เจ้าพ่อค้ายาชาวลัตเวียถูกจับกุม

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน กรมตำรวจนครโฮจิมินห์ได้ดำเนินคดีและควบคุมตัว Aigars Plivčs (สัญชาติลัตเวีย อายุ 38 ปี อาศัยอยู่ในแขวง An Phu เมือง Thu Duc) ไว้ชั่วคราว เพื่อสอบสวนการกระทำปล่อยกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงในการทำธุรกรรมทางแพ่ง

Vụ 3 công ty cho vay nặng lãi ở TP.HCM: Bắt giam ông trùm quốc tịch Latvia - Ảnh 1. — ตำรวจนครโฮจิมินห์ดำเนินคดีและควบคุมตัว Aigars Plivčs ไว้ชั่วคราว

ตามรายงานของสำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง ระบุว่า ผู้ก่อเหตุคือเจ้าของเว็บไซต์กู้ยืมเงิน tamo.vn และ findo.vn ซึ่งถูกตำรวจค้นพบเมื่อเดือนเมษายน 2566

สำนักงานตำรวจสอบสวนกลางกล่าวว่าเว็บไซต์ tamo.vn และ findo.vn ได้รับการจัดตั้งโดย Sun Finance Group (มีสำนักงานใหญ่ในลัตเวีย) ผ่านทางนิติบุคคล 3 แห่ง ได้แก่ Sofi Solutions Company, Digital Credit และ Fincap VN เพื่อดำเนินการให้สินเชื่อแก่ผู้บริโภคในเวียดนาม

เว็บไซต์เหล่านี้เป็นเว็บไซต์สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้รับการตั้งโปรแกรมไว้แล้ว ลูกค้าเพียงเข้าสู่ระบบ กรอกชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล รายได้ต่อเดือน ค่าใช้จ่ายต่อเดือน หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/หมายเลข CCCD หมายเลขบัญชี รูปถ่าย CCCD รูปถ่ายด้านหน้าของตนเอง และระบบจะดำเนินการสินเชื่อให้โดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องติดต่อพนักงานของผู้ให้กู้โดยตรง

ลูกค้าสามารถดูข้อมูลสินเชื่อของตนได้โดยเข้าสู่ระบบ tamo.vn, findo.vn หรือผ่านแอปพลิเคชัน "tamo", "findo" บนโทรศัพท์ของตน

Vụ 3 công ty cho vay nặng lãi ở TP.HCM: Bắt giam ông trùm quốc tịch Latvia - Ảnh 2. — จำเลย Aigars Plivčs ยังได้จ้างบุคคลอื่นมาทำหน้าที่เป็นตัวแทนทางกฎหมายของเขาในการจัดตั้งบริษัทสามแห่ง

ที่สถานีตำรวจ ไอการ์ส พลิฟช์ สารภาพว่าเขาเป็นพนักงานของซันไฟแนนซ์กรุ๊ป ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในลัตเวีย ซึ่งเป็นกลุ่มที่บริหารจัดการกิจกรรมสินเชื่อทั้งหมดผ่านเว็บไซต์สองแห่ง คือ tamo.vn และ findo.vn ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่ตัวแทนทางกฎหมาย แต่ไอการ์ส พลิฟช์เป็นผู้อำนวยการบริหารของกิจกรรมทั้งหมด เช่น สินเชื่อ การติดตามหนี้ การบริหารต้นทุน และทรัพยากรบุคคล ผ่านหัวหน้าแผนกและหัวหน้าฝ่ายของทั้งสามบริษัท ไอการ์ส พลิฟช์ถือหุ้น 2% ในบริษัทโซฟี โซลูชั่นส์

