Online-bedrägerigrupp expanderar från Sydostasien

En rapport från FN visar att onlinebedrägeriorganisationer expanderar globalt och fungerar på samma sätt som stora företag.

Onlinebedrägerier är utbredda globalt. (Illustration: Bloomberg)

FN har just släppt en rapport om gränsöverskridande brottslighet i Öst- och Sydostasien, som belyser omfattningen av de växande högteknologiska brottsnätverken i regionen.

Bedrägerier som kombinerar människohandel och penningtvätt, med hjälp av AI, djupförfalskningar, blockkedjeteknik och mer, hotar regional och global säkerhet. Alarmerande nog utökar dessa kriminella organisationer kontinuerligt sin verksamhet, trots lokala myndigheters ansträngningar att slå ner på dem.

"Ekosystem" sprider sig globalt.

Enligt FN:s kontor för narkotika och brottslighet (UNODC) har bedrägerinätverk online i Sydostasien vuxit markant de senaste åren.

Borta är dagarna med små, isolerade gäng; dessa organisationer fungerar nu som fullfjädrade "företag" med egen teknisk infrastruktur, leveranskedjor och utländsk personal. Lokala kontakter utnyttjas också, främst i områden med slappa lagar.

”Vi noterar att organiserade kriminella grupper i Östasien och Sydostasien expanderar globalt. Detta återspeglar en naturlig expansion i takt med att verksamheten utvecklas och behovet av att hitta nya territorier, men också en strategi för riskreducering inför ökade tillslag i regionen”, säger Benedikt Hofmann, tillförordnad UNODC-representant för Sydostasien och Stillahavsområdet .

Enligt rapporten använder många kriminella grupper särskilda ekonomiska zoner (SEZ) eller gränsområden som sina huvudkontor. De utnyttjar kryphål i lagen för att bygga centra för bedrägerier, onlinespel och sofistikerade penningtvättsnätverk.

"Leveranskedjan" för kriminella organisationer som tillhandahåller olagliga onlinespeltjänster. Foto: UNODC .

Hofmann beskrev online-bedrägericenter som att de "sprider sig som cancer". När myndigheterna upptäcker dem flyttar de helt enkelt till ett annat område och misslyckas med att ta itu med grundorsaken.

"I grund och botten förvandlar denna situation regionen till ett sammankopplat ekosystem, som styrs av sofistikerade organisationer som utnyttjar sårbarheter och äventyrar den nationella suveräniteten ", betonade Hofmann.

Situationen är ännu mer oroande eftersom organisationer använder ny teknik som AI, blockchain och programvara för röstväxling. Detta möjliggör skapandet av nya bedrägeriscenarier, utnyttjande av teknik för att förbättra operativa processer och utöka penningtvättskanaler.

Särskilt allvarligt är frågan om tvångsarbete. Tusentals människor från över 50 länder lockas till dessa bedrägliga center genom rekryteringsannonser. De grips, misshandlas, får sina identitetshandlingar konfiskerade och tvingas delta i bedrägerierna. De som inte uppfyller kvoterna hotas, torteras eller säljs till andra grupper som "mobila tillgångar".

Kriminell verksamhet har till och med utvecklats till den grad att många organisationer arbetar enligt BPO-modellen (Business Process Outsourcing). I Filippinerna samarbetar dessa organisationer med ett flertal globala företag för att tillhandahålla callcentertjänster, IT, mjukvarudesign med mera. De är belägna i byggnader och industriområden och fungerar som "täckmantel" för olaglig verksamhet.

Även om Vietnam inte är hemvist för storskaliga kriminella gäng, lockas fortfarande många människor till bedrägericenter, där de utför aktiviteter bakom kulisserna som penningtvätt, rekrytering och drift av spelplattformar. Uppgifterna för Vietnam i denna rapport har bidragits av organisationen mot bedrägerier .

Viktig grund

En av de viktigaste länkarna i ekosystemet för cyberbrottslighet i Sydostasien är Huione Guarantee. Det är huvudsakligen verksamt på kinesiska och fungerar som mellanhand för betalningar och garanterar olagliga transaktioner mellan kriminella grupper.

Enligt analyser från forskningsorganisationen Elliptic och en rapport från UNODC anses Huione Guarantee vara världens största digitala "svarta marknad" för olagliga finansiella transaktioner.

Huione Guarantee ägs av Huione Group, med huvudkontor i Phnom Penh (Kambodja). Plattformen marknadsförs som ett verktyg för säkra betalningar mellan köpare och säljare. Men i verkligheten har det blivit en plats där kriminella gäng utbyter stulen data, säljer förfalskad programvara och AI-verktyg för att skapa deepfakes.

Data visar att Huione Guarantee bearbetade kryptovaluta till ett värde av minst 24 miljarder dollar mellan 2021 och 2024, genom digitala plånböcker kopplade till tusentals bedragare.

En "leverantör" annonserar penningtvättstjänster på Huione Guarantee med hjälp av bedrägeriet "grisslakt". Foto: Elliptic .

Denna plattform fungerar som en e-handelsmarknad för cyberbrottslingar och erbjuder en mängd olika tjänster och programvara för att stödja kriminell verksamhet. Det är värt att notera att många tjänster är lokaliserade, vilket möjliggör utgivning av identiteter som poliser eller bankanställda anpassade för specifika länder, med hjälp av modersmål och AI för att öka trovärdigheten.

Trots att de tillkännagav sin separation från Huione Group i slutet av 2024 och döpte om sig till Haowang Guarantee, tyder bevis från forskare på att de två enheterna fortfarande är nära sammankopplade.

Tidigare hade Huione Groups betalningsavdelning, Huione Pay, offentligt gett sitt stöd till transaktioner på Huione Guarantee, men i tysthet tog bort informationen från sin webbplats efter att ha uppmärksammats av media och cybersäkerhetsorganisationer.

Inte bara kopplade brottsbekämpande myndigheter samman kriminella organisationer i Mekongregionen, utan de avslöjade också transaktioner som involverade Huione i ett flertal bedrägerifall i Australien, Kanada, Japan, Europa och andra länder.

Nyligen utfärdade Huione även stablecoins, en form av kryptovaluta knuten till USD, för att kringgå bankkontroller och göra dem svåra att spåra.

Enligt UNODC genererar hundratals nätfiskecenter nästan 40 miljarder dollar i vinster årligen. Deras verksamhet är inte begränsad till Asien utan sträcker sig till många andra regioner. Detta tyder på att cyberbrottsorganisationer i allt högre grad samarbetar och snabbt expanderar sin skala.

Källa: https://znews.vn/tap-doan-lua-dao-truc-tuyen-mo-rong-tu-dong-nam-a-post1548674.html