ชาวลัตเวียถูกจับกุมในข้อหาเป็นหัวหน้าแก๊งค้ายาเสพติด

[โฆษณา_1]

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน สำนักงานสอบสวนของตำรวจนครโฮจิมินห์ได้เริ่มดำเนินคดีตามกฎหมายและควบคุมตัวนายไอการ์ส พลิฟช์ (สัญชาติลัตเวีย อายุ 38 ปี อาศัยอยู่ในเขตอันฟู เมืองทูเดือก) ไว้ชั่วคราวเพื่อสอบสวนเกี่ยวกับการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปล่อยกู้โดยคิดดอกเบี้ยเกินอัตราในธุรกรรมทางแพ่ง

Vụ 3 công ty cho vay nặng lãi ở TP.HCM: Bắt giam ông trùm quốc tịch Latvia - Ảnh 1. — ตำรวจนครโฮจิมินห์ได้เริ่มดำเนินคดีตามกฎหมายและควบคุมตัวไอการ์ส พลิฟช์ไว้ชั่วคราว

จากข้อมูลของหน่วยงานสืบสวน นี่คือผู้บงการอยู่เบื้องหลังเว็บไซต์ปล่อยกู้ tamo.vn และ findo.vn ซึ่งตำรวจตรวจพบในเดือนเมษายน 2566

จากข้อมูลของหน่วยงานสืบสวน เว็บไซต์ tamo.vn และ findo.vn ก่อตั้งขึ้นโดย Sun Finance Group (มีสำนักงานใหญ่ในประเทศลัตเวีย) ซึ่งดำเนินกิจกรรมสินเชื่อผู้บริโภคในเวียดนามผ่านนิติบุคคลสามแห่ง ได้แก่ Sofi Solutions, Digital Credit และ Fincap VN

นี่คือเว็บไซต์ที่ตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้าสำหรับสินเชื่อผู้บริโภคทางอิเล็กทรอนิกส์ ลูกค้าเพียงแค่เข้าสู่ระบบ กรอกชื่อเต็ม หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล รายได้ต่อเดือน ค่าใช้จ่ายต่อเดือน หมายเลขบัตรประชาชน/หมายเลขประจำตัวประชาชน หมายเลขบัญชี รูปถ่ายบัตรประชาชน และรูปถ่ายหน้าตรงของตนเอง ระบบจะดำเนินการอนุมัติสินเชื่อโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของผู้ให้กู้แต่อย่างใด

ลูกค้าสามารถดูข้อมูลสินเชื่อได้โดยล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์ tamo.vn, findo.vn หรือผ่านแอปพลิเคชัน "tamo" หรือ "findo" บนโทรศัพท์มือถือ

Vụ 3 công ty cho vay nặng lãi ở TP.HCM: Bắt giam ông trùm quốc tịch Latvia - Ảnh 2. — นอกจากนี้ จำเลย Aigars Plivčs ยังว่าจ้างบุคคลอื่นให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนทางกฎหมายเพื่อจัดตั้งบริษัทอีกสามแห่ง

ที่สถานีตำรวจ ไอการ์ส พลิฟช์ สารภาพว่าเขาเป็นพนักงานของซัน ไฟแนนเชียล กรุ๊ป ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในประเทศลัตเวีย กลุ่มบริษัทนี้บริหารจัดการกิจกรรมการให้สินเชื่อทั้งหมดผ่านเว็บไซต์สองแห่งคือ tamo.vn และ findo.vn แม้ว่าจะไม่ได้ระบุชื่อเป็นผู้แทนทางกฎหมาย แต่ไอการ์ส พลิฟช์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ดูแลกิจกรรมทั้งหมด เช่น การให้สินเชื่อ การเก็บหนี้ การจัดการค่าใช้จ่าย และการบริหารจัดการบุคลากร ผ่านหัวหน้าแผนกและฝ่ายต่างๆ ของทั้งสามบริษัท ไอการ์ส พลิฟช์ ถือหุ้น 2% ในโซฟี โซลูชั่นส์

