Ho Chi Minh-staden, men de kunde inte uppge adressen till kunderna vid den tidpunkten.

För att få veta mer begärde vi den anställdes personliga telefonnummer men fick avslag med hänvisning till plattformsägarens förbud. Personen uppgav dock att HFM inom de närmaste dagarna skulle ringa alla registrerade investerare för att ge ytterligare information, ge råd om lönsamhet och vägleda dem i hur man handlar med valuta…

Å andra sidan uppgav personalen på denna börs också att HFM är ett cypriotiskt investeringsbolag som regleras av Cyperns värdepappers- och börskommission. Som ett internationellt handelsbolag är HFM registrerat i St. Vincent och Grenadine.

Men när vi sökte på Google fann vi att St. Vincent och Grenadine är en önation belägen i Karibiska havet, med en befolkning på över 100 000 människor, och dess ekonomi är huvudsakligen baserad på turism, jordbruk och gruvdrift ...

HFM förser dock fortfarande investerare med en mängd information, såsom det faktum att plattformen är auktoriserad och reglerad av Dubai Financial Services Authority (DFSA), UK Financial Conduct Authority (FCA), och i synnerhet, i Republiken Kenya, är HFM auktoriserad av Kenya Capital Markets Authority som en online forex-mäklare...

Bedrägliga fällor

Faktum är att det inte är något nytt att värva internationella aktiemarknads- och valutainvesteringar i Vietnam. Denna aktivitet blomstrade under covid-19-pandemin, då illegala valutaplattformar utnyttjade situationen för att locka människor att investera och lova höga vinster under sin "fritid".

År 2021 meddelade Hanoi-polisens avdelning för cybersäkerhet och högteknologisk brottsförebyggande verksamhet att det vid ett tillfälle fanns upp till 300 illegala valutahandelsplattformar i Vietnam, vilket lockade många investerare. Dessa plattformar fungerade genom att mäklare sökte upp och attraherade investerare genom telefonförsäljning (erbjöd investeringar via telefon), kontaktade människor via sociala medieplattformar som Zalo och Facebook, och gav dem råd om hur man placerar affärer.

Inledningsvis uppmuntrar de ofta investerare att vinna affärer för att sätta in mer pengar på sina konton. Sedan råder de dem att placera stora affärer, vilket leder till att investerarna förlorar alla sina pengar. När investerarna har förlorat alla sina pengar introducerar de dem till en ny valutaplattform och lovar att om de sätter in mer pengar kommer de att kunna vinna tillbaka sina förluster.

Som ett av offren för valutahandel sa Nguyen Thanh Nhan (bosatt i Phu Nhuan-distriktet, Ho Chi Minh-staden) att även om valutamäklare lovar att inte blanda sig i investerares köp- och säljorder, använder mäklarna ofta taktiker för att manipulera investerare till att handla enligt deras önskemål. "När jag lade köp- och säljorder för USD/euro-valutapar ringde konsulterna ständigt och pressade mig att handla med andra valutapar. Jag följde deras instruktioner och som ett resultat förlorade jag alla pengar på mitt konto", berättade Nhan.

Nyligen varnade även cybersäkerhetsavdelningen vid Dong Thap-provinsens polis allmänheten för risken att "förlora alla tillgångar när man investerar i valutahandel". Enligt dem organiserar valutahandelsmäklare ofta påkostade utbildningar, konsultationer och fester för att vinna investerarnas förtroende, vilket gör många förblindade för att detta är en fälla.

Dessa plattformar är utformade av administratörer med funktioner som gör det möjligt för dem att påverka kundkonton. Administratörer kan lägga beställningar direkt på kundkonton, ändra kontosaldon och störa orderläggningsprocessen, till exempel förlänga orderförseningar, bredda prisintervallet för köp och sälj och till och med "bränna" kundkonton.

Det är värt att notera att investerare på dessa plattformar i huvudsak handlar med plattformsägaren. Om en investerare vinner mycket kommer plattformsägaren att använda tekniska metoder som att blockera kontoåtkomst, lägga falska order, vilket leder till kontolikvidation och oförmåga att ta ut pengar. Slutligen, efter att ha stulit investerarnas pengar, stänger förövarna av handelsplattformen för att undvika upptäckt av polisen…

Extrem försiktighet är nödvändig.

Enligt Nguyen Duc Lenh, biträdande direktör för Vietnams statsbanks filial i Ho Chi Minh City, utförs valutahandelstjänster av kreditinstitut och affärsbanker som uppfyller affärskraven. "Etableringen av valutahandelsplattformar strider mot lagen, så relevanta myndigheter måste vidta åtgärder. Personer som investerar pengar på valutaplattformar står inför betydande risker och saknar rättsligt skydd. Därför bör investerare söka ytterligare rådgivning från relevanta myndigheter och iaktta extrem försiktighet innan de accepterar erbjudanden om att handla med utländsk valuta", rådde Lenh.

[annons_2]
Källa