Skapa "spökkundfiler" för att lura ett företag på över 5 miljarder VND.

Den 12 oktober meddelade Da Nangs polis att de hade delgivit åtalspunkterna mot Tran Nhu Quynh (39 år, bosatt i distriktet Hai Chau) för brottet bedrägeri och tillägnande av egendom.

Enligt preliminära uppgifter samarbetar Quynh med ett investeringskonsultföretag som hjälper klienter med att ansöka om student- och turistvisum , baserat i Ha Dong-distriktet (Hanoi).

Tran Nhu Quynh har åtalats (Foto: Da Nang-polisen).

Enligt sitt anställningsavtal fick Quynh kontanter, banköverföringar eller sparkonton från företaget för att hjälpa klienter med ekonomiska verifieringsförfaranden (genom att öppna sparkonton eller bekräfta bankkontosaldon) när klienter behövde medel för resor eller studier utomlands.

Efter att ha slutfört procedurerna för klienten måste Quynh reglera kontona och ansvara för att återlämna pengarna och sparkontot till företaget.

I början av maj lämnade Quynh falsk information om flera personer som behövde bevis på ekonomiska medel, för att vinna företagets förtroende och få dem att överföra pengar.

Quynh förskingrade dessa pengar för personligt bruk utan att följa korrekta ekonomiska verifieringsförfaranden (eftersom dessa kom från fiktiva kunder). Polisen anklagar Quynh för att ha förskingrat över 5 miljarder VND från företaget.

Källa: https://dantri.com.vn/phap-luat/tao-tep-khach-hang-ma-de-lua-cong-ty-hon-5-ty-dong-20241012111910767.htm