Varför föll tusentals människor offer för detta bedrägeri?

Från löften om orimliga räntor och belöningar som guld, bilar och markavtal till kryptovalutaprojekt har tusentals människor investerat sina pengar i hopp om att göra enorma vinster.

Ledningsgruppen för Bankland Company vid ett investerarpresentationsevenemang - Foto: Provided

Bakom dessa "lockbete" döljer sig dock utarbetade bedrägerier utformade för att förskingra hundratals, till och med tusentals miljarder dong.

Många bedrägeriringar har upplösts och ställts inför rätta, men tusentals människor fortsätter att falla offer. De många nya fall som väcks och åtalas visar på bedragarnas alltmer sofistikerade taktik.

"Betet" är guld, bilar och fastigheter.

I början av juni höll Hanois folkdomstol en rättegång i första instans och dömde Hoang Nam, tidigare generaldirektör för PFS Financial Investment Joint Stock Company, till livstids fängelse för bedrägeri och tillägnande av egendom.

Enligt ärendet organiserade Nam seminarier för att skaffa kapital, där han direkt presenterade investeringsmöjligheter och utlovade en avkastning på 1,5–6 % per månad. De som bidrog med 100 miljoner VND eller mer utlovades också en belöning motsvarande en halv tael guld.

Enligt dessa annonser bidrog cirka 400 kunder med över 311 miljarder VND till företaget. Men i motsats till löftena användes inte majoriteten av dessa pengar till utlåningsverksamhet som ursprungligen annonserats.

Bakom det lockande löftet om vinst låg en ond cirkel där pengar från senare investerare användes för att betala tidigare investerare, vilket i slutändan ledde till att VD:n fick livstidsstraff.

Ett annat fall som har uppmärksammats är Hanois folkåklagares åtal mot ledningsgruppen för Bankland Group Joint Stock Company för att ha lurat fler än 4 700 personer på nästan 480 miljarder VND. Fallet kommer att tas upp i domstol inom en snar framtid.

För att attrahera investeringar erbjöd Banklands ledningsgrupp avkastning på upp till 43 % per år, marknadsförde belöningsprogram inklusive guld, bilar, SH-motorcyklar, iPhones, resor och utlovade till och med markägarcertifikat till investerare som bidrog med stora summor pengar.

Värdefulla gåvor, lockande löften om hög avkastning och utsikten att äga fastigheter har blivit den "lockelse" som har lockat tusentals människor in i investeringsvirveln.

I en annan utveckling lockade kryptovalutaprojektet AntEx, som drivs av Mr. Nguyen Hoa Binh (även känd som Shark Binh, styrelseordförande för NextTech Group), en gång cirka 30 000 investerare när det introducerades som ett blockkedjeekosystem utvecklat av vietnameserna.

Löften om framtiden för vietnamesisk teknologi, tillsammans med förväntningar om stora vinster, har fått många att investera.

En röd tråd i den senaste tidens fall är att "upphovsmännen" till dessa bedrägerier inte längre använder enkla knep.

Istället skapar de väl marknadsförda projekt, utarbetar kontrakt och belöningar som guld, bilar eller fastigheter för att bygga förtroende och locka investerare att investera.

"Framgångsrika entreprenörer"

Du kanske också gillar

Bedrägerier som involverar skapande av elektroniska identitetskonton för barn.VTV.vn – Dessa individer ringer ofta telefonsamtal, skickar meddelanden via sociala medier eller skickar falska länkar för att instruera barn om hur man registrerar sig för elektroniska identitetsverifieringskonton.

En 29-årig kvinna har åtalats och gripits för att ha lurat en man på hundratals miljoner dong i investeringsmöjligheter inom kosmetikaindustrin.Da Nangs polis har inlett rättsliga förfaranden och gripit Pham Thi My Tuyet för utredning av bedrägeri och förskingring av egendom genom att värva investeringskapital för kosmetika.

Att utge sig för att vara VTV-reportrar och använda AI för att skapa falska nyhetsrapporter för att begå bedrägerier.VTV.vn - På senare tid har många individer utgett sig för att vara Vietnam Television (VTV) med hjälp av olika metoder och taktiker för att begå olagliga handlingar.

Om belöningar är "betet", så är bilden av företagsledaren det element som bygger förtroende.

I Bankland-fallet fastställde åklagarna att företagets ledning hade upprättat en hel företagsstruktur komplett med ordförande, VD, ledningssystem och en rad investeringsprojekt för att skapa illusionen av ett blomstrande företag.

I fallet som gällde Sen Tai Thu Group fick de anställda i uppdrag att presentera företaget som ett framgångsrikt företag, som kontinuerligt expanderar, genererar höga vinster och har stor tillväxtpotential.

Baserat på den informationen överförde hundratals personer totalt över 1,7 biljoner VND i form av att ta emot överförda aktier.

Även inom kryptovalutaområdet byggs förtroende på personligt rykte. AntEx-projektet förknippades en gång med bilden av Shark Bình – ett välbekant ansikte i teknik- och startup-investeringsvärlden.

