กักตัวผู้อำนวยการหญิงของธนาคาร MSB Thanh Xuan ชั่วคราว

เกี่ยวกับกรณีที่ลูกค้าสูญเสียเงินกะทันหัน 58,000 ล้านบาทให้กับธนาคาร MSB (Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank) ในงานแถลงข่าวสถานการณ์ เศรษฐกิจ และสังคมไตรมาสแรกของปี 2567 ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการประชาชนฮานอย เมื่อบ่ายวันที่ 28 มีนาคม 2567 ผู้บัญชาการตำรวจฮานอยได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว

ด้วยเหตุนี้ พล.ต.เหงียน ถัน ตุง รองผู้กำกับการตำรวจนคร ฮานอย กล่าวว่า เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 หน่วยสืบสวนความปลอดภัย ตำรวจนครฮานอย ได้รับรายงานจากธนาคาร MSB เกี่ยวกับการค้นพบพนักงานธนาคารดังกล่าว ซึ่งแสดงสัญญาณการฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สิน

รายงานข่าวดังกล่าวกล่าวหาว่า นางสาวบุย ถิ หว่าย อันห์ (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2527 อาศัยอยู่ที่อาคารอพาร์ตเมนต์ 390 โบ เดอ ลองเบียน) ซึ่งเป็นผู้อำนวยการธนาคาร MSB สาขาถั่นซวน มีหลักฐานการฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สินของลูกค้าเป็นมูลค่า 165 พันล้านดอง

จากผลการสอบสวนเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 รองอธิบดีกรมตำรวจกรุงฮานอยกล่าวว่า หน่วยงานสอบสวนได้เริ่มดำเนินคดีและควบคุมตัวนางสาวบุ่ย ถิ ฮวย อันห์ ไว้ชั่วคราว เบื้องต้นพบว่านางสาวอันห์ได้ฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สินของเหยื่อ 8 ราย เป็นเงิน 338,000 ล้านดองเวียดนาม

“ขณะนี้ ตำรวจได้ดำเนินมาตรการเพื่อยึดทรัพย์สินคืนให้กับผู้เสียหายแล้ว เบื้องต้นพบว่าไม่มีผู้สมรู้ร่วมคิด และตำรวจยังคงตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง” พล.ต.เหงียน แทงห์ ตุง กล่าว

เหตุการณ์ - กักตัวผู้อำนวยการหญิงของธนาคาร MSB Thanh Xuan ชั่วคราว — พลตรีเหงียน แทงห์ ตุง รองผู้กำกับการตำรวจนครฮานอย

ก่อนหน้านี้ ธนาคาร Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB) ระบุว่าเมื่อเร็วๆ นี้ สื่อและเครือข่ายโซเชียลบางแห่งได้เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าที่รายงานว่าเงินสูญหายจากบัญชีที่เปิดในสาขาแห่งหนึ่ง

เกี่ยวกับเรื่องนี้ MSB แจ้งว่าในระหว่างกระบวนการตรวจสอบการดำเนินงานและประเมินพนักงานที่สาขาเป็นระยะๆ ธนาคารแห่งนี้ได้ค้นพบสัญญาณที่ผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับพนักงานจำนวนหนึ่งและพนักงานที่มีกลุ่มลูกค้า (ซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันก่อนที่จะเข้าร่วม MSB)

MSB ได้ดำเนินการให้ข้อมูลกับทางการเพื่อชี้แจงอย่างเร่งด่วน

นางสาว NTL (ฮานอย) แจ้งต่อสื่อมวลชนว่า เงินในบัญชีที่เปิดไว้ที่ธนาคาร MSB กว่า 58,000 ล้านดองได้หายไปอย่างกะทันหัน

หลังจากฝากเงินไปแล้วกว่า 2 ปี ดิฉันก็ยังคงฝากและถอนเงินตามปกติ แต่ต้นเดือนตุลาคม 2566 ดิฉันได้รับเชิญจากกรมตำรวจกรุงฮานอยให้ไปทำงาน และแจ้งว่าเงินที่ฝากไว้ในธนาคาร MSB นั้นไม่มีแล้ว ปัจจุบันยอดเงินคงเหลือของดิฉันอยู่ที่มากกว่า 58,000 ล้านดอง" คุณ NTL กล่าว

นางสาว NTL ยังได้ยืนยันว่าไม่ได้ถอนเงินใดๆ ไม่ได้มอบอำนาจให้ใคร และไม่ได้ลงนามในเอกสารใดๆ ทั้งสิ้น

เป็นเวลากว่าครึ่งปีแล้วที่นางสาวแอล. ระบุว่า เธอได้ไปร้องเรียนและขอคืนเงินจำนวนกว่า 58,000 ล้านดองที่ฝากไว้ที่ธนาคารเอ็มเอสบีหลายครั้ง อย่างไรก็ตาม ธนาคารปฏิเสธที่จะอธิบายสาเหตุของการสูญเสียเงินและยังไม่ได้จ่ายเงินให้เธอ โดยระบุว่ากำลังรอผลสรุปจากหน่วยงาน สอบสวน

แหล่งที่มา