Akten kring 'Mr. Pips' fall återlämnas för vidare utredning.

(Chinhphu.vn) - Hanois folkåklagare har beslutat att återlämna ärendet till Hanois polisutredningsbyrå för vidare utredning av fallet Pho Duc Nam (alias Mr. Pips) och 82 andra åtalade som åtalades för brotten "Bedrägligt tillägnande av egendom", "Penningtvätt", "Hyllning av egendom som erhållits genom kriminell verksamhet", "Underlåtenhet att anmäla brott" och "Skatteflykt".

Åtalade Pho Duc Nam (alias Mr. Pips) och Le Khac Ngo (alias Mr. Hunter till höger) - Foto: Hanois folkåklagare

Enligt beslutet att återföra ärendet för vidare utredning, baserat på artiklarna 41, 174, 240 och 245 i brottmålsprocesslagen; baserat på slutsatsen från brottsutredningen som rekommenderar åtal daterad 12 februari 2026, från Hanois stadspolis kriminalutredningsbyrå, konstaterar Hanois stads folkåklagare att de eftersökta åtalade Tran Quoc Huy och Phan Thi Hoa, under åtalsfasen, den 4 mars 2026, överlämnade sig till den utredande myndigheten.

Utredningsmyndighetens begäran om att återkalla ärendena gällande "Bedrägligt tillgripande av egendom", "Penningtvätt", "Hyllande av egendom som erhållits genom brottslig verksamhet", "Underlåtenhet att anmäla brott" och "Skatteundandragande", enligt beslutet om inledande av brottmål daterat 30 oktober 2024, och slå samman dem med ärendet enligt beslutet om återupptagande av utredning daterat 4 mars 2026, är välgrundad.

Därför beslutade Hanois folkåklagare att återföra ärendet i enlighet med åtalspunktsbeslutet daterat 30 oktober 2024, för att slås samman med ärendet enligt beslutet om återupptagande av utredningen daterat 4 mars 2026 från Hanois polisutredningsbyrå, i syfte att säkerställa att ärendet avgörs objektivt, heltäckande och fullständigt; den kompletterande utredningsperioden får inte överstiga 2 månader.

Tidigare hade Hanois polisutredningsbyrå slutfört sin utredningsrapport och rekommenderat att Hanois folkåklagare åtalar 75 åtalade, inklusive Pho Duc Nam (alias Mr. Pips, född 1994, bosatt i Tam Thang-distriktet, Ho Chi Minh-staden), som rekommenderades för åtal på två åtalspunkter: "Bedrägligt tillägnande av egendom" (enligt artikel 174 i strafflagen) och "Penningtvätt" (enligt artikel 324 i strafflagen).

I detta fall hade utredningsmyndigheten, vid utfärdandet av slutsatsen från brottsutredningen som rekommenderar åtal den 12 februari 2026, inlett brottmål mot totalt 83 åtalade. Utredningsmyndigheten har vidarebefordrat utredningsslutsatsen och ärendehandlingarna till Hanois folkåklagare och rekommenderar åtal mot 75 åtalade.

Mer specifikt rekommenderas två åtalade, Pho Duc Nam och Nguyen Thanh Phong (födda 1990, bosatta i kommunen Cau Ben, provinsen Tay Ninh ), åtalade för "bedrägligt tillägnande av egendom" och "penningtvätt"; sex åtalade rekommenderas åtalade för "penningtvätt", inklusive Nguyen Hoa Binh (alias Shark Binh, född 1981, styrelseordförande för Ngan Luong Joint Stock Company); 65 åtalade rekommenderas åtalade för "bedrägligt tillägnande av egendom"; en åtalad rekommenderas åtalade för "skatteundandragande" och "penningtvätt"; och en åtalad rekommenderas åtalade för "tillhörighet av egendom som erhållits genom brottslig verksamhet".

Beträffande de åtta rymlingarna, inklusive Isik Uran (turkisk medborgare); Vuong Phuong Anh; Dang Hoang Lien Anh; Trinh Van Thai; Phan Thi Hoa; Tran Van Lam; Le Ha Trang; och Tran Quoc Huy, har utredningsmyndigheten utfärdat arresteringsorder och separerat deras akter för vidare utredning och åtal för brottet bedrägeri och tillägnande av egendom.

Enligt utredningens slutsatser diskuterade och kom Pho Duc Nam år 2019 överens med en person vid namn Isik Uran (född 1984, turkisk medborgare) om att skapa 36 webbplatser och instruerade sina underordnade att öppna "skalbolag".

Förövarna använde namnen på dessa företag för att rekrytera personal, skriva kontrakt för att hyra telefonnummer för Zoiper-applikationen och öppna 69 bankkonton och konton hos mellanliggande betalningsföretag kopplade till de ovannämnda börserna för att ta emot investeringspengar från offren.