Meddelanden om vietnamesisk teknologi, blockkedjeekosystemet och åtaganden om storskaliga investeringar har bidragit till att bygga förtroende bland tiotusentals investerare.

I en annan form utnyttjade bedrägerigruppen som var inblandad i personutnyttjandefallet Huấn Hoa Hồng, som nyligen prövades av Hanois folkdomstol, kändisars inflytande på sociala medier.

Falska Facebook- och Zalo-konton skapas, och livesändningar av videor används för att skapa en känsla av autenticitet, vilket lockar människor i behov av lån att överföra avgifter för "ansökningsbehandling".

Från affärsmän, VD:ar och företagspresidenter till att utge sig för att vara kändisar på sociala medier, är den gemensamma tråden i dessa bedrägerier att utnyttja andras förtroende.

Vart tog pengarna vägen?

Vid domstolsförhandlingar är den fråga som djupast bedrövar de som blivit lurade: Vart tog pengarna vägen?

Vid rättegången mot Hoang Nam erkände generaldirektören att företaget inte genererade vinster som utlovats, utan huvudsakligen använde pengar från senare investerare för att betala tidigare investerare.

Över 311 miljarder VND som samlats in har använts för att betala räntor, bonusar, personliga skulder, affärskostnader och diverse andra kostnader.

Av de mer än 311 miljarder VND som samlats in uppgav Nam att han hade återbetalt cirka 9 miljarder VND i kapitalbelopp, 37 miljarder VND i ränta och 42 miljarder VND i personliga skulder. Det återstående beloppet användes för företagets verksamhet och har nu förbrukats.

I maj 2023 hade 396 investerare ännu inte fått tillbaka sina fulla initiala kapitalinsatser, totalt över 265 miljarder VND. Under rättegången, när Hoang Nam tillfrågades om möjligheten att åtgärda situationen, uppgav han att han för närvarande inte har några betydande tillgångar och inte längre kan återbetala investerarna.

I fallet Sen Tai Thu fastställde åklagarmyndigheten att Pham Thi Hoa, ordförande för Sen Tai Thu-gruppen, och hennes underordnade, efter att ha mottagit mer än 1 700 miljarder VND från investerare, använde mer än 737,2 miljarder VND för att betala en del av vinsten till investerare.

Det återstående beloppet på över 988 miljarder VND påstås ha förskingrats av Ms. Hoa och hennes medbrottslingar. Syftet var att få fram pengar för att täcka personliga skulder och affärsutgifter, vilket i slutändan ledde till att de inte kunde betala tillbaka skulden...

* Advokat Trinh Van Tuyen (Hanoi Advokatsamfund):

Du kanske också gillar

Utbildningssektorn i Ho Chi Minh-staden varnar för bedrägerier med identitetsstöld.På senare tid har Ho Chi Minh-staden sett en ökning av sofistikerade bedrägerier som utger sig för att vara studenter, skolor och högre utbildningsinstitutioner för att stjäla personlig information och tillgångar från föräldrar, studenter och universitetsstudenter. Som svar på denna situation har många utbildningsinstitutioner och förvaltningsmyndigheter utfärdat brådskande varningar och uppmanat till ökad förebyggande och vaksamhet.

Förlorade alla 3,5 miljarder VND från kontot på grund av sofistikerad bluff.(NLĐO) – På bara några minuter försvann nästan 3,5 miljarder VND på en kvinnas bankkonto helt efter att hon laddat ner en falsk applikation.

Myndigheterna avslöjade en bluffliga som sålde "örtmediciner som ärvts i tre generationer av familjer" vid namn Hoang Minh Duong.Thanh Hoa - Polisen har just upplöst en storskalig bedrägeriliga som lurat folk på deras pengar under täckmantel av en traditionell medicinsk klinik.

Var försiktig med investeringserbjudanden med alltför höga räntor.

Man bör vara särskilt försiktig med investeringserbjudanden med alltför höga räntor eller garanterad avkastning. I legitim affärsverksamhet medför vinst alltid risk, och ingen kan garantera absolut lönsamhet.

Innan man beslutar sig för att överföra pengar är det nödvändigt att noggrant kontrollera företagets juridiska status, dess faktiska affärsverksamhet, finansiella rapporter, säkerheter och relevanta licenser.

Dessutom bör man inte sätta absolut tilltro till en persons titel, image av rikedom, lyxiga ämbete eller berömmelse. Många fall visar att just dessa faktorer har utnyttjats för att bygga upp ett falskt rykte.

Det viktigaste är att verifiera information från flera oberoende källor och rådfråga experter innan du spenderar några pengar.

I samband med ständigt föränderliga bedrägerier är individuell vaksamhet och försiktighet de mest effektiva "sköldarna" för att skydda sina tillgångar.

Tillbaka till ämnet

KUNGLIG

Källa: https://tuoitre.vn/vi-sao-ca-ngan-nguoi-sap-bay-lua-dao-20260607235330173.htm