Tạo tệp khách hàng "ma" để lừa công ty hơn 5 tỷ đồng

Ngày 12/10, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can Trần Như Quỳnh (39 tuổi, trú quận Hải Châu) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, Quỳnh là cộng tác viên của một công ty tư vấn đầu tư, hỗ trợ khách hàng xin Visa du học, du lịch, có trụ sở tại quận Hà Đông (Hà Nội).

Trần Như Quỳnh bị khởi tố (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Theo hợp đồng lao động, Quỳnh được công ty bàn giao tiền mặt, chuyển khoản hoặc sổ tiết kiệm để hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục chứng minh tài chính (bằng hình thức mở sổ tiết kiệm hoặc xác nhận số dư trong tài khoản ngân hàng) khi khách có nhu cầu đi du lịch, du học.

Khi hoàn thành thủ tục cho khách hàng, Quỳnh phải tất toán và có trách nhiệm hoàn trả số tiền, sổ tiết kiệm về lại cho công ty.

Đầu tháng 5, Quỳnh đưa ra thông tin không có thật về một số cá nhân có nhu cầu chứng minh tài chính để công ty tin tưởng và chuyển tiền.

Số tiền này Quỳnh không thực hiện các thủ tục chứng minh tài chính (vì đây là số khách không có thật) mà chiếm đoạt sử dụng cá nhân. Công an cáo buộc Quỳnh đã chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của công ty.

Nguồn: https://dantri.com.vn/phap-luat/tao-tep-khach-hang-ma-de-lua-cong-ty-hon-5-ty-dong-20241012111910767.htm