Phó Đức Nam hyrde kontor i större städer och provinser som Hanoi, Ho Chi Minh-staden, Da Nang och Binh Duong (tidigare) för att rekrytera anställda till olika avdelningar och utföra oberoende verksamheter som kompletterade varandra noggrant för att bilda ett komplett system för bedrägeri och tillägnande av tillgångar. Utredningsdokumenten ger tillräckliga skäl för att fastställa att Phó Đức Nam begick brottet "Bedrägligt tillägnande av tillgångar" enligt paragraf 4 i artikel 174 i strafflagen, och agerade som hjärnan bakom och ledaren, ansvarig för alla 738 bedrägerifall och tillägnade sig över 1 300 miljarder VND.

Medbrottslingen som gav Nam betydande hjälp har identifierats som misstänkt Le Khac Ngo (alias Mr. Hunter, född 1990, bosatt i Phu Dien-distriktet, Hanoi). Ngo diskuterade med Pho Duc Nam utbyggnaden av aktie- och valutahandelssystemet i Vietnam i landsomfattande skala.

Ngo anförtroddes av Nam att hantera 20 affärskontor för att locka och övertala offer att investera för att beslagta deras tillgångar. Utredningsdokumenten ger tillräckliga skäl för att fastställa att Le Khac Ngo begick brottet "Bedrägligt tillägnande av egendom" enligt paragraf 4, artikel 174 i strafflagen, genom att agera som aktiv medhjälpare, med Nam i rollen som hjärna och ledare. Ngo är ansvarig för 180 bedrägerier; beloppet av beslagtagna tillgångar uppgick till totalt 216 miljarder VND.

Beträffande Nguyen Hoa Binh (Shark Binh), Tran Thi Thanh Tam och Nguyen Thi Nam fastställde utredningsmyndigheten följande: Från och med juni 2020 visste de åtalade Nguyen Hoa Binh, Nguyen Thi Nam och Tran Thi Thanh Tam att handelsplattformarna DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, Honor och ScopeMarkets, som ägs av Pho Duc Nam, verkade olagligt och utreddes av polisen. För att kunna dra nytta av transaktionsavgifter som samlats in från Ngan Luong-plånbokskontona på dessa valutaplattformar instruerade Binh dock Nam och Tam att fortsätta tillhandahålla kundservice och hålla Ngan Luong-plånböckerna på dessa plattformar i drift.

Samtidigt instruerade Binh Nam och Tam att kommunicera med Pho Duc Nam och anställda på handelsplattformarna och komma överens om hur man skulle förfalska data och sedan lämna information om falska plånböcker och transaktionshistorik för falska plånböcker till polisen för att hindra verifieringen av offrens pengaöverföringar och driften av de riktiga Ngan Luong-plånböckerna på forexplattformen.

Utredarna fastställde att mellan den 15 juni 2020 och den 23 september 2022 överförde totalt 150 offer över 213,4 miljarder VND till Ngan Luongs e-plånbokskonton hos olika banker, under namnet Ngan Luong Joint Stock Company, för att investera i valutahandelsplattformarna: GKFX, DK Trade, ASX, ACX och Sea Investing, som ägs av Pho Duc Nam.

De insamlade dokumenten ger tillräckliga skäl för att dra slutsatsen att Nguyen Hoa Binh, Tran Thi Thanh Tam och Nguyen Thi Nam begick brottet "penningtvätt" enligt paragraf 3, artikel 324 i brottsbalken.

Enligt utredningsmyndigheten är detta ett särskilt allvarligt fall av bedrägeri, penningtvätt, förvaring av tillgångar som erhållits genom kriminell verksamhet och skatteundandragande, vilket sker i Hanoi och flera andra provinser och städer över hela landet. Förövarna är en transnationell organiserad kriminell grupp som använder informationsteknik och internet för att etablera illegala internationella plattformar för aktie- och valutahandel.

I det här fallet använde de åtalade sofistikerade metoder och taktiker för att undvika upptäckt av brottsbekämpande myndigheter, såsom att organisera oberoende arbetsavdelningar; kommunicera, hantera och styra via mycket säkra applikationer; och att fullständigt utnyttja olika OTT-tjänster (Zalo, Telegram, Signal, Zoiper-applikationen etc.) för kommunikation och reklam för den illegala handelsplattformens aktiviteter i syfte att utföra sina illegala aktiviteter.

Toan Thang

Källa: https://baochinhphu.vn/tra-ho-so-vu-mr-pips-de-dieu-tra-bo-sung-102260420091750794.htm