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้: 1,379.7% ต่อปี

Aigars Plivčs ยอมรับว่าทั้งสามบริษัทดำเนินงานร่วมกัน โดยให้บริการสินเชื่อผ่านเว็บไซต์ tamo.vn และ findo.vn โดยที่ Sofi Solutions ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานให้คำปรึกษา ในขณะที่ Digital Credit และ Fincap VN เป็นหน่วยงานให้สินเชื่อแก่ผู้บริโภค แม้ว่าจะไม่ได้รับใบอนุญาตก็ตาม

นอกจากนี้ Aigars Plivčs ยังว่าจ้างบุคคลากรให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนทางกฎหมายเพื่อจัดตั้งบริษัทอีกสามแห่ง ได้แก่ Sofi Solutions, Digital Credit และ Fincap VN

Vụ 3 công ty cho vay nặng lãi ở TP.HCM: Bắt giam ông trùm quốc tịch Latvia - Ảnh 3. — ตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านของผู้ต้องสงสัย

บริษัทเหล่านี้ทั้งหมดได้รับคำสั่งจาก Aigars Plivčs ให้ดำเนินการปล่อยกู้โดยคิดดอกเบี้ยสูงเกินควรในธุรกรรมทางแพ่ง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของพวกเขามีตั้งแต่ต่ำสุด 401.5% ต่อปี ถึงสูงสุด 1,379.7% ต่อปี ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่อนุญาตภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งถึง 20 ถึง 68 เท่า

จากผลการสอบสวนของหน่วยงานที่สอบปากคำผู้กู้ 29 ราย พบว่าเงินที่ได้มาโดยมิชอบมีมูลค่ารวม 780 ล้านดองเวียดนาม

นี่เป็นผลงานที่โดดเด่นของกองกำลังตำรวจนครโฮจิมินห์ในการป้องกันและปราบปรามกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยกู้ผิดกฎหมายซึ่งก่อให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ประชาชนเมื่อเร็ว ๆ นี้ และมีส่วนช่วยในการรักษาความมั่นคงและระเบียบในนครโฮจิมินห์

สรุปข่าวโดยย่อ เวลา 20:00 น.: ข่าวสารประจำวันที่ 17 มิถุนายน

ก่อนหน้านี้ ตำรวจเขต 10 ได้เริ่มดำเนินคดีอาญาและฟ้องร้องจำเลย 9 ราย ซึ่งรวมถึงกรรมการ หัวหน้าแผนก หัวหน้าส่วน และหัวหน้าทีมของบริษัท Digital Credit Trading and Service Co., Ltd., Fincap VN Co., Ltd. และ Sofi Solutions Co., Ltd. ในข้อหาให้กู้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กำหนดในธุรกรรมทางแพ่ง

ผู้ที่ถูกตั้งข้อหา ได้แก่ เหงียน ถิ ตุยเอ็ต ซวง (อายุ 55 ปี อาศัยอยู่ในเขต 10 กรรมการบริษัท ดิจิทัลเครดิต), ตรวง ตวน ไท (อายุ 32 ปี อาศัยอยู่ในเขต 6 กรรมการบริษัท ฟินแคป วีเอ็น), ดินห์ ถิ ฮง โลน (อายุ 43 ปี อาศัยอยู่ในเมืองทูเดือก หัวหน้าฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล บริษัท โซฟี โซลูชั่นส์) พร้อมด้วยจำเลยอีก 6 คน ซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ในบริษัทเหล่านี้เช่นกัน

จากข้อมูลของตำรวจเขต 10 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 จนถึงปัจจุบัน บริษัททั้งสามแห่งได้ปล่อยสินเชื่อให้แก่ประชาชนกว่า 2 ล้านคน รวมเป็นเงินกว่า 6,000 พันล้านดอง และมีกำไรกว่า 4,100 พันล้านดอง โดยอัตราดอกเบี้ยในสถานที่เหล่านี้มีตั้งแต่ 153% ถึงกว่า 1,200% ต่อปี ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่กฎหมายกำหนดไว้หลายร้อยเท่า

ก่อนหน้านี้ ตำรวจเขต 10 ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของตำรวจนครโฮจิมินห์ ได้บุกเข้าตรวจค้นบริษัททั้งสามแห่งดังกล่าว และยึดเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก

[โฆษณา_2]
ลิงก์แหล่งที่มา