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 1,379.7%/ปี

Aigars Plivčs ยอมรับว่าบริษัททั้งสามแห่งดำเนินงานร่วมกัน โดยมีส่วนร่วมในการให้สินเชื่อผ่านเว็บไซต์สองแห่งคือ tamo.vn และ findo.vn โดยมี Sofi Solutions Company ทำหน้าที่เป็นหน่วยที่ปรึกษา Digital Credit Company และ Fincap VN เป็นหน่วยสินเชื่อผู้บริโภค แม้ว่าจะไม่ได้รับอนุญาตก็ตาม

Aigars Plivčs ยังได้จ้างตัวแทนทางกฎหมายเพื่อจัดตั้งบริษัท 3 แห่ง ได้แก่ Sofi Solutions, Digital Credit, Fincap VN

Vụ 3 công ty cho vay nặng lãi ở TP.HCM: Bắt giam ông trùm quốc tịch Latvia - Ảnh 3. — ตำรวจค้นบ้านผู้ต้องสงสัย

บริษัทเหล่านี้ล้วนได้รับคำสั่งจาก Aigars Plivčs ให้ดำเนินการเรียกดอกเบี้ยในธุรกรรมทางแพ่ง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของบริษัทเหล่านี้อยู่ที่อย่างน้อย 401.5% ต่อปี สูงสุดอยู่ที่ 1,379.7% ต่อปี ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่กฎหมายแพ่งกำหนดไว้ถึง 20 ถึง 68 เท่า

ยอดกำไรผิดกฎหมายทั้งหมดที่สำนักงานตำรวจสอบสวนพิสูจน์ได้จากการทำงานร่วมกับผู้กู้ยืม 29 รายคือ 780 ล้านดอง

นี่ถือเป็นความสำเร็จที่โดดเด่นของกองกำลังตำรวจนครโฮจิมินห์ในการป้องกันและปราบปรามกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อนอกระบบที่ก่อให้เกิดความโกรธแค้นต่อประชาชนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังมีส่วนช่วยรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในนครโฮจิมินห์อีกด้วย

ชมด่วน 20.00 น. : ข่าวเด่นประจำวันที่ 17 มิถุนายน

ก่อนหน้านี้ ตำรวจเขต 10 ได้เริ่มดำเนินคดีโดยฟ้องร้องจำเลย 9 ราย ซึ่งเป็นผู้อำนวยการ หัวหน้าแผนก หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้าทีมของ Digital Credit Trading and Services LLC, Fincap VN LLC และ Sofi Solutions LLC ในความผิดฐานให้กู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยสูงในการทำธุรกรรมทางแพ่ง

ผู้ที่ถูกดำเนินคดี ได้แก่ นายเหงียน ถิ เตวียต ซวง (อายุ 55 ปี พำนักอยู่ในเขต 10 ผู้อำนวยการบริษัทสินเชื่อดิจิทัล) นายจวง ตวน ไถ (อายุ 32 ปี พำนักอยู่ในเขต 6 ผู้อำนวยการบริษัท Fincap VN) นายดินห์ ถิ ฮอง โลน (อายุ 43 ปี พำนักอยู่ในเมืองทู ดึ๊ก หัวหน้าฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคลบริษัท Sofi Solutions) และจำเลยอีก 6 คน ซึ่งเป็นหัวหน้าแผนกของบริษัทด้วย

ข้อมูลจากตำรวจเขต 10 ระบุว่า ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 จนถึงปัจจุบัน มีบริษัท 3 แห่งที่ปล่อยสินเชื่อไปแล้วกว่า 2 ล้านรายการ คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 6,000 พันล้านดอง สร้างรายได้มากกว่า 4,100 พันล้านดอง อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อเหล่านี้อยู่ที่อย่างน้อย 153% และอาจสูงถึงกว่า 1,200% ต่อปี ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามกฎหมายหลายร้อยเท่า

ก่อนหน้านี้ ตำรวจเขต 10 ได้ประสานงานกับตำรวจนครโฮจิมินห์หลายหน่วยเข้าตรวจค้นบริษัททั้ง 3 แห่งข้างต้น พร้อมยึดเอกสารและสิ่งของที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก

ลิงค์ที